سان زیشوان، مجری لایو استریم فضای باز که با نام اینترنتی دیشی شناخته میشود، کارآفرین حوزه کریپتو سان زیو را به کلاهبرداری ادعایی هشتساله مرتبط با داراییهای دیجیتال متهم کرده است؛ داراییهایی که به گفته دیشی بهعنوان اتریوم معرفی شده بودند اما فقط روی یک بلاکچین خصوصی وجود داشتند. دیشی گفت زیانهای ادعایی به دهها میلیون یوان میرسد و در یک لایو استریم رقمی حدود ۳۰ میلیون یوان را مطرح کرد.
ادعای اصلی این است که داراییهایی که دیشی تصور میکرد ETH روی شبکه اصلی عمومی اتریوم هستند، در واقع توکنهایی بودهاند که روی یک شبکه فورکشده و ظاهراً تحت کنترل طرف مرتبط با سان زیو صادر شده بودند. فورک بلاکچین نسخهای جداگانه از یک شبکه است که ممکن است از نظر ظاهری شبیه نسخه اصلی باشد، اما بهطور خودکار ارزش بازار، نقدشوندگی یا امنیت دارایی اصلی را ندارد.
دیشی گفت نیروهای امنیتی «در سطح ملی» از نوع وایتهت—اصطلاحی رایج در صنعت برای هکرهای اخلاقمدار و پژوهشگران امنیتی—داراییها را بررسی کردند و فقط هفت آدرس روی زنجیره خصوصی یافتند. او ادعا کرد که شش آدرس تحت کنترل طرف مرتبط با سان زیو بوده و دیشی تنها کیف پول باقیمانده را کنترل میکرده است.
در روایت ارائهشده، هیچ گزارش عمومی پلیس، اتهام کیفری یا حکم دادگاهی مرتبط با ادعاهای دیشی منتشر نشده بود. همچنین در مطالب ارائهشده اشارهای به پاسخ عمومی سان زیو به این ادعاها نشده است.
ساختار ادعایی زنجیره خصوصی
دیشی گفت که خرید اتریوم را از طرف خود به سان زیو سپرده بود و در ابتدا تصور میکرد داراییها واقعی هستند، زیرا پیشتر چند میلیون یوان را از طریق ترتیباتی با دخالت سان زیو برداشت کرده بود. به گفته دیشی، همین برداشتها باعث شد مانده باقیمانده را واقعی و قابل دسترس بداند.
این ساختار ادعایی میتوانست راستیآزمایی مستقل را دشوار کند. موجودی کیف پول روی یک فورک خصوصی ممکن است در رابط کیف پول شبیه دارایی عادی روی بلاکچین به نظر برسد، اما ارزش آن کاملاً به این بستگی دارد که آیا توکن میتواند در شبکه واقعی اتریوم شناسایی و منتقل شود یا از طریق بازارهای معتبر معامله گردد.
توضیح دیشی درباره شبکهای با تنها هفت آدرس نشاندهنده محیطی با کنترل شدید است، نه یک دفترکل عمومی باز با فعالیت گسترده تراکنشها. اگر این ادعا درست باشد، چنین ساختاری میتواند به طرف ادارهکننده زنجیره اجازه دهد موجودیها و تراکنشها را نمایش دهد، در حالی که همچنان کنترل قوانین شبکه، عرضه توکن و فرایند اعتبارسنجی را در اختیار دارد.
او گفت این کشف پیش از آن رخ داد که فرد دیگری را برای یک خرید پیشنهادی رمزارز به سون زیو معرفی کند. به گفته دیشی، آن دوست قصد داشت دستکم ۱۰ میلیون یوان سرمایهگذاری کند، هرچند معامله به دلایل نامرتبط هرگز تکمیل نشد.
دیشی همچنین گمانهزنی کرد که اگر قیمت رمزارزها افزایش مییافت و مشکل کشف نمیشد، زیانهای خودش میتوانست به صدها میلیون یوان برسد. این رقم یک برآورد فرضی است و نه محاسبهای قطعی از زیان.
