Лучшие практики, которые должен знать каждый трейдер, чтобы избежать криптовалютных мошенничеств

Текущее положение в 2024 году

Мошенничества с переводами

Фишинговые мошенничества

• Мошенничества с сид-фразами и поддельные сайты: Как обманчивые двойники, некоторые мошенники создают поддельные сайты, которые имитируют популярные платформы или приложения. Всегда дважды проверяйте URL-адреса перед тем, как нажать на них, и никогда не давайте сайту свою сид-фразу.
• Фишинг по электронной почте и в социальных сетях: Остерегайтесь известных личностей, таких как Илон Маск в Twitter, предлагающих "слишком хорошие, чтобы быть правдой" сделки. Если это кажется подозрительным, скорее всего, так и есть. Эти мошенничества часто появляются в ваших упоминаниях, социальных или Discord-сообщениях, почтовых ящиках и разделах комментариев. Помните: никогда не разглашайте личную информацию, пароли и сид-фразы.
• Мошеннические мобильные приложения: Мошенники могут маскироваться под популярные приложения для кошельков, ожидая, чтобы украсть вашу криптовалюту. Всегда загружайте приложения из официальных источников и проверяйте отзывы, чтобы убедиться, что приложение легитимно. При восстановлении криптокошелька вам нужно будет ввести свою сид-фразу, поэтому обязательно дважды проверяйте, когда загружаете новое приложение, такое как Toobit.

Мошенничества с биржами и кошельками

• Мошеннические биржи: Недобросовестные лица могут создать поддельные биржи, чтобы заманить пользователей. Придерживайтесь известных, авторитетных бирж, которые прозрачно демонстрируют свои резервы, таких как Toobit, чтобы защитить свои активы.
• Поддельные приложения и услуги для кошельков: MyBigCoin — это пример поддельной услуги с пустыми обещаниями, предназначенной для кражи средств пользователей. Всегда исследуйте поставщиков кошельков и ищите надежные рекомендации.
• Мошенничества с первичным предложением монет (ICO) и первичным предложением обмена (IEO): ICO и IEO могут быть захватывающей и выгодной возможностью, как и любой новый проект в криптовалюте, но они также несут большие риски. Будьте внимательны к ловушкам, связанным с ними, и убедитесь, что вы провели должную проверку того, что обещают эти ICO. Ищите прозрачную информацию о команде, реалистичные цели и хорошо написанную белую книгу.

Лучшие практики для избежания мошенничества

Обеспечьте или самостоятельно храните свои цифровые активы

• Используйте авторитетные кошельки и биржи: Доверие является ключевым в мире криптовалют. Придерживайтесь хорошо зарекомендовавших себя бирж с сильными мерами безопасности, которые прозрачно сообщают о своих доказательствах резервов или открывают свои модели безопасности.
• Включите двухфакторную аутентификацию: Добавьте дополнительный уровень безопасности к своим учетным записям, включив двухфакторную аутентификацию (2FA). Это небольшой шаг, который может иметь огромное значение.

Тщательно исследуйте проекты

• Проверьте квалификацию команды и историю проекта: Исследуйте прошлое членов команды проекта и их прошлые достижения. Надежная команда — это основа любого успешного проекта.
• Анализируйте токеномику и случаи использования: Глубоко изучите токеномику проекта и случаи использования. Сильный проект должен иметь практическую цель и четкий план распределения токенов. Если распределение токенов чрезвычайно сконцентрировано среди основателей или не имеет четкого плана блокировки, это может быть признаком схемы "накачки и сброса".

Постоянно следите за своими активами

• Следите за своими активами: Регулярно просматривайте свой портфель и оставайтесь в курсе проектов, в которых вы участвуете.
• Будьте в курсе крипторынка: Криптопространство быстро развивается. Оставайтесь в курсе последних новостей и событий, чтобы принимать обоснованные решения. Мы рекомендуем следить за авторитетными новостными источниками и ведущими аккаунтами в социальных сетях, такими как официальный Toobit X в криптопространстве.

Заключительные слова

• Знайте красные флажки: Узнайте о распространенных мошенничествах и предупреждающих знаках, связанных с фишинговыми атаками и другими мошенническими действиями.
• Укрепляйте свою защиту: Практикуйте хорошие привычки в области кибербезопасности и держите важную информацию — такую как сид-фраза вашего криптокошелька — максимально защищенной.
• Проводите свой анализ: Всегда проводите собственное исследование перед торговлей новыми криптотокенами, NFT или другими цифровыми активами.