KYC گاهی ممکن است مثل یک مرحله اضافی به نظر برسد، بهویژه اگر مطمئن نباشید واقعاً لازم است آن را تکمیل کنید.
در Toobit، همچنان میتوانید بدون تکمیل KYC واریز انجام دهید و در بازارهای اسپات و فیوچرز معامله کنید. احراز هویت زمانی اهمیت پیدا میکند که بخواهید به برخی قابلیتها یا سطح دسترسیهای بالاتر حساب، مانند خرید رمزارز با ارز فیات یا افزایش سقف برداشت، دسترسی داشته باشید.
KYC همچنین به ما کمک میکند الزامات انطباق با مبارزه با پولشویی (AML)، شناخت مشتری (KYC) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) را رعایت کنیم.
پس از تکمیل KYC دقیقاً چه چیزهایی تغییر میکند، احراز هویت چقدر طول میکشد و اگر درخواست شما رد شود چه کاری باید انجام دهید؟
در ادامه هر آنچه باید بدانید آمده است.
آیا برای معامله در Toobit به KYC نیاز دارید؟
خیر. طبق قوانین فعلی ما، برای واریز وجه یا معامله در بازارهای اسپات و فیوچرز در Toobit نیازی به تکمیل KYC ندارید.
با این حال، وضعیت احراز هویت شما بر برخی قابلیتها، محدودیتها و پاداشهای در دسترس حسابتان تأثیر میگذارد.
در حال حاضر سه وضعیت حساب داریم:
-
ثبتنام: سقف برداشت ۵ BTC در ۲۴ ساعت
-
احراز هویت پایه: سقف برداشت ۵ BTC در ۲۴ ساعت
-
احراز هویت پیشرفته: سقف برداشت ۵۰ BTC در ۲۴ ساعت
هر دو سطح احراز هویت پایه و پیشرفته به شما امکان خرید رمزارز با ارز فیات را میدهند، در حالی که این قابلیت برای حسابهای احراز هویتنشده در دسترس نیست.
احراز هویت ممکن است بر دسترسی شما به پاداشها نیز تأثیر بگذارد. احراز هویت پایه میتواند Trial Funds و کوپنهای Bonus بیشتری را فعال کند، در حالی که احراز هویت پیشرفته ممکن است طبق قوانین کمپین مربوطه، دسترسی به پاداشهای گستردهتر رویدادها و شرایط دریافت پاداشهای بیشتری را فراهم کند.
اگر از طریق یک ارائهدهنده خدمات شخص ثالث رمزارز خریداری میکنید، توجه داشته باشید که آن ارائهدهنده نیز ممکن است از شما بخواهد احراز هویت اختصاصی خود را تکمیل کنید.
به بیان دیگر، برای شروع معامله به KYC نیاز ندارید، اما KYC میتواند امکانات قابل استفاده در حسابتان را گسترش دهد.
چگونه KYC را در Toobit تکمیل کنید؟
برای شروع، وارد حساب خود شوید، نمایهتان را باز کنید و به صفحه احراز هویت.
از آنجا:
-
کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید.
-
نوع مدرک خود را انتخاب کنید.
-
مدارک شناسایی موردنیاز را بارگذاری کنید.
-
با استفاده از دوربین دستگاه خود، تشخیص چهره را تکمیل کنید.
-
اطلاعات خود را برای بررسی ارسال کنید.
پس از ارسال درخواست، اطلاعات را بررسی میکنیم و نتیجه را از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهیم کرد. همچنین میتوانید وضعیت احراز هویت خود را از نمای کلی حساب پیگیری کنید.
اگر مطمئن نیستید به کدام سطح نیاز دارید، راهنمای ما درباره مزایای احراز هویت نمای کلی جامعتری از امکانات هر سطح احراز هویت ارائه میدهد.
احراز هویت KYC چقدر طول میکشد؟
بیشتر درخواستهای احراز هویت معمولاً ظرف حدود ۱۵ دقیقه بررسی میشوند.
بااینحال، اگر بررسیهای هویتی اضافی لازم باشد، برخی درخواستها ممکن است تا ۴۸ ساعت طول بکشند. تأیید پیشرفته ممکن است ۱ تا ۳ روز کاری زمان ببرد.
اگر تأیید هویت شما همچنان در انتظار بررسی است، میتوانید به واریز و معامله ادامه دهید. بررسی در انتظار، عمدتاً بر قابلیتها و محدودیتهایی تأثیر میگذارد که به سطح خاصی از تأیید نیاز دارند.
بنابراین، اگر بررسی درخواست شما بیش از ۱۵ دقیقه طول بکشد، لزوماً به این معنا نیست که مشکلی پیش آمده است. بررسی برخی درخواستها به زمان بیشتری نیاز دارد.
اگر درخواست KYC شما رد شود، چه اتفاقی میافتد؟
رد شدن درخواست لزوماً به این معنا نیست که نمیتوانید فرایند KYC را تکمیل کنید.
اگر اولین تلاش شما رد شود، میتوانید مشکل را برطرف کرده و مدارک خود را دوباره ارسال کنید. ارسال جدید شما بهطور خودکار دوباره وارد فرایند بررسی میشود؛ بنابراین برای شروع مجدد فرایند نیازی به ثبت درخواست جداگانه ندارید.