ادعاهای جداگانه درباره OTC و صندوقهای مدیریتشده
پس از مطرح شدن ادعاهای دیشی، افراد دیگری نیز روایتهایی درباره اختلافات جداگانه مرتبط با سون زیو ارائه کردند. در یک پادکست که در فوریه ۲۰۲۶ ضبط و در آوریل منتشر شد، ویلیام لو گفت که در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰۰ هزار دلار برای یک تخصیص خارج از بورس یا OTC مرتبط با توکن TIA متعلق به Celestia پرداخت کرده است.
لو گفت پس از راهاندازی TIA توکنها را دریافت نکرد. او گفت این توافق شامل قراردادی مکتوب با نام، شماره شناسایی، آدرس دریافت و امضای سون زیو بوده است. لو همچنین ادعا کرد که بعداً ارتباطات قطع شد و سون زیو دیگر قابل دسترس نبود.
شرکتکننده دوم پادکست که با نام لوزی معرفی شد و از او بهعنوان بنیانگذار BitRing یاد شد، گفت تیمش در اوایل سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۵ میلیون دلار تحت یک توافق «مدیریت ثروت» منتقل کرده است. او گفت این مبلغ شامل ۵۰۰ هزار دلار بود که پیشتر توسط یک شریک پرداخت شده بود و ۱ میلیون دلار دیگر که بعداً منتقل شد.
لوزی گفت به او گفته شده بود که کل سرمایهها از طریق لیکویید شدن کاملاً از بین رفتهاند، اما هیچ سابقه معاملاتی، صورتحساب حساب یا مدرکی از لیکویید شدن ارائه نشد. او گفت هیچ پولی بازگردانده نشد.
شرکتکنندگان پادکست برآورد کردند که پستهای شبکههای اجتماعی میتوانند سه یا چهار نفر را شناسایی کنند که مدعی زیانهایی از چند صد هزار دلار تا بیش از ۱ میلیون دلار هستند. در این روایت همچنین به فردی فعال در صنعت با نام «94» اشاره شد که گفته میشود حدود ۱ میلیون دلار از دست داده است. این روایتها همچنان در حد ادعاهای مطرحشده توسط گویندگان هستند و در مطالب ارائهشده از طریق احکام دادگاه اثبات نشدهاند.
پیشینه سون زیو در حوزه رمزارز
سوابق عمومی مورد اشاره در این روایت، سون زیو را فردی معرفی میکنند که در سال ۲۰۱۳ وارد حوزه رمزارز شد. طبق این سوابق، او در سال ۲۰۱۶ شریک پروژه کیف پول سختافزاری CoolWallet شد و در دسامبر ۲۰۱۷ همراه با ژو هوایانگ شرکت Genesis Capital را بنیانگذاری کرد.
این ادعاها بار دیگر توجهها را به ترتیبات خصوصیای جلب میکند که همچنان در بخشهایی از بازار داراییهای دیجیتال رایج هستند: خریدهای OTC، نگهداری غیررسمی، معاملات واگذارشده و توافقهای شخصی «مدیریت ثروت». این ساختارها میتوانند دسترسی به تخصیص توکنهای مرحله اولیه یا نقدینگی خصوصی را فراهم کنند، اما در عین حال توانایی خریدار برای تأیید مستقل نگهداری دارایی و اجرای معاملات را کاهش میدهند.
یک توافقنامه امضاشده ممکن است تعهدات قراردادی ایجاد کند، اما بهتنهایی ثابت نمیکند که توکنها به آدرسی روی بلاکچین صحیح ارسال شدهاند، وجوه طبق وعده معامله شدهاند یا انحلال ادعایی واقعاً رخ داده است. در تراکنشهای کریپتو، شواهد مرتبط معمولاً شامل آدرسهای کیف پول قابلراستیآزمایی، هش تراکنشها، شناسههای شبکه، آدرسهای قرارداد هوشمند و سوابقی است که کنترل کلیدهای خصوصی را نشان میدهند.
