Ведущий прямых трансляций на открытом воздухе Сунь Цзисюань, известный в сети как Диши, обвинил крипто-предпринимателя Сунь Цзэю в предполагаемом восьмилетнем мошенничестве, связанном с цифровыми активами, которые, по словам Диши, были представлены как Ethereum, но существовали только на частном блокчейне. Диши заявил, что предполагаемые потери составляют десятки миллионов юаней, ссылаясь на цифру около 30 миллионов юаней во время прямой трансляции.
Основное обвинение заключается в том, что активы, которые Диши считал ETH на публичной основной сети Ethereum, на самом деле были токенами, выпущенными на форкнутой сети, якобы контролируемой стороной Сунь Цзэю. Форк блокчейна — это отдельная версия сети, которая может внешне напоминать оригинал, но не автоматически сохраняет рыночную стоимость, ликвидность или безопасность оригинального актива.
Диши сказал, что «национальные» специалисты по безопасности — термин, обычно используемый для этичных хакеров и исследователей безопасности — изучили активы и обнаружили только семь адресов на частной цепочке. Он утверждал, что шесть адресов контролировались стороной Сунь Цзэю, в то время как Диши контролировал оставшийся кошелек.
Никаких публичных заявлений в полицию, уголовных обвинений или судебных решений, связанных с обвинениями Диши, не было раскрыто в предоставленном отчете. Сунь Цзэю не был представлен в предоставленных материалах как публично отвечающий на обвинения.
Предполагаемая настройка частной цепи
Диши сказал, что доверил Сунь Цзэю покупку Ethereum от его имени и первоначально считал активы подлинными, потому что ранее он снял несколько миллионов юаней через договоренности, связанные с Сунь Цзэю. Эти снятия, по словам Диши, привели его к убеждению, что оставшийся баланс является реальным и доступным.
Предполагаемая структура затруднила бы независимую проверку. Баланс кошелька на частном форке может выглядеть как обычное хранение на блокчейне в интерфейсе кошелька, но его стоимость полностью зависит от того, может ли токен быть признан и передан в реальной сети Ethereum или обменен через легитимные рыночные площадки.
Описание Диши сети с семью адресами предполагает строго контролируемую среду, а не открытую публичную книгу с широкой транзакционной активностью. Если это верно, такая организация могла бы позволить стороне, управляющей цепью, отображать балансы и транзакции, сохраняя контроль над правилами сети, предложением токенов и валидацией.
Он сказал, что открытие произошло до того, как он представил другого человека Сунь Цзэю для предполагаемой покупки криптовалюты. По словам Диши, этот друг рассматривал возможность вложения как минимум 10 миллионов юаней, хотя сделка так и не была завершена по несвязанным причинам.
Диши также предположил, что его собственные потери могли бы достигнуть сотен миллионов юаней, если бы цены на криптовалюту выросли и проблема осталась невыявленной. Эта цифра является гипотетической оценкой, а не установленным расчетом убытков.
Отдельные претензии по внебиржевым и управляемым фондам
Обвинения, выдвинутые Диши, были дополнены рассказами других людей, описывающих отдельные споры с участием Сунь Цзэю. В подкасте, записанном в феврале 2026 года и выпущенном в апреле, Уильям Лу сказал, что он заплатил около 300 000 долларов в 2022 году за внебиржевое распределение, связанное с токеном TIA компании Celestia.
Лу сказал, что не получил токены после запуска TIA. Он сказал, что соглашение включало письменный контракт с именем Сунь Цзэю, номером удостоверения личности, адресом получения и подписью. Лу также утверждал, что позже связь прервалась и Сунь Цзэю стал недоступен.
Второй участник подкаста, идентифицированный как Лузи и описанный как основатель BitRing, сказал, что его команда перевела около 1,5 миллиона долларов в рамках соглашения о «управлении капиталом» в начале 2021 года. Он сказал, что общая сумма включала 500 000 долларов, внесенных ранее партнером, и дополнительные 1 миллион долларов, переведенные позже.
Лузи сказал, что ему сообщили, что средства были полностью потеряны через ликвидацию, но никаких торговых записей, выписок по счетам или доказательств ликвидации предоставлено не было. Он сказал, что деньги не были возвращены.
Участники подкаста оценили, что посты в социальных сетях могут идентифицировать трех или четырех человек, утверждающих о потерях от нескольких сотен тысяч долларов до более чем 1 миллиона долларов. В рассказе также упоминался участник индустрии, известный как «94», который, как говорилось, потерял около 1 миллиона долларов. Эти рассказы остаются обвинениями, описанными выступающими, и не были установлены через судебные решения в предоставленных материалах.
