هیئت منصفه آمریکایی جافث دیلمان را به جرم کلاهبرداری الکترونیکی محکوم کرد

هیئت منصفه فدرال، جافث دیلمن، ۴۸ ساله، را به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی در ارتباط با نقش او در شرکت Block Bits Capital، یک صندوق معاملاتی ارز دیجیتال که دادستان‌ها گفته‌اند با ادعاهای دروغین درباره یک سیستم معاملاتی خودکار و عملکرد آن تبلیغ شده بود، مجرم شناخت.

وزارت دادگستری ایالات متحده گفت که دیلمن و یک همدست ناشناس بیش از ۲۰ مشتری را بین ژوئن ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸ حدود یک میلیون دلار کلاهبرداری کردند. دادستان‌ها به دادگاه گفتند که این دو نفر Block Bits Capital را به عنوان صندوقی معرفی کردند که از یک برنامه معاملاتی خودکار ارز دیجیتال به نام «Autotrader» استفاده می‌کند، در حالی که دیلمن می‌دانست الگوریتم این برنامه کار نمی‌کند.

محکومیت، ادعاهای فنی این صندوق را در مرکز پرونده قرار داد. توصیفات تبلیغاتی نرم‌افزارهای معاملاتی خودکار معمولاً برای مشتریان به‌طور مستقل آزمایش‌پذیر نیست، به‌ویژه زمانی که مدیران استراتژی را مالکیتی (پروپرایتری) توصیف می‌کنند. در این پرونده، وزارت دادگستری گفت که ابزاری که قول داده شده بود قادر به ارائه نتایجی نبود که برای بازاریابی صندوق استفاده شده بود.

دیلمن تا زمان صدور حکم، با وثیقه آزاد شده است که قرار است در ۸ دسامبر صادر شود. طبق گفته وزارت دادگستری، هر محکومیت حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان و جریمه ۲۵۰٬۰۰۰ دلاری را در پی دارد. دادگاه حکم نهایی او را تعیین خواهد کرد.

دادستان‌ها گفتند که پول مشتریان برای پوشش ضررهای مالی و پرداخت‌های شخصی استفاده شده است

بر اساس اظهارات وزارت دادگستری، Block Bits Capital به مشتریان به عنوان یک عملیات معاملاتی سودآور ارز دیجیتال ارائه شد. شواهد دادگاهی و اسناد قضایی نشان داد که دیلمن و همدستش در عوض، از وجوهی که مشتریان تأمین کرده بودند برای پرداخت به خودشان و انجام سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در سایر شرکت‌های ارز دیجیتال استفاده کردند.

دادستان‌ها گفتند که این سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضررهای قابل توجهی ایجاد کرد و به مشتریان اطلاع داده نشد. بنابراین، این پرونده فراتر از توصیف نادرست فناوری معاملاتی بود: ادعا شد که پول جمع‌آوری‌شده برای یک استراتژی مشخص، به جبران هزینه‌های شخصی و موقعیت‌های سفته‌بازانه ناشناخته اختصاص یافته است.

پرونده‌های کلاهبرداری الکترونیکی عموماً بر این موضوع متمرکز می‌شوند که آیا متهم از ارتباطات الکترونیکی به عنوان بخشی از یک طرح برای به دست آوردن پول از طریق اظهارات گمراه‌کننده جوهری استفاده کرده است یا خیر. حکم هیئت منصفه به این معناست که آن‌ها پرونده دادستان را پذیرفته‌اند که ادعاهای مربوط به فناوری، رویکرد معاملاتی و بازدهی Block Bits Capital کلاهبردارانه بوده است.

وزارت دادگستری در خلاصه پرونده ارائه‌شده، همدست را مشخص نکرد. همچنین جزئیاتی درباره اینکه آیا مشتریان بخشی از حدود ۱ میلیون دلاری که دادستان‌ها گفته‌اند از دست رفته است، بازیابی کرده‌اند یا خیر، ارائه نداد. مجازات‌های مالی و بازپرداخت احتمالی معمولاً در جریان جلسات صدور حکم بررسی می‌شوند.

ادعاهای مربوط به «اتوتریدر» شکل‌دهنده ادعای صندوق بود

سیستم‌های معاملاتی خودکار ارز دیجیتال مدت‌هاست که به‌طور مکرر در اتهامات کلاهبرداری ظاهر می‌شوند، زیرا می‌توان آن‌ها را به‌عنوان ابزارهای پیشرفته‌ای تبلیغ کرد که احساسات و خطاهای انسانی را از بازارهای پرنوسان حذف می‌کنند. یک استراتژی خودکار مشروع ممکن است از نرم‌افزاری برای اجرای قوانین تعیین‌شده توسط مدیر استفاده کند، اما وجود چنین سیستمی به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که استراتژی پایه‌ای سودآور یا کم‌ریسک است.

دادستان‌های فدرال گفتند که Block Bits Capital خط قرمز واضح‌تری را رد کرده است: به ادعای دادستان‌ها، دیلمان می‌دانست که الگوریتم «اتوتریدر» آن‌ها کار نمی‌کند. این ادعا به هیئت منصفه راهی عینی برای ارزیابی ادعاهای بازاریابی صندوق داد، نه اینکه صرفاً به عملکرد ضعیف معاملات آن بسنجد.

این تمایز در بازاری که تنها ضررها به‌تنهایی جرم را اثبات نمی‌کنند، اهمیت دارد. صندوق‌های معاملاتی ارز دیجیتال می‌توانند در بازارهای پرتلاطم بدون ارتکاب کلاهبرداری، پول از دست بدهند. پرونده دولت بر شکاف بین آنچه Block Bits Capital به مشتریان درباره سیستم‌ها و عملکرد خود گفته و آنچه دادستان‌ها می‌گویند در واقعیت با پول آن‌ها رخ داده، متمرکز بود.