اگر ارسال مجدد شما تأیید شود، سطح تأیید هویت و محدودیت برداشت شما بهطور خودکار بهروزرسانی میشود.
شما میتوانید در بازه ۲۴ ساعته حداکثر دو بار برای تأیید هویت اقدام کنید. اگر هر دو تلاش رد شوند، باید ۲۴ ساعت دیگر صبر کنید و سپس دوباره اقدام کنید.
این محدودیت به محافظت از فرایند بررسی و کاهش ارسالهای تکراریای که الزامات تأیید را برآورده نمیکنند کمک میکند.
چرا تأیید KYC ناموفق میشود؟
بیشتر مشکلات KYC به کیفیت مدارک، تشخیص چهره یا مغایرت اطلاعات حساب مربوط میشوند.
دلایل رایج عبارتاند از:
-
تصاویر تار یا برشخورده مدارک شناسایی
-
بازتاب نور یا نوردهی بیش از حد
-
ناموفق بودن تشخیص چهره
-
انواع مدارک پشتیبانینشده
-
تصاویر صفحهنمایش یا فتوکپی بهجای مدارک اصلی
-
اطلاعات تأیید هویت که پیشتر با حساب دیگری مرتبط شده است
-
اطلاعاتی که الزامات قابلاعمال شرایط استفاده، مانند محدودیتهای سنی یا حوزه قضایی، را برآورده نمیکند
پیش از ارسال دوباره، بررسی کنید که مدارکتان اصل، معتبر، واضح و کاملاً قابلمشاهده باشند. اطلاعات حساب شما نیز باید با اطلاعات درجشده روی مدارکتان مطابقت داشته باشد.
اگر هدفتان افزایش محدودیت برداشت است، میتوانید همچنین یاد بگیرید چگونه آن را افزایش دهید پیش از ارسال مجدد.
چگونه محدودیت برداشت خود را افزایش دهید؟
اگر میخواهید محدودیت برداشت خود را افزایش دهید، باید تأیید پیشرفته را تکمیل کنید.
طبق سیاست فعلی:
ثبتنام یا تأیید پایه → ۵ BTC در هر ۲۴ ساعت
تأیید پیشرفته → ۵۰ BTC در هر ۲۴ ساعت
اگر دارایی دیگری برداشت کنید، ارزش آن هنگام محاسبه محدودیت برداشت، بر اساس نرخ لحظهای تبدیل ارز به BTC تبدیل میشود.
این بدان معناست که برای اعمال محدودیت بر مبنای BTC، لازم نیست خود BTC را برداشت کنید.
آیا ارائهدهنده شخص ثالث ارز فیات به احراز هویت جداگانه نیاز دارد؟
ممکن است.
اگر از طریق یک ارائهدهنده خدمات فیات خارجی ارز دیجیتال خریداری کنید، آن ارائهدهنده ممکن است بررسیهای هویتی و الزامات احراز هویت خاص خود را داشته باشد.
این فرایند جدا از روند احراز هویت KYC خود Toobit است.
بنابراین، اگر یک ارائهدهنده شخص ثالث از شما تأییدیه اضافی بخواهد، به این معنا نیست که وضعیت احراز هویت شما در Toobit تغییر کرده است. این فقط به این معناست که سرویسی که استفاده میکنید الزامات خاص خود را دارد.
پیش از ارسال درخواست KYC چه مواردی را باید بررسی کنید؟
چند بررسی ساده میتواند به شما کمک کند از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری کنید.
پیش از ارسال درخواست خود، مطمئن شوید که:
-
مدرک شناسایی شما اصل و معتبر است
-
عکسهای مدرک شما واضح و بدون برش هستند
-
هیچ درخشش یا نوردهی بیشازحدی وجود ندارد
-
چهره شما هنگام تشخیص چهره کاملاً قابل مشاهده و بهخوبی روشن است
-
اطلاعات حساب شما با مدارکتان مطابقت دارد
-
از نوع مدرک پشتیبانیشده استفاده میکنید
-
سطح احراز هویتی را انتخاب کردهاید که با نیاز شما مطابقت دارد
برای اطلاعات بیشتر درباره احراز هویت و نقش آن در حوزه ارز دیجیتال، مطلب KYC چیست و چگونه کار میکند.
نگاهی سریع به KYC در Toobit
مهمترین نکته این است که برای واریز یا معامله اسپات و فیوچرز در Toobit، انجام KYC الزامی نیست.
احراز هویت عمدتاً تعیین میکند به کدام قابلیتهای اضافی، محدودیتها و پاداشهای واجد شرایط دسترسی داشته باشید.
اگر فقط میخواهید معامله را شروع کنید، میتوانید بدون تکمیل KYC این کار را انجام دهید. اگر میخواهید با ارز فیات ارز دیجیتال بخرید، سقف برداشت خود را افزایش دهید یا به قابلیتها و پاداشهایی دسترسی پیدا کنید که به احراز هویت نیاز دارند، ممکن است لازم باشد احراز هویت پایه یا پیشرفته را تکمیل کنید.
دانستن سطح احراز هویت موردنیاز، آمادهسازی دقیق مدارک و بررسی الزامات پیش از ارسال درخواست میتواند این فرایند را بسیار سادهتر کند.
