Chainalysis Government Solutions đang yêu cầu Tòa Khiếu kiện Liên bang Hoa Kỳ hủy hợp đồng phần mềm trị giá 94,66 triệu USD được Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ trao theo hình thức chỉ định một nguồn cho TRM Labs, với cáo buộc cơ quan này đã đánh giá các nhà cung cấp dựa trên những tiêu chí chưa từng được đưa vào tài liệu cuối cùng mà các đối thủ được yêu cầu phản hồi.
Tranh chấp xoay quanh việc ICE mua phần mềm pháp y và dịch vụ hỗ trợ cho các cuộc điều tra của Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa. Hồ sơ chi tiêu liên bang ghi nhận hợp đồng có thời hạn thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Chainalysis Government Solutions, một đơn vị thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty phân tích blockchain Chainalysis, muốn tòa ngăn chặn việc trao hợp đồng và yêu cầu ICE tiến hành một cuộc cạnh tranh đầy đủ và công khai.
Bản đơn khiếu nại đã lược bỏ thông tin được công khai vào thứ Sáu, sau khi công ty nộp vụ kiện dưới dạng niêm phong vào ngày 27 tháng 7. TRM Labs đã tham gia tố tụng để bảo vệ quyết định trao hợp đồng. Tòa vẫn chưa phán quyết về các cáo buộc, và phiên tranh luận trực tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 9.
Chainalysis phản đối quy trình đánh giá của ICE
Chainalysis lập luận rằng các yêu cầu được ICE nêu ra đã thay đổi trong một quy trình mua sắm nhanh chóng kéo dài chỉ hơn hai tuần.
ICE ban hành yêu cầu cung cấp thông tin vào ngày 28 tháng 5, với hạn chót phản hồi là ngày 2 tháng 6. Theo đơn khiếu nại, cơ quan này mô tả tài liệu đó là hoạt động nghiên cứu thị trường thay vì hồ sơ mời thầu. Tài liệu bao gồm 18 câu hỏi về năng lực kỹ thuật và các mối quan hệ trong ngành có liên quan đến điều tra tài sản kỹ thuật số.
Các câu hỏi bao gồm việc công ty có sở hữu cơ sở dữ liệu độc quyền với hơn một triệu báo cáo của nạn nhân lừa đảo hay không, có vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo để “truy xuất dữ liệu theo tác nhân và phân giải thực thể” hay không, và có thể tự động thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tham gia khi các khoản tiền bị gắn cờ di chuyển qua các ví tiếp theo hay không.
Yêu cầu cung cấp thông tin cũng hỏi liệu các nhà cung cấp có duy trì quan hệ đối tác hoạt động với các tổ chức phát hành stablecoin, qua đó có thể giúp phối hợp việc đóng băng tài sản bất hợp pháp với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu hay không. Những năng lực như vậy sẽ vượt ra ngoài hoạt động truy vết blockchain thông thường, vốn xác định dòng chảy của tiền, để hướng tới các hệ thống được thiết kế nhằm chuyển tiếp cảnh báo và hỗ trợ các nền tảng khu vực tư nhân can thiệp.
Ngày 8 tháng 6, ICE công bố thông báo cho biết cơ quan này dự định trao hợp đồng theo hình thức chỉ định một nguồn cho TRM Labs. Theo hồ sơ, các công ty khác được phép nộp bản tuyên bố năng lực để phản hồi một bản mô tả nhu cầu riêng biệt.
Tuyên bố đó nêu ra ba lĩnh vực hoạt động: ngăn chặn lừa đảo, ngăn chặn tội phạm mạng liên quan đến khả năng chống chịu của chính quyền bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ, cùng ngăn chặn hành vi tống tiền tình dục. Tuyên bố yêu cầu các chức năng bao gồm phân loại khiếu nại của nạn nhân bằng AI, sàng lọc ví lừa đảo theo thời gian thực, truy tìm và thu hồi tài sản, phát hiện mã độc tống tiền, cùng các công cụ xác định và ngăn chặn các mạng lưới tống tiền tình dục.
Chainalysis cho biết đây là công ty duy nhất nộp tuyên bố năng lực trong quy trình này, theo đó các nhà cung cấp có ba ngày và bị giới hạn câu trả lời trong một trang. Công ty đã nộp câu trả lời vào ngày 11 tháng 6.
Khiếu nại cho rằng các câu hỏi trong RFI đã trở thành những yêu cầu không được công bố
Cáo buộc trọng tâm của công ty là ICE đã dựa vào các câu hỏi chi tiết hơn trong yêu cầu cung cấp thông tin khi quyết định rằng TRM Labs có năng lực đặc biệt phù hợp, mặc dù một số mục trong đó không xuất hiện trong tuyên bố nhu cầu.
Chainalysis chỉ ra sự khác biệt trong cách diễn đạt liên quan đến các biện pháp kiểm soát ví liên quan đến lừa đảo. Tuyên bố nhu cầu yêu cầu “sàng lọc ví lừa đảo theo thời gian thực”, trong khi yêu cầu cung cấp thông tin trước đó hỏi về một hệ thống tự động có thể thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo về dòng tiền chuyển tiếp, cho phép tạm giữ tự nguyện mà không cần “phối hợp thủ công cho từng sự kiện”.
Khiếu nại cho biết sau đó ICE nhận thấy Chainalysis không đáp ứng các yêu cầu liên quan đến “khả năng ngăn chặn tự động theo thời gian thực”, thông tin tình báo onchain và offchain tích hợp, cùng khả năng xác định và thông báo cho nạn nhân trên quy mô lớn. Chainalysis lập luận rằng các tiêu chuẩn này được lấy từ yêu cầu cung cấp thông tin, thay vì tài liệu điều chỉnh quy trình tuyên bố năng lực.
