Раскрытие рисков и соблюдения норм

Добро пожаловать в Toobit, глобальную платформу торговли цифровыми активами, управляемую Hopeful Technology Co. Ltd. (далее именуемая "Toobit" или "мы"). В рамках нашего стремления обеспечить безопасную и соответствующую требованиям среду для торговли, мы предлагаем это Раскрытие информации о рисках и соблюдении нормативных требований, чтобы помочь вам понять основные риски и вопросы соответствия, связанные с торговлей на нашей платформе.

 

Наша цель:

В Toobit мы внедрили комплексную Программу по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и торговыми и экономическими санкциями (AML/ATF/Sanctions Program). Эта программа разработана для содействия легальной и прозрачной деловой деятельности, поддерживая нашу репутацию среди клиентов, регуляторов и индустрии цифровых активов.

 

Toobit официально получил финансовую лицензию под надзором и выданную Money Services Business (MSB) в Соединенных Штатах, что позволяет осуществлять законную и соответствующую требованиям деятельность по финансовым транзакциям с криптоактивами во всех 50 штатах США, предоставляя удобство для глобальных пользователей. Номер регистрации MSB: 31000234013623.

 

Что мы делаем:

Toobit функционирует как рынок, где покупатели и продавцы (создатели рынка и участники рынка) взаимодействуют друг с другом для торговли цифровыми активами. Важно отметить, что Toobit не выступает в качестве прямого контрагента в любой сделке. Вместо этого наши услуги доступны через Toobit.com, связанные интерфейсы программирования приложений, мобильные приложения и через Hopeful Technology Co. Ltd. (зарегистрированную на Каймановых островах).

 

Осведомленность о рисках:

Торговля цифровыми активами связана с присущими рисками, и возможность значительных финансовых потерь не следует упускать из виду. Мы настоятельно рекомендуем тщательно оценить, соответствует ли торговля цифровыми активами вашему финансовому положению, прежде чем участвовать в каких-либо транзакциях.

 

Регуляторные соображения:

Регуляторная среда, связанная с цифровыми активами, варьируется в зависимости от юрисдикции. В то время как некоторые органы могут классифицировать цифровые активы как конвертируемую виртуальную валюту или виртуальный товар, в Toobit мы считаем, что они представляют собой инновационный класс альтернативных активов, а не валюту или деньги.

 

Раскрытие информации: Цифровые активы не поддерживаются никаким правительством или центральным банком. Чтобы обеспечить надежный и соответствующий требованиям рынок, Toobit решил не принимать клиентов из определенных юрисдикций.

 

Наши обязательства:

Как ответственные корпоративные граждане, мы придаем первостепенное значение соблюдению нормативных требований и сотрудничаем с государственными органами. Мы можем предоставлять информацию правоохранительным органам, чтобы помочь в расследованиях против незаконной деятельности. Наша платформа предназначена для законопослушных клиентов, и мы ожидаем, что все пользователи будут действовать этично и в рамках закона при использовании наших услуг.

 

Наша программа AML/ATF:

Toobit разработал надежную программу AML/ATF для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через многослойную систему контроля.

 

Во-первых, мы используем строгий процесс идентификации клиентов, который включает проверку личности физических и юридических клиентов. Для ненатуральных лиц мы также идентифицируем их бенефициарных владельцев/физических лиц, соответствуя международным стандартам, таким как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

 

Во-вторых, мы внедряем основанную на рисках систему для дополнительной проверки клиентов, включая проверки по предоставленным правительством спискам санкционированных лиц и организаций, а также дискреционные проверки для защиты нашей репутации и клиентов.

 

В-третьих, мы проводим постоянный мониторинг на предмет подозрительной активности и сообщаем о любых обнаруженных или подозреваемых случаях местным регуляторам, как того требуют.

 

Основы нашей программы соответствия:

Успех нашей программы соответствия заключается в преданности нашей команды руководителей, сотрудников и персонала AML/Risk. Их приверженность обеспечивает эффективное обучение, контроль и сильную культуру соответствия в Toobit.

 

Понимание рисков:

Пожалуйста, помните, что торговля цифровыми активами связана с присущими рисками, так как они не поддерживаются никаким правительством или центральным банком. Прежде чем участвовать в любой деятельности, связанной с цифровыми активами, потратьте время на тщательную оценку вашего финансового положения.

 

Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь с нашими мерами по проверке клиентов, наши представители службы поддержки доступны круглосуточно и готовы помочь вам через чат или электронную почту в Центре поддержки.

 

Запросы от правоохранительных органов:

Для запросов от правоохранительных органов, пожалуйста, используйте следующий адрес электронной почты: legal@Toobit.com.

 

Выбирая Toobit в качестве вашей платформы для торговли цифровыми активами, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и приняли риски и вопросы соответствия, изложенные в этом раскрытии, а также наши Условия предоставления услуг.