新加坡加密貨幣詐欺首腦認罪

Malone Lam 是一名居住在邁阿密的 22 歲新加坡公民，已對一項聯邦敲詐勒索共謀罪認罪。美國檢察官表示，這項涉及國際社交工程的行動竊取並洗錢超過 2.45 億美元的加密貨幣。

這項週二在美國哥倫比亞特區檢察官辦公室提起的案件中所作出的認罪，使 Lam 成為一個龐大、涉嫌加密貨幣竊盜網絡中最受矚目的被告之一。檢察官形容他是該團體的領導者，負責挑選受害者，並協調執行竊盜及轉移贓款的參與者。

Lam 最高可被判處 20 年監禁。案件進度聽證會訂於 12 月 8 日舉行。

檢察官描述協調進行的竊盜與洗錢行動

聯邦檢察官於 2024 年起訴 Lam 及 Jeandiel Serrano，指控兩名被告參與一項以社交工程為核心的敲詐勒索共謀。這個術語是指操縱他人交出存取權限、登入憑證、驗證碼，或其他能解鎖帳戶與錢包的資訊。

這類計謀可以採取多種形式，包括冒充客服人員、發送欺騙性電話或訊息，以及設計用來竊取登入資料的假網站。一旦攻擊者控制受害者的帳戶或錢包，加密貨幣轉帳可能很難逆轉，尤其是在資金迅速分散至多個地址或轉換成其他資產時。

檢察官表示，Lam 在參與這項行動期間使用了「Anne Hathaway」、「$$$」和「King Greavy」等化名。當局指控該團體透過欺騙手段鎖定加密貨幣持有者，之後再透過參與者網絡洗錢贓款。

敲詐勒索共謀罪允許檢察官將涉嫌行為描述為有組織的犯罪企業，而非一連串互不相關的竊盜案。Lam 的認罪免除了就該項罪名進行審判的需要，但量刑將決定他最終受到的懲罰。

檢察官的說法提到奢華消費

政府表示，該團體將竊取的加密貨幣收益花在一系列格外引人注目的奢侈品與服務上。檢察官提到，單一晚上的夜店服務費用接近 50 萬美元，此外還包括名牌手袋、手錶，以及位於洛杉磯、漢普頓和邁阿密的出租住宅。

當局還指出多輛豪華車輛，其價值介於10萬美元至380萬美元之間。這些支出指控凸顯重大加密貨幣犯罪調查中的一項實務挑戰：遭竊資產可能最初是鏈上轉帳，但之後可被轉換成現金、商品、旅遊、房地產租賃及其他鏈下購買。

奢華消費也可能留下證據線索。高價租賃、車輛購置及奢華服務通常會產生紀錄，協助調查人員將加密貨幣收益與被指控控制這些收益的個人連結起來。

Lam 最初與 Serrano 一同被起訴，其他被告也與同一陰謀有所牽連。檢察官表示，22歲的 Evan Tangeman 於4月被判處五年以上有期徒刑。這項較早的判決顯示，隨著被告解決指控或進入法院審理，政府一直在分別推進針對各參與者的案件。

社交工程仍是代價高昂的加密貨幣威脅

Lam 案的核心在於欺騙，而非涉嫌破解區塊鏈程式碼或保護數位資產的加密技術。這項區別對加密貨幣持有者具有實際影響：即使錢包在技術上安全，只要持有人被說服透露復原片語、核准惡意交易，或提供帳戶存取權限，錢包內的資產仍可能被轉空。

FBI 根據提交至其網路犯罪投訴中心的申訴資料報告，2024年與加密貨幣相關的損失達93億美元。這些總額涵蓋受害者回報的詐欺與犯罪活動，而非全球所有鏈上竊盜，因為許多案件從未被通報，或無法完整估值。

釣魚連結仍是常見的入侵途徑。提供的數據稱，2024年假連結從33.2萬個受害者帳戶中掠走4.94億美元，但這種模式並不局限於單一手法：犯罪分子經常將仿冒網站與電話、訊息，以及有關帳戶遭鎖定或交易可疑的緊急說法結合使用。

大型平台遭入侵也可能主導年度損失估計。相關資料提到，2025年某大型交易平台遭竊15億美元，顯示損失既可能來自針對個人的攻擊，也可能源於影響中心化服務的入侵事件。

安全措施可降低暴露風險

這起案件提醒人們，帳戶安全決策往往決定社交工程攻擊是否成功。硬體錢包會將私鑰離線保存，可降低遭受惡意軟體攻擊及部分線上帳戶遭入侵的風險，但若持有人洩露助記詞或簽署詐欺交易，硬體錢包也無法提供保護。

多因素驗證可為交易所和電子郵件帳戶增加一道防線，尤其是使用驗證器應用程式或硬體安全金鑰，而非僅依賴簡訊時。使用者也應透過官方管道獨立核實客服請求，不要回應意外接到的電話、私訊或連結。

林氏的認罪答辯如今將注意力轉向量刑，以及與涉嫌網絡有關的其餘被告。檢察官對這起行動的描述顯示，詐騙集團如何將一次成功的欺騙轉化為高額盜竊、迅速的洗錢活動，以及一長串消費紀錄。