Hồ sơ cũng lưu ý rằng tống tiền tình dục không xuất hiện trong 18 câu hỏi của yêu cầu cung cấp thông tin nhưng lại trở thành một trong ba lĩnh vực nhiệm vụ trong tuyên bố nhu cầu. Chainalysis cho rằng những thay đổi này khiến các nhà cung cấp tiềm năng không thể biết được những năng lực nào sẽ quyết định lựa chọn của cơ quan.
Theo khiếu nại, ICE đã hoàn tất nghiên cứu thị trường vào ngày 12 tháng 6, một ngày sau khi Chainalysis nộp tuyên bố của mình, và kết luận rằng TRM Labs là nhà cung cấp duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu về hoạt động, kỹ thuật và dữ liệu.
Chainalysis cáo buộc ICE đã không đặt câu hỏi tiếp theo hoặc yêu cầu làm rõ về công việc hiện có của công ty với các cơ quan liên bang, bao gồm Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, FBI và DEA. Công ty cũng tranh luận rằng một bản đệ trình dài một trang khó có thể giải quyết hợp lý bản tuyên bố dài một trang rưỡi, bao quát ba lĩnh vực nhiệm vụ riêng biệt và nhiều chức năng kỹ thuật.
Các công cụ can thiệp tự động là tâm điểm của tranh chấp
Vụ kiện cung cấp một cái nhìn công khai hiếm có về những tính năng mà các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ có thể yêu cầu từ các nhà cung cấp thông tin tình báo blockchain, đặc biệt khi các cuộc điều tra gian lận ngày càng liên quan đến những giao dịch chuyển tiền nhanh chóng qua nhiều dịch vụ và mạng lưới.
Trong hồ sơ, Chainalysis thừa nhận rằng họ không cung cấp cơ chế thông báo tự động dẫn đến việc tự nguyện phong tỏa cụ thể được mô tả trong yêu cầu cung cấp thông tin. Công ty lập luận rằng ICE đã không xem xét phương án thay thế mà họ đưa ra, hoặc giải thích tại sao phương án đó không thể đáp ứng các yêu cầu vận hành tối thiểu của cơ quan.
Công ty còn cáo buộc rằng cách diễn đạt trong yêu cầu cung cấp thông tin bám sát một sản phẩm độc quyền của TRM Labs và các mối quan hệ kinh doanh của công ty này. Nếu ICE coi những câu hỏi đó là các thông số kỹ thuật mang tính ràng buộc, Chainalysis cho rằng họ có thể đã mua một bộ dữ liệu đủ điều kiện về nạn nhân lừa đảo, tích hợp các thông báo tự động và thiết lập cơ cấu hợp tác mà cơ quan này yêu cầu.
Những cáo buộc này liên quan đến một vấn đề trung tâm trong hoạt động mua sắm: các cơ quan liên bang có thể sử dụng hình thức hợp đồng chỉ định nguồn duy nhất trong những trường hợp hạn chế, nhưng phải chứng minh kết luận rằng chỉ một nhà cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu của chính phủ. Chainalysis lập luận rằng ICE đã đi đến kết luận đó sau khi sử dụng các thông số kỹ thuật không được công bố, quá hạn chế hoặc bám quá sát vào các sản phẩm hiện có của một đối thủ cạnh tranh.
Vụ việc chuyển từ GAO sang tòa án liên bang
Chainalysis ban đầu phản đối việc trao hợp đồng tại Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ vào ngày 12 tháng 7. Theo đơn kiện, công ty đã rút phản đối vào ngày 21 tháng 7 sau khi ICE yêu cầu bác bỏ và cung cấp cho công ty phần giải trình về việc trao hợp đồng chỉ định nguồn duy nhất cùng báo cáo nghiên cứu thị trường.
Sau đó, công ty đưa ra bảy yêu cầu trước Tòa án Khiếu nại Liên bang. Các yêu cầu bao gồm cáo buộc rằng ICE đã không đánh giá thực chất bản tuyên bố năng lực của Chainalysis, sử dụng các thông số kỹ thuật hạn chế quá mức và dựa không đúng cách vào yêu cầu cung cấp thông tin thay vì tuyên bố nhu cầu để biện minh cho việc trao hợp đồng chỉ định nguồn duy nhất.
Vụ kiện cũng thách thức cách diễn giải của ICE về các quy định mua sắm liên quan đến “Cải tổ FAR mang tính cách mạng” của chính phủ. Chainalysis lập luận rằng những thiếu sót trong việc lập kế hoạch mua sắm không thể được sử dụng để né tránh quy trình mua sắm cạnh tranh.
Phán quyết có thể xác định liệu ICE có phải mở lại dự án cho các nhà cung cấp phân tích blockchain cạnh tranh hay có thể tiếp tục hợp tác với TRM Labs theo hợp đồng hiện tại có thời hạn một năm, trị giá 94,66 triệu USD.
Bạn lo ngại về hoạt động giám sát tiền mã hóa và các vụ lừa đảo? Tìm hiểu cách các sàn giao dịch chống gian lận trong hướng dẫn về xu hướng tội phạm tiền mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không thể hiện quan điểm hoặc lời khuyên tài chính của Toobit. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin. Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số luôn tiềm ẩn rủi ro; người dùng nên tự đánh giá tình hình tài chính và các rủi ro liên quan. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ và Công bố rủi ro.
