افشای ریسک و پیروی از قوانین

به توبیت خوش آمدید، پلتفرم جهانی معاملات دارایی‌های دیجیتال که تحت مدیریت شرکت Hopeful Technology Co. Ltd. قرار دارد (که در این متن به‌عنوان "توبیت" یا "ما" اشاره می‌شود). برای اطمینان از فراهم آوردن یک محیط معاملاتی امن و منطبق با قوانین، ما این افشای ریسک و پیروی از قوانین را ارائه می‌دهیم تا به شما کمک کنیم که ریسک‌ها و مسائل مربوط به پیروی از قوانین معاملات در پلتفرم ما را بهتر درک کنید.

هدف ما:

در توبیت، ما یک برنامه جامع برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تحریم‌های تجاری و اقتصادی (برنامه AML/ATF/تحریم‌ها) راه‌اندازی کرده‌ایم. هدف این برنامه، ارتقای فعالیت‌های تجاری قانونی و شفاف است و همچنین به حفظ اعتبار ما در بین مشتریان، مقامات نظارتی و صنعت دارایی‌های دیجیتال کمک می‌کند.

توبیت به‌طور رسمی مجوز مالی تحت نظارت کسب‌وکار خدمات مالی (MSB) در ایالات متحده را اخذ کرده است که به آن این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری قانونی و منطبق با مقررات را در زمینه دارایی‌های ارز دیجیتال در تمام 50 ایالت ایالات متحده انجام دهد و راحتی بیشتری برای کاربران جهانی فراهم آورد. شماره ثبت MSB: 31000234013623.

آنچه ما انجام می‌دهیم:

توبیت به عنوان یک بازار معاملاتی عمل می‌کند که در آن خریداران و فروشندگان (سفارش‌گذار و سفارش‌بردار بازار) با یکدیگر تعامل دارند تا دارایی‌های دیجیتال را معامله کنند. توجه داشته باشید که توبیت به‌عنوان طرف معامله در هیچ تراکنشی عمل نمی‌کند. بلکه خدمات ما از طریق وب‌سایتToobit.com، رابط‌های برنامه‌ کاربردی مرتبط، اپلیکیشن‌های موبایل و شرکت Hopeful Technology Co. Ltd. (ثبت‌شده در جزایر کیمن) ارائه می‌شوند.

آگاهی از ریسک:

معامله دارایی‌های دیجیتال ذاتاً با ریسک همراه است و احتمال از دست دادن مقدار قابل‌توجهی سرمایه را نباید نادیده گرفت. ما از شما می‌خواهیم که پیش از انجام هرگونه تراکنش، به‌دقت ارزیابی کنید و مطمئن شوید که این نوع معامله با شرایط اقتصادی شما مطابقت داشته باشد.

جنبه‌های قانونی:

مقررات مربوط به دارایی‌های دیجیتال در مناطق مختلف متفاوت است. در حالی که برخی از مقامات دارایی‌های دیجیتال را به عنوان ارز مجازی یا کالای مجازی قابل تبدیل تعریف می‌کنند، در توبیت ما این دارایی‌ها را به‌عنوان یک نوع دارایی نوآورانه و جایگزین، نه ارز یا پول، می‌دانیم.

افشاگری: دارایی‌های دیجیتال توسط هیچ دولت یا بانک مرکزی پشتیبانی نمی‌شوند. برای اطمینان از ایجاد یک بازار پایدار و مطابق با مقررات، توبیت تصمیم گرفته است که مشتریان از برخی حوزه‌های قضائی خاص را نپذیرد.

تعهدات ما:

به‌عنوان یک شرکت مسئول، ما رعایت قوانین را در اولویت قرار داده و با مقامات دولتی همکاری می‌کنیم. ممکن است اطلاعاتی را در اختیار مقامات قانونی قرار دهیم تا در تحقیقات علیه فعالیت‌های غیرقانونی کمک نماییم. پلتفرم ما برای مشتریان قانون‌مدار است و از تمامی کاربران انتظار داریم که هنگام استفاده از خدمات ما، به‌طور اخلاقی و در چارچوب قوانین رفتار کنند.

برنامه ضد پول‌شویی / مقابله با تأمین مالی تروریسم ما

توبیت برنامه‌ای جامع ضد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/ATF) طراحی کرده است که با استفاده از یک سیستم کنترل چند لایه، از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری می‌کند.

در مرحله اول، ما یک فرآیند دقیق شناسایی مشتری را اجرا می‌کنیم که شامل احراز‌هویت افراد و نهادهای حقوقی است. برای شرکت‌ها و سازمان‌ها، ما همچنین مالکان اصلی آن‌ها را شناسایی می‌کنیم تا از انطباق با استانداردهای بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اطمینان حاصل کنیم.

در مرحله دوم، ما از یک سیستم مبتنی بر ریسک برای انجام بررسی‌های دقیق‌تر مشتریان استفاده می‌کنیم. این شامل تطبیق با فهرست‌های تحریم‌شده دولتی و بررسی‌های تکمیلی به‌منظور حفاظت از اعتبار پلتفرم و کاربران است.

در مرحله سوم، ما فعالیت‌های مشکوک را به‌صورت مداوم بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، آن را به مقامات نظارتی محلی گزارش می‌کنیم.

مبنای اصلی برنامه انطباق با قوانین ما

موفقیت برنامه پیروی از قوانین ما به تعهد تیم رهبری، کارکنان و کارشناسان AML/ریسک بستگی دارد. تعهد آن‌ها تضمین‌کننده آموزش مؤثر، نظارت دقیق و فرهنگ قوی پیروی از قوانین در توبیت است.

آشنایی با ریسک‌ها

لازم به ذکر است که معامله دارایی‌های دیجیتال با ریسک‌هایی همراه است، زیرا این دارایی‌ها تحت پشتیبانی هیچ دولت یا بانک مرکزی نیستند. قبل از شرکت در فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، حتماً وضعیت مالی خود را به‌طور کامل بررسی کنید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به کمک در مورد کنترل‌های بررسی دقیق مشتری ما، نمایندگان خدمات مشتری ما به صورت 24 ساعته برای کمک به شما از طریق چت یا ایمیل در مرکز پشتیبانی در دسترس هستند.

درخواست‌های مربوط به مراجع قانونی:

در صورتی که نیاز به ثبت درخواست‌های مربوط به مراجع قانونی دارید، لطفاً از آدرس ایمیل زیر استفاده کنید:  legal@Toobit.com.

با انتخاب توبیت به عنوان پلتفرم معاملات دارایی دیجیتال خود، شما تأیید می‌کنید که این افشای ریسک و همچنین شرایط خدمات ما را مطالعه کرده و ریسک‌ها و مسائل مربوط با پیروی ازقوانین آن را درک کرده‌اید و پذیرفته‌اید.