風險與合規揭露

歡迎使用 Toobit，一個由 Hopeful Technology Co. Ltd. （以下簡稱「Toobit」或「我們」）運營的全球數位資產交易平台。作為我們致力於確保一個安全和合規的交易環境的一部分，我們提供此風險和合規披露，幫助您了解在我們平台上交易涉及的基本風險和合規事項。

 

我們的目的：

在 Toobit，我們實施了一個全面的反洗錢、反恐怖融資和貿易與經濟制裁計劃（AML/ATF/Sanctions Program）。此計劃旨在促進合法和透明的商業活動，同時維護我們在客戶、監管機構和數位資產行業中的聲譽。

 

Toobit 已正式獲得美國貨幣服務業務（MSB）監管和發行的金融牌照，使其能夠在美國所有50個州開展合法合規的加密資產金融交易業務，為全球用戶再次提供便利。MSB註冊號碼：31000234013623。

 

我們的工作：

Toobit 作為一個市場，買家和賣家（市場創造者和市場接受者）在此互動以交易數位資產。需要注意的是，Toobit 並不作為任何交易的直接交易對手。相反，我們的服務可以通過Toobit.com、相關應用程序介面、移動應用程序以及 Hopeful Technology Co. Ltd.（在開曼群島註冊）獲得。

 

風險意識：

數位資產交易具有固有風險，不應忽視可能的重大財務損失。我們敦促您在進行任何交易之前，仔細評估數位資產交易是否符合您的財務狀況。

 

監管考量：

數位資產的監管環境在不同司法管轄區有所不同。儘管一些當局可能將數位資產歸類為可轉換虛擬貨幣或虛擬商品，但在 Toobit，我們認為它們代表了一種創新的替代資產類別，而非貨幣或金錢。

 

披露：數位資產不受任何政府或中央銀行的支持。為確保一個穩健和合規的市場，Toobit 決定不接受來自某些司法管轄區的客戶。

 

我們的承諾：

作為負責任的企業公民，我們優先考慮合規性並與政府機構合作。我們可能向執法機構提供信息，以協助調查非法活動。我們的平台是為守法客戶設計的，我們期望所有用戶在使用我們服務時以合乎道德的方式，在法律範圍內行事。

 

我們的AML/ATF計劃：

Toobit 制定了一個強大的AML/ATF計劃，通過多層次的控制系統防止洗錢和恐怖融資。

 

首先，我們採用嚴格的客戶識別流程，包括核實個人和實體客戶的身份。對於非自然人，我們還會識別其受益所有人/自然人，與金融行動特別工作組（FATF）等國際標準保持一致。

 

其次，我們實施一個基於風險的系統進行額外的客戶盡職調查，包括對政府提供的制裁個人和實體名單進行篩查，以及基於自主判斷的篩查，以維護我們的聲譽和客戶。

 

第三，我們進行持續的可疑活動監控，並根據需要向當地監管機構報告任何被檢測到或懷疑的情況。

 

我們合規的核心：

我們合規計劃的成功依賴於我們的領導團隊、員工和AML/風險人員的奉獻。他們的承諾確保了在 Toobit 內部進行有效的培訓、監督和形成強大的合規文化。

 

了解風險：

請注意，交易數位資產涉及固有風險，因為它們不受任何政府或中央銀行的支持。在參與任何數位資產相關活動之前，請花時間仔細評估您的財務狀況。

 

如果您有任何問題或需要我們的客戶盡職調查控制的幫助，我們的24/7客戶服務代表可以通過聊天或電子郵件在支援中心為您提供協助。

 

執法請求：

對於執法請求，請使用以下電子郵件地址：legal@Toobit.com。

 

選擇 Toobit 作為您的數位資產交易平台，即表示您已閱讀、理解並接受此披露中列出的風險和合規事項，以及我們的服務條款。