این محکومیت همچنین نشان می‌دهد که چگونه ادعاهای مربوط به فناوری اختصاصی می‌توانند به شواهد مرکزی تبدیل شوند وقتی مدیران صندوق از آن‌ها برای پشتیبانی از وعده‌های بازدهی استفاده می‌کنند. یک شرکت که اجرای خودکار ارائه می‌دهد لازم نیست هر خط کدی را برای توضیح محصول خود افشا کند، اما بیانیه‌های اساسی درباره اینکه آیا سیستم کار می‌کند، چه ریسک‌هایی می‌پذیرد و چگونه از سرمایه‌ها استفاده می‌شود، می‌تواند در تصمیم‌گیری مشتری تأثیرگذار باشد.

پیشینه‌ای در صنعت بازی‌های رایانه‌ای پیش از پرونده صندوق ارز دیجیتال

پروفایل لینکدین دیلمان، شغلی بیش از سه دهه در صنعت بازی‌های رایانه‌ای را توصیف می‌کند، از جمله فعالیت به‌عنوان تهیه‌کننده، کارگردان و مشاور بازی‌ها و استودیوها. این پروفایل همچنین بیان می‌کند که او در سال ۲۰۱۰ هم‌بنیان‌گذار YetiZen، یک شتاب‌دهنده صنعت بازی، بوده است.

آن پیشینه حرفه‌ای از رفتاری که هیئت منصفه بررسی کرد، جدا بود، اما نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال اغلب افراد ترویج‌دهنده را از جوامع فناوری، بازی‌های رایانه‌ای و استارتاپ‌ها جذب کرده‌اند. آشنایی با نرم‌افزار یا کسب‌وکارهای دیجیتال لزوماً نشان‌دهنده تخصص در مدیریت دارایی‌های مشتریان نیست، و گاهی هویت یک صندوق به‌طور گسترده‌ای بر اعتبارات قبلی بنیان‌گذار در بخش فناوری استوار است.

سرمایه‌گذاری بلاک بیتس در دوره‌ای فعالیت داشت که بازارهای ارز دیجیتال جریان‌های بزرگی از سرمایه‌های خرد را جذب می‌کردند و محصولات معاملاتی اغلب با ادعاهایی درباره الگوریتم‌های پیشرفته، سیستم‌های آربیتراژ یا دسترسی به استراتژی‌های تخصصی بازار تبلیغ می‌شدند. توصیف وزارت دادگستری از این پرونده، صندوقی را نشان می‌دهد که از آن محیط برای اینکه عملیات معاملاتی خود را پیشرفته‌تر و موفق‌تر از آنچه بوده نشان دهد، استفاده کرده است.

کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال همچنان یک نگرانی عمده برای نیروهای اجرایی قانون است

اداره فدرال تحقیقات (اف‌بی‌آی) در گزارشی در آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که زیان‌های گزارش‌شده ناشی از کلاهبرداری‌های دارایی‌های دیجیتال در سال قبل به ۱۱٫۳ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس گفته اف‌بی‌آی، ۷٫۲ میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بوده است.

این آمار مجموعه‌ای از طرح‌های مختلف را پوشش می‌دهد و به این معنا نیست که هر کسب‌وکار ارز دیجیتالی شکست‌خورده حتماً شامل فریب باشد. با این حال، نشان می‌دهد که چرا ادعاهای مبنی بر بازدهی خودکار، نرم‌افزار اختصاصی و معاملات با ریسک محدود همچنان توجه بازرسان را به خود جلب می‌کنند.

برای مشتریانی که در حال بررسی یک سرویس معاملاتی هستند، پرونده بلاک بیتس کپیتال یادآوری عملی است که باید ادعاهای عملکردی را از زبان بازاریابی جدا کنند. توضیحات مدیر صندوق درباره یک الگوریتم، پلتفرم یا ربات معاملاتی زمانی مفیدتر است که همراه با اطلاعات شفافی درباره نگهداری از وجوه، نحوه پرداخت حق‌الزحمه، محدودیت‌های ریسک، عملکرد تاریخی و اینکه آیا دارایی‌های مشتری می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌هایی خارج از استراتژی اعلام‌شده استفاده شود، ارائه شود.

محکومیت دیلمان پیامدهای حقوقی فوری این پرونده را تعیین خواهد کرد، در حالی که حکم هیئت منصفه فصلی را درباره صندوقی که دادستان‌ها می‌گفتند حول یک قابلیت معاملاتی خودکار ساخته شده که هرگز طبق تبلیغات کار نکرده است، به پایان می‌رساند.

نگران کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و ربات‌های معاملاتی جعلی هستید؟ نکات ضروری ایمنی ارز دیجیتال را برای تشخیص کلاهبرداری‌ها یاد بگیرید قبل از سرمایه‌گذاری.

اظهار عدم مسئولیت: محتوای این صفحه تنها برای اهداف اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده و نظرات یا مشاوره مالی Toobit را منعکس نمی‌کند. ما هیچ تضمینی در مورد دقت یا کمال این اطلاعات ارائه نمی‌دهیم و در قبال هرگونه خطا، حذف یا نتایج ناشی از استفاده از آن مسئولیتی نخواهیم پذیرفت. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال دارای ریسک است؛ کاربران باید وضعیت مالی خود و ریسک‌های درگیر را به‌صورت مستقل ارزیابی کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً شرایط استفاده و افشای ریسک.