Криптовалютный опыт Сунь Цзэю
Публичные записи, упомянутые в рассказе, описывают Сунь Цзэю как вошедшего в сектор криптовалют в 2013 году. Они говорят, что он стал партнером в проекте аппаратного кошелька CoolWallet в 2016 году и соучредил Genesis Capital с Чжу Хуайяном в декабре 2017 года.
Эти утверждения вновь привлекают внимание к частным соглашениям, которые остаются распространенными в некоторых частях рынка цифровых активов: внебиржевые покупки, неформальное хранение, делегированная торговля и личные соглашения о «управлении капиталом». Эти структуры могут предоставить доступ к ранним распределениям токенов или частной ликвидности, но также снижают возможность покупателя самостоятельно проверять хранение и исполнение.
Подписанное соглашение может установить договорные обязательства, но само по себе оно не доказывает, что токены были доставлены на адрес в правильной блокчейн-сети, что средства были обменены, как обещано, или что заявленная ликвидация произошла. В криптовалютных транзакциях соответствующие доказательства часто включают проверяемые адреса кошельков, хэши транзакций, идентификаторы сетей, адреса смарт-контрактов и записи, показывающие контроль над приватными ключами.
Налоговое дело остается частью публичного досье Диши
Обвинения также возвращают внимание к собственной регуляторной истории Диши. 9 июня 2022 года муниципальная налоговая служба Пекина заявила, что Сунь Цзисюань недоплатил 1.9786 миллиона юаней подоходного налога с физических лиц в период с 2019 по 2020 год.
Власти также заявили, что он уклонился от уплаты еще 2.2012 миллиона юаней подоходного налога с физических лиц, используя посреднические компании для сокрытия доходов от чаевых в прямых трансляциях. Также были обнаружены недоплаты в размере 347,600 юаней по другим налогам и сборам.
Налоговая служба Пекина заявила, что она взыскала недоимки, пени за просрочку платежа и штрафы на общую сумму 11.7145 миллиона юаней. Дело нарушило работу Диши в сфере прямых трансляций и стало важным публичным поворотным моментом в его карьере.
Проверка становится центральной в частных криптовалютных сделках
Спор иллюстрирует практический риск принятия отображений кошельков или посредников в качестве доказательства владения. Одно название токена не устанавливает, что это признанный актив на предполагаемой цепочке. ETH, хранящийся на основной сети Ethereum, можно проверить через публичные блокчейн-обозреватели и перевести в соответствии с правилами консенсуса Ethereum; частный токен с тем же названием не обязательно может быть обменен, выведен или оценен таким же образом.
Ранее связанные с криптовалютой уголовные дела в Китае показали масштаб, которого могут достигать такие схемы. В 2020 году полиция в Янчэн, провинция Цзянсу, заявила, что пирамида PlusToken включала 310,000 биткойнов и 9.17 миллиона эфиров, с заявленной стоимостью, превышающей 400 миллиардов юаней на тот момент.
Обвинения Диши, если они будут подтверждены, соответствуют другой, но знакомой модели риска: личное доверие заменяет техническую проверку. Покупатели в частных транзакциях могут уменьшить это воздействие, подтверждая блокчейн-сеть, проверяя официальный адрес контракта токена, самостоятельно проверяя хэши транзакций и обеспечивая поступление активов в кошелек, который они контролируют, прежде чем выпустить полную оплату.
Для транзакций, связанных с делегированным управлением, записи о депозитах, сделках, выводах, условиях хранения и любых заявленных ликвидациях могут предоставить более ясную основу для разрешения споров, чем скриншоты, отображение баланса или личные заверения.
Беспокоитесь о таких мошенничествах? Узнайте практические меры защиты в более безопасные и лучшие советы по торговле для выявления крипто-мошенничества перед инвестированием.
Отказ от ответственности: Содержимое на этой странице предоставлено исключительно в информационных целях и не представляет собой мнение или финансовый совет Toobit. Мы не даем никаких гарантий относительно точности или полноты этой информации и не несем ответственности за любые ошибки, упущения или последствия, возникающие в результате ее использования. Инвестирование в цифровые активы связано с риском; пользователи должны самостоятельно оценивать свое финансовое положение и связанные с этим риски. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Раскрытием рисков.
