Một phán quyết của Tòa Thượng thẩm Anh đã đặt luật Trung Quốc vào trung tâm của tranh chấp trị giá hàng tỷ bảng Anh liên quan đến hơn 61.000 Bitcoin bị Cảnh sát Đô thị London tịch thu, có khả năng khiến hàng nghìn nạn nhân lừa đảo người Trung Quốc khó xác lập yêu cầu sở hữu trực tiếp đối với số tài sản này hơn.
Thẩm phán Mark Turner phán quyết hôm thứ Hai rằng luật Trung Quốc sẽ quyết định liệu các nguyên đơn có quyền sở hữu đối với số Bitcoin trị giá khoảng 3,8 tỷ bảng Anh, tương đương 5 tỷ USD, theo các con số được nêu trong quá trình tố tụng hay không. Quyết định này không xác định ai sở hữu Bitcoin hay liệu các nạn nhân có thu hồi được tiền hay không. Nó xác định khuôn khổ pháp lý mà tòa án sẽ sử dụng để trả lời những câu hỏi đó.
Phán quyết được đưa ra trong thủ tục thu hồi dân sự do Giám đốc Công tố tiến hành theo Đạo luật Tiền thu được từ Tội phạm năm 2002. Theo Caixin, khoảng 16.000 nạn nhân người Trung Quốc đã tham gia thủ tục tại Anh, yêu cầu tuyên bố rằng tài sản bị tịch thu “thuộc về” họ.
Giờ đây, yêu cầu của họ nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc luật Trung Quốc có trao cho nạn nhân của vụ lừa đảo quyền tài sản đối với chính số Bitcoin hay không, thay vì chỉ trao quyền yêu cầu hoàn trả từ người điều hành các kế hoạch lừa đảo.
Tòa bác lập luận áp dụng luật Anh
Các luật sư đại diện cho các nạn nhân đã đề nghị Tòa Thượng thẩm vào tháng 7 áp dụng luật Anh, hoặc kết hợp luật Anh và luật Trung Quốc, cho tranh chấp về quyền sở hữu. Các công tố viên lập luận rằng luật Trung Quốc nên được áp dụng vì vụ lừa đảo bị cáo buộc, các nạn nhân và việc thu được số tiền ban đầu đều bắt nguồn từ Trung Quốc.
Turner chấp nhận lập trường của bên công tố.
Thẩm phán cho biết những người nộp đơn yêu cầu bồi hoàn theo Điều 281 của Đạo luật Tiền thu được từ Tội phạm phải chứng minh quyền sở hữu đối với số Bitcoin bị tịch thu. Một yêu cầu cá nhân chống lại kẻ lừa đảo, chẳng hạn như quyền của chủ nợ được hoàn trả, tự nó sẽ không xác lập rằng số Bitcoin thuộc về các nạn nhân.
Duan & Duan, công ty luật đại diện cho một số nguyên đơn, cho biết sự phân biệt này có vai trò then chốt trong vụ kiện. Các nạn nhân có thể chứng minh rằng họ đã mất tiền trong các kế hoạch Ponzi, nhưng thủ tục tố tụng yêu cầu họ liên kết những khoản thiệt hại đó với một quyền sở hữu được pháp luật công nhận đối với các tài sản cụ thể bị tịch thu tại Anh.
Fieldfisher, công ty đại diện cho các nguyên đơn riêng lẻ, nói với Financial Times rằng họ đang theo đuổi việc kháng cáo phán quyết của Turner.
Bitcoin có liên quan đến các kế hoạch Ponzi ở Trung Quốc
Theo hồ sơ vụ án, các tài sản bị thu giữ có liên quan đến Zhimin Qian, người đã vận hành các kế hoạch lừa đảo đầu tư tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017. Các kế hoạch này được cho là đã ảnh hưởng đến hơn 128.000 người trên khắp châu Á.
Qian đã dùng tiền thu được từ hành vi lừa đảo để mua Bitcoin trước khi rời Trung Quốc sang Myanmar vào tháng 7 năm 2017. Các giao dịch mua bao gồm giao dịch thông qua một tài khoản Huobi, hiện gắn với thương hiệu HTX, cũng như các giao dịch mua bán qua quầy tại Trung Quốc. Theo thông tin được cung cấp về quá trình tố tụng, một lượng Bitcoin bổ sung được thu thập thông qua hoạt động đào.
Sau đó, Qian chuyển đến London. Các sĩ quan Cảnh sát Đô thị đã thu giữ những thiết bị có khả năng truy cập Bitcoin trong các cuộc khám xét được tiến hành vào tháng 10 và tháng 11 năm 2018.
Bà bị tuyên án 11 năm 8 tháng tù vào tháng 11 năm ngoái sau khi nhận tội rửa tiền. Bản án hình sự của bà không giải quyết câu hỏi dân sự về việc Bitcoin thuộc về các nạn nhân, nhà nước hay một bên khác có quyền lợi pháp lý hợp lệ.
