حکم دادگاه عالی بریتانیا، قانون چین را در کانون اختلافی چندمیلیارد پوندی بر سر بیش از ۶۱٬۰۰۰ بیت‌کوین توقیف‌شده توسط پلیس متروپولیتن لندن قرار داده است؛ موضوعی که احتمالاً اثبات ادعای مالکیت مستقیم دارایی‌ها را برای هزاران قربانی کلاهبرداری چینی دشوارتر می‌کند.
مارک ترنر، قاضی دادگاه عالی، روز دوشنبه حکم داد که قانون چین باید تعیین کند آیا خواهان‌ها در بیت‌کوین‌ها، که ارزش آن‌ها بر اساس ارقام مطرح‌شده در رسیدگی حدود ۳٫۸ میلیارد پوند یا ۵ میلیارد دلار است، حق مالکیت دارند یا خیر. این تصمیم مشخص نمی‌کند مالک بیت‌کوین‌ها چه کسی است یا آیا قربانیان وجوه خود را پس خواهند گرفت. این حکم چارچوب حقوقی‌ای را تعیین می‌کند که دادگاه برای پاسخ به این پرسش‌ها به کار خواهد گرفت.
این حکم در جریان رسیدگی مدنی برای استرداد دارایی‌ها صادر شد؛ پرونده‌ای که مدیر دادستانی عمومی بر اساس قانون عواید حاصل از جرم مصوب ۲۰۰۲ مطرح کرده است. به گزارش کایشین، حدود ۱۶٬۰۰۰ قربانی چینی به رسیدگی‌های بریتانیا پیوسته‌اند و خواستار صدور حکمی هستند مبنی بر اینکه اموال توقیف‌شده «متعلق به» آن‌هاست.
اکنون چالش آن‌ها احتمالاً به این بستگی دارد که آیا قانون چین به قربانیان کلاهبرداری اصلی، در خود بیت‌کوین‌ها حق مالکیت می‌دهد یا فقط حق مطالبه بازپرداخت از فردی را که این طرح‌ها را اداره کرده است.
دادگاه استدلال‌ها به نفع قانون انگلیس را رد کرد
وکلای نماینده قربانیان در ماه ژوئیه از دادگاه عالی خواسته بودند برای اختلاف مالکیت، قانون انگلیس یا ترکیبی از قوانین انگلیس و چین را اعمال کند. دادستان‌ها استدلال کردند که قانون چین باید حاکم باشد، زیرا کلاهبرداری ادعایی، قربانیان و به‌دست‌آوردن اولیه وجوه، همگی ریشه در چین داشته‌اند.
ترنر موضع دادستانی را پذیرفت.
قاضی گفت متقاضیانی که بر اساس بخش ۲۸۱ قانون عواید حاصل از جرم درخواست جبران خسارت دارند، باید وجود حق مالکیت در بیت‌کوین‌های توقیف‌شده را اثبات کنند. ادعای شخصی علیه کلاهبردار، مانند حق طلبکار برای دریافت بازپرداخت، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که بیت‌کوین‌ها متعلق به قربانیان هستند.
دفتر حقوقی دوان و دوان، که نماینده برخی خواهان‌هاست، گفت این تمایز محور اصلی دعواست. قربانیان ممکن است بتوانند نشان دهند که در طرح‌های پانزی پول از دست داده‌اند، اما رسیدگی‌ها از آن‌ها می‌خواهد این زیان‌ها را به یک حق مالکیت به‌رسمیت‌شناخته‌شده در دارایی‌های مشخصی که در بریتانیا توقیف شده‌اند، مرتبط کنند.
فیلدفیشر، که نماینده خواهان‌های حقیقی است، به فایننشال تایمز گفت که علیه حکم ترنر درخواست تجدیدنظر ارائه می‌کند.
بیت‌کوین به طرح‌های پانزی چینی مرتبط بود
بر اساس اسناد پرونده، دارایی‌های توقیف‌شده با ژیمین چیان مرتبط هستند؛ او بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در چین طرح‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را اداره می‌کرد. گزارش شده است که این طرح‌ها بیش از ۱۲۸٬۰۰۰ نفر را در سراسر آسیا تحت تأثیر قرار داده‌اند.
چیان پیش از ترک چین و رفتن به میانمار در ژوئیه ۲۰۱۷، از درآمدهای حاصل از کلاهبرداری برای خرید بیت‌کوین استفاده کرد. این خریدها شامل تراکنش‌هایی از طریق یک حساب Huobi، که اکنون با برند HTX مرتبط است، و همچنین معاملات خارج از بورس در چین بود. بر اساس گزارش ارائه‌شده از روند رسیدگی، بیت‌کوین بیشتری نیز از طریق استخراج به دست آمد.
چیان بعداً به لندن رفت. مأموران پلیس متروپولیتن در جریان بازرسی‌هایی که در اکتبر و نوامبر ۲۰۱۸ انجام شد، دستگاه‌هایی را توقیف کردند که امکان دسترسی به بیت‌کوین را داشتند.
او نوامبر گذشته، پس از اعتراف به جرم پول‌شویی، به ۱۱ سال و هشت ماه حبس محکوم شد. محکومیت کیفری او، پرسش مدنی درباره اینکه بیت‌کوین متعلق به قربانیان، دولت یا طرف دیگری با منفعت قانونی معتبر است، حل نکرد.