پرونده مالیاتی همچنان بخشی از سوابق عمومی دیشی باقی مانده است
این اتهامات همچنین بار دیگر توجهها را به سابقه نظارتی خود دیشی جلب کرده است. در ۹ ژوئن ۲۰۲۲، اداره مالیات شهرداری پکن اعلام کرد که سون زیشوان بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ مبلغ ۱.۹۷۸۶ میلیون یوان مالیات بر درآمد شخصی کمتر پرداخت کرده است.
این نهاد اعلام کرد که او با استفاده از شرکتهای واسطه برای پنهان کردن درآمد حاصل از انعامهای لایو استریم، از پرداخت ۲.۲۰۱۲ میلیون یوان دیگر مالیات بر درآمد شخصی فرار کرده است. همچنین مشخص شد که ۳۴۷٬۶۰۰ یوان دیگر از مالیاتها و عوارض نیز کمتر پرداخت شده بود.
اداره مالیات پکن اعلام کرد که مالیاتهای معوق، جریمه تأخیر و مجازاتهایی به مجموع ۱۱.۷۱۴۵ میلیون یوان وصول شده است. این پرونده فعالیت دیشی در لایو استریم را مختل کرد و به نقطه عطف مهمی در زندگی حرفهای او تبدیل شد.
راستیآزمایی در معاملات خصوصی کریپتو به موضوعی محوری تبدیل میشود
این اختلاف، ریسک عملی پذیرش نمایش کیف پولها یا واسطهها بهعنوان مدرک مالکیت را نشان میدهد. نام یک توکن بهتنهایی ثابت نمیکند که آن داراییِ شناختهشده روی زنجیره موردنظر است. ETH نگهداریشده در شبکه اصلی اتریوم را میتوان از طریق مرورگرهای عمومی بلاکچین بررسی کرد و طبق قوانین اجماع اتریوم انتقال داد؛ اما یک توکن خصوصی با همان نام الزاماً به همان شیوه قابل مبادله، برداشت یا ارزشگذاری نیست.
پروندههای کیفری مرتبط با کریپتو در چین پیشتر نشان دادهاند که چنین طرحهایی تا چه مقیاسی میتوانند گسترش یابند. در سال ۲۰۲۰، پلیس یانچنگ در استان جیانگسو اعلام کرد که طرح هرمی PlusToken شامل ۳۱۰٬۰۰۰ بیتکوین و ۹.۱۷ میلیون اتر بوده و ارزش گزارششده آن در آن زمان از ۴۰۰ میلیارد یوان فراتر رفته است.
ادعاهای دیشی، اگر تأیید شوند، با الگوی ریسک متفاوت اما آشنایی مطابقت دارند: جایگزین شدن اعتماد شخصی بهجای تأیید فنی. خریداران در معاملات خصوصی میتوانند با تأیید شبکه بلاکچین، بررسی آدرس رسمی قرارداد توکن، بازبینی مستقل هشهای تراکنش، و اطمینان از ورود داراییها به کیف پول تحت کنترل خود پیش از آزادسازی کامل پرداخت، این ریسک را کاهش دهند.
برای تراکنشهایی که شامل مدیریت واگذارشده هستند، سوابق واریزها، معاملات، برداشتها، ترتیبات نگهداری دارایی و هرگونه ادعای لیکویید شدن میتواند مبنای روشنتری برای حل اختلافات نسبت به اسکرینشاتها، نمایش موجودی یا اطمینانهای شخصی فراهم کند.
نگران کلاهبرداریهایی مانند این هستید؟ روشهای کاربردی محافظت را در نکات معاملاتی امنتر و بهتر برای شناسایی کلاهبرداریهای کریپتو پیش از سرمایهگذاری بیاموزید.
سلب مسئولیت: محتوای این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی عمومی ارائه شده و بیانگر دیدگاهها یا مشاوره مالی Toobit نیست. ما هیچ تضمینی درباره دقت یا کامل بودن این اطلاعات ارائه نمیدهیم و مسئولیتی در قبال هرگونه خطا، حذف یا نتایج ناشی از استفاده از آن نخواهیم داشت. سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال با ریسک همراه است؛ کاربران باید وضعیت مالی و ریسکهای مرتبط را بهصورت مستقل ارزیابی کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً شرایط استفاده و افشای ریسک.