Câu hỏi về quyền sở hữu chưa được giải quyết này kéo theo những hệ quả tài chính lớn bất thường, bởi đà tăng giá của Bitcoin đã biến các tài sản liên quan đến một vụ lừa đảo từ nhiều năm trước thành một trong những vụ thu hồi tiền mã hóa lớn nhất do giới chức Anh xử lý.
Việc thu hồi có thể bị giới hạn ngay cả khi yêu cầu được chấp thuận
Financial Times đưa tin rằng luật Trung Quốc có thể gây trở ngại cho các nạn nhân đang cố xác lập quyền sở hữu Bitcoin. Nếu những người yêu cầu không thể chứng minh quyền lợi sở hữu theo luật áp dụng, khả năng thu hồi trực tiếp từ các tài sản bị thu giữ của họ có thể bị hạn chế.
Ngay cả một yêu cầu được chấp thuận cũng có thể không tự động giúp các nạn nhân được hưởng toàn bộ mức tăng giá trị của Bitcoin kể từ thời điểm mua. Caixin đưa tin rằng khoản thu hồi có thể chỉ giới hạn ở các khoản đóng góp ban đầu và tiền lãi, thay vì một phần tương ứng trong lợi nhuận do số Bitcoin bị thu giữ tạo ra.
Khả năng đó tạo ra sự chênh lệch rõ rệt giữa hai giá trị trong vụ việc: số tiền mà các nạn nhân ban đầu giao cho những kế hoạch bị cáo buộc lừa đảo, và giá trị thị trường hiện tại của Bitcoin được mua bằng số tiền đó. Quyết định của Tòa Thượng thẩm có nghĩa là luật Trung Quốc sẽ góp phần quyết định liệu hai giá trị này có còn liên quan về mặt pháp lý hay không.
Phán quyết này cũng tránh đưa ra kết luận rộng hơn rằng chính phủ Anh đã sở hữu Bitcoin. Các thủ tục thu hồi dân sự vẫn cần xác định quyền sở hữu, và kháng cáo được đưa tin có thể làm thay đổi hướng pháp lý của vụ việc. Bất kỳ việc thu hồi nào của nhà nước trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào các lệnh tiếp theo, chứ không chỉ phán quyết về lựa chọn luật vào thứ Hai.
Lượng Bitcoin nắm giữ của Anh thuộc nhóm dự trữ Bitcoin lớn nhất của chính phủ
Các địa chỉ ví được nền tảng phân tích blockchain Arkham gắn nhãn cho thấy chính phủ Anh kiểm soát khoảng 61.245 BTC, trị giá khoảng 5,1 tỷ USD theo các số liệu được nêu trong tài liệu nguồn. Vụ tịch thu liên quan đến Qian chiếm đại đa số trong tổng số ước tính này.
Bitcoin Treasuries, một công cụ độc lập theo dõi lượng Bitcoin nắm giữ được công khai, xếp Anh ở vị trí thứ ba trong số các chính phủ. Công cụ này ước tính Hoa Kỳ nắm giữ 328.372 BTC, trị giá khoảng 27,3 tỷ USD, trong khi Trung Quốc nắm giữ 190.000 BTC, trị giá khoảng 15,8 tỷ USD.
Những ước tính này không nên được xem là kế hoạch thanh lý. Các chính phủ có thể nắm giữ tiền điện tử bị tịch thu trong nhiều năm, trong khi các vụ án hình sự, kháng cáo và yêu cầu dân sự vẫn tiếp diễn. Việc Đức thanh lý gần 50.000 BTC vào năm 2024, thu về khoảng 2 tỷ USD, cho thấy quy mô các đợt bán có thể phát sinh từ những hành động thực thi pháp luật, nhưng không cho thấy nhà chức trách Anh sẽ bán số Bitcoin liên quan đến Qian theo cách tương tự.
Hiện tại, vụ việc đang chuyển từ câu hỏi luật pháp của quốc gia nào được áp dụng sang câu hỏi khó hơn là luật đó quy định gì về quyền sở hữu. Câu trả lời sẽ quyết định liệu hàng nghìn nạn nhân có thể yêu cầu quyền đối với một trong những kho Bitcoin do chính phủ nắm giữ lớn nhất được biết đến trên thế giới hay tài sản này vẫn thuộc diện thu hồi dân sự của Anh.
Lo ngại về rủi ro pháp lý và an toàn tài sản trong lĩnh vực tiền điện tử? Khám phá các mẹo quan trọng dành cho nhà giao dịch để bảo vệ lượng Bitcoin bạn nắm giữ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không đại diện cho quan điểm hoặc lời khuyên tài chính của Toobit. Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin. Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số luôn tiềm ẩn rủi ro; người dùng nên tự đánh giá tình hình tài chính và các rủi ro liên quan. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ và Công bố rủi ro.