این پرسش حل‌نشده درباره مالکیت، پیامدهای مالی غیرمعمول بزرگی دارد؛ زیرا افزایش قیمت بیت‌کوین دارایی‌های مرتبط با کلاهبرداری چندین سال پیش را به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بازیابی رمزارز تبدیل کرده است که مقامات بریتانیا رسیدگی کرده‌اند.
بازیابی دارایی‌ها ممکن است حتی در صورت موفقیت ادعاها محدود باشد
فایننشال تایمز گزارش داد که قوانین چین ممکن است برای قربانیانی که تلاش می‌کنند مالکیت بیت‌کوین را اثبات کنند، مانع ایجاد کند. اگر خواهان‌ها نتوانند طبق قانون قابل‌اعمال، وجود منفعت مالکانه را نشان دهند، توانایی آن‌ها برای بازیابی مستقیم از دارایی‌های توقیف‌شده ممکن است محدود شود.
حتی یک ادعای موفق نیز ممکن است به‌طور خودکار قربانیان را از افزایش کامل ارزش بیت‌کوین از زمان خریدها بهره‌مند نکند. کایشین گزارش داد که بازیابی ممکن است به مبالغ اولیه و بهره محدود شود، نه سهمی متناسب از سود حاصل‌شده از بیت‌کوین‌های توقیف‌شده.
این احتمال میان دو ارزش در این پرونده شکاف چشمگیری ایجاد می‌کند: پولی که قربانیان در ابتدا به طرح‌های ادعایی پرداخت کردند و ارزش فعلی بازار بیت‌کوینی که با آن درآمدها خریداری شده است. تصمیم دادگاه عالی به این معناست که قوانین چین در تعیین اینکه آیا این دو ارزش از نظر حقوقی همچنان به هم مرتبط هستند یا نه، نقش خواهد داشت.
این حکم همچنین از نتیجه‌گیری گسترده‌تری مبنی بر اینکه دولت بریتانیا پیشاپیش بیت‌کوین را به دست آورده است، اجتناب می‌کند. رسیدگی‌های استرداد مدنی همچنان باید مالکیت را تعیین کنند و درخواست تجدیدنظر گزارش‌شده می‌تواند مسیر حقوقی پرونده را تغییر دهد. هرگونه استرداد نهایی به دولت به دستورات بعدی بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به رأی روز دوشنبه درباره انتخاب قانون.
ذخایر بیت‌کوین دولت بریتانیا در میان بزرگ‌ترین ذخایر دولتی قرار دارند
آدرس‌های کیف پول که توسط پلتفرم تحلیل بلاک‌چین آرکهام برچسب‌گذاری شده‌اند، نشان می‌دهند که دولت بریتانیا حدود 61,245 BTC در اختیار دارد که بر اساس ارقام ذکرشده در منابع، تقریباً 5.1 میلیارد دلار ارزش دارد. توقیف مرتبط با چیان، بخش عمده این مجموع برآوردشده را تشکیل می‌دهد.
Bitcoin Treasuries، ردیاب مستقلی از دارایی‌های بیت‌کوین گزارش‌شده توسط دولت‌ها، بریتانیا را در رتبه سوم میان دولت‌ها قرار می‌دهد. برآورد این ردیاب نشان می‌دهد ایالات متحده ۳۲۸٬۳۷۲ BTC به ارزش حدود ۲۷٫۳ میلیارد دلار و چین ۱۹۰٬۰۰۰ BTC به ارزش حدود ۱۵٫۸ میلیارد دلار در اختیار دارد.
چنین برآوردهایی نباید به‌عنوان برنامه‌ای برای فروش تلقی شوند. دولت‌ها ممکن است رمزارزهای ضبط‌شده را سال‌ها نگهداری کنند، در حالی که پرونده‌های کیفری، درخواست‌های تجدیدنظر و دعاوی مدنی ادامه دارند. فروش نزدیک به ۵۰٬۰۰۰ BTC توسط آلمان در سال ۲۰۲۴ که حدود ۲ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد، مقیاس فروش‌هایی را که می‌تواند از اقدامات اجرایی ناشی شود نشان می‌دهد؛ اما به این معنا نیست که مقامات بریتانیا بیت‌کوین مرتبط با چیان را به روشی مشابه خواهند فروخت.
در حال حاضر، پرونده از مسئله تعیین قانون کدام کشور به پرسش دشوارترِ مفاد آن قانون درباره مالکیت منتقل شده است. پاسخ مشخص خواهد کرد که آیا هزاران قربانی می‌توانند نسبت به یکی از بزرگ‌ترین ذخایر شناخته‌شده بیت‌کوین در اختیار دولت در جهان ادعا کنند، یا اینکه دارایی‌ها همچنان مشمول روند استرداد مدنی بریتانیا باقی می‌مانند.
نگران ریسک‌های قانونی و امنیت دارایی‌ها در حوزهٔ رمزارز هستید؟ بررسی کنید نکات کلیدی برای معامله‌گران برای محافظت از دارایی‌های بیت‌کوین شما.
سلب مسئولیت: محتوای این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده و بیانگر دیدگاه‌ها یا توصیه‌های مالی Toobit نیست. ما هیچ تضمینی درباره دقت یا کامل بودن این اطلاعات ارائه نمی‌دهیم و در قبال هرگونه خطا، حذف یا پیامدهای ناشی از استفاده از آن مسئولیتی نخواهیم داشت. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال با ریسک همراه است؛ کاربران باید وضعیت مالی خود و ریسک‌های مرتبط را به‌طور مستقل ارزیابی کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به شرایط استفاده از خدمات و افشای ریسک.
