Công bố Rủi ro & Tuân thủ

Chào mừng bạn đến với Toobit, một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu được vận hành bởi Công ty TNHH Công nghệ Hopeful. (sau đây gọi là "Toobit" hoặc "chúng tôi"). Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ, chúng tôi trình bày Thông báo Rủi ro và Tuân thủ này để giúp bạn hiểu các rủi ro thiết yếu và các vấn đề tuân thủ liên quan đến giao dịch trên nền tảng của chúng tôi.

 

Mục Đích Của Chúng Tôi:

Tại Toobit, chúng tôi đã triển khai một Chương trình Chống Rửa Tiền, Chống Tài Trợ Khủng Bố và Trừng Phạt Thương Mại & Kinh Tế toàn diện (Chương trình AML/ATF/Trừng phạt). Chương trình này được thiết kế để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hợp pháp và minh bạch đồng thời duy trì uy tín của chúng tôi với khách hàng, cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số.

 

Toobit đã chính thức nhận được giấy phép tài chính do Money Services Business (MSB) tại Hoa Kỳ giám sát và cấp, cho phép thực hiện kinh doanh giao dịch tài sản tiền điện tử hợp pháp và tuân thủ trên toàn bộ 50 bang của Hoa Kỳ, cung cấp sự tiện lợi cho người dùng toàn cầu một lần nữa. Số Đăng Ký MSB: 31000234013623.

 

Chúng Tôi Làm Gì:

Toobit hoạt động như một thị trường nơi người mua và người bán (nhà tạo lập thị trường và người tham gia thị trường) tương tác với nhau để giao dịch tài sản kỹ thuật số. Quan trọng cần lưu ý rằng Toobit không hoạt động như một đối tác giao dịch trực tiếp cho bất kỳ giao dịch nào. Thay vào đó, dịch vụ của chúng tôi có thể truy cập thông qua Toobit.com, các giao diện chương trình ứng dụng liên kết, ứng dụng di động và thông qua Công ty TNHH Công nghệ Hopeful (được thành lập tại Quần đảo Cayman).

 

Nhận Thức Rủi Ro:

Giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm với những rủi ro cố hữu, và khả năng mất mát tài chính đáng kể không nên bị bỏ qua. Chúng tôi khuyến khích bạn đánh giá cẩn thận xem liệu giao dịch tài sản kỹ thuật số có phù hợp với tình hình tài chính của bạn trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.

 

Xem Xét Quy Định:

Bối cảnh quy định xung quanh tài sản kỹ thuật số thay đổi theo từng khu vực pháp lý khác nhau. Trong khi một số cơ quan có thể xếp loại tài sản kỹ thuật số là tiền tệ chuyển đổi hoặc hàng hóa ảo, tại Toobit, chúng tôi tin rằng chúng đại diện cho một loại tài sản thay thế sáng tạo thay vì tiền tệ hoặc tiền bạc.

 

Tiết Lộ: Tài sản kỹ thuật số không được bảo đảm bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Để đảm bảo một thị trường mạnh mẽ và tuân thủ, Toobit đã quyết định không chấp nhận khách hàng từ các khu vực pháp lý cụ thể.

 

Cam Kết Của Chúng Tôi:

Với tư cách là công dân doanh nghiệp có trách nhiệm, chúng tôi ưu tiên tuân thủ quy định và hợp tác với các cơ quan chính phủ. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ điều tra các hoạt động bất hợp pháp. Nền tảng của chúng tôi nhằm phục vụ khách hàng tuân thủ pháp luật, và chúng tôi mong đợi tất cả người dùng hành động có đạo đức và trong giới hạn của pháp luật khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Chương Trình AML/ATF Của Chúng Tôi:

Toobit đã phát triển một chương trình AML/ATF mạnh mẽ để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua hệ thống kiểm soát nhiều lớp.

 

Đầu tiên, chúng tôi áp dụng quy trình nhận diện khách hàng nghiêm ngặt bao gồm việc xác minh danh tính của khách hàng cá nhân và tổ chức. Đối với các thực thể không phải con người, chúng tôi cũng xác định chủ sở hữu có lợi ích của họ/người tự nhiên, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

 

Thứ hai, chúng tôi triển khai một hệ thống dựa trên rủi ro để thực hiện thêm việc thẩm định khách hàng, bao gồm việc kiểm tra đối chiếu với danh sách cá nhân và thực thể bị trừng phạt do chính phủ cung cấp, cũng như các kiểm tra tùy ý để bảo vệ danh tiếng và khách hàng của chúng tôi.

 

Thứ ba, chúng tôi tiến hành giám sát liên tục các hoạt động đáng ngờ và báo cáo bất kỳ trường hợp được phát hiện hoặc nghi ngờ nào cho các cơ quan quản lý địa phương, theo yêu cầu.

 

Cốt Lõi Của Sự Tuân Thủ Của Chúng Tôi:

Thành công của chương trình tuân thủ của chúng tôi nằm ở sự cam kết của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên và nhân sự AML/Risk. Sự cam kết của họ đảm bảo đào tạo hiệu quả, giám sát và văn hóa tuân thủ mạnh mẽ trong Toobit.

 

Hiểu Rõ Các Rủi Ro:

Hãy lưu ý rằng giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến những rủi ro cố hữu, vì chúng không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số nào, hãy dành thời gian để đánh giá cẩn thận tình hình tài chính của bạn.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ với các kiểm soát thẩm định khách hàng của chúng tôi, các đại diện dịch vụ khách hàng 24/7 của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn qua chat hoặc email tại Trung tâm Hỗ trợ.

 

Yêu Cầu Từ Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật:

Đối với các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, vui lòng sử dụng địa chỉ email sau: legal@Toobit.com.

 

Bằng việc chọn Toobit làm nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của bạn, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các rủi ro và vấn đề tuân thủ được nêu trong thông báo này, cùng với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.