Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án Japheth Dillman, 48 tuổi, về tội gian lận qua đường dây và âm mưu phạm tội gian lận qua đường dây do vai trò của ông trong quỹ giao dịch tiền mã hóa Block Bits Capital, mà các công tố viên cho biết đã được quảng bá bằng những tuyên bố sai lệch về hệ thống giao dịch tự động và hiệu suất hoạt động của nó.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Dillman và một đồng phạm giấu tên đã lừa đảo hơn 20 khách hàng với số tiền gần 1 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Các công tố viên trình bày trước tòa rằng cặp đôi này đã tiếp thị Block Bits Capital như một quỹ sử dụng chương trình giao dịch tiền mã hóa tự động có tên là “Autotrader”, dù Dillman biết rõ thuật toán này không hoạt động.
Bản án đã đặt các tuyên bố kỹ thuật của quỹ vào trung tâm vụ án. Các mô tả quảng cáo về phần mềm giao dịch tự động thường khó để khách hàng tự kiểm chứng, đặc biệt khi các nhà quản lý mô tả chiến lược đó là độc quyền. Trong trường hợp này, Bộ Tư pháp cho biết công cụ được hứa hẹn không thể mang lại những kết quả mà họ dùng để tiếp thị quỹ.
Dillman hiện được tại ngoại chờ ngày tuyên án, dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 12. Mỗi tội danh bị kết án có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù và khoản tiền phạt 250.000 USD, theo Bộ Tư pháp. Tòa án sẽ quyết định mức án cuối cùng dành cho ông.
Các công tố viên cho biết tiền của khách hàng đã được dùng để bù đắp tổn thất và chi trả cho cá nhân
Theo Bộ Tư pháp, Block Bits Capital được giới thiệu với khách hàng như một hoạt động giao dịch tiền mã hóa sinh lời. Tuy nhiên, bằng chứng tại phiên tòa và các tài liệu tòa án cho thấy Dillman cùng đồng phạm đã sử dụng số tiền do khách hàng cung cấp để chi trả cho bản thân và thực hiện các khoản đầu tư rủi ro vào các dự án tiền mã hóa khác.
Những khoản đầu tư bên ngoài đó đã gây ra tổn thất lớn, theo các công tố viên, và không được tiết lộ cho khách hàng. Do đó, vụ án không chỉ dừng lại ở việc mô tả sai lệch về công nghệ giao dịch: nó còn cáo buộc rằng số tiền huy động cho một chiến lược được nêu rõ đã bị chuyển hướng sang chi trả cá nhân và các vị thế đầu cơ không được tiết lộ.
Các vụ án gian lận qua đường dây thường xoay quanh việc bị cáo có sử dụng phương tiện truyền thông điện tử như một phần của âm mưu nhằm chiếm đoạt tiền thông qua những tuyên bố gian dối trọng yếu hay không. Bản án của bồi thẩm đoàn cho thấy họ chấp nhận lập luận của bên công tố rằng những tuyên bố liên quan đến công nghệ, phương pháp giao dịch và lợi nhuận của Block Bits Capital là gian lận.
Bộ Tư pháp không tiết lộ danh tính của đồng phạm trong bản tóm tắt vụ án được cung cấp. Bộ này cũng không nêu rõ liệu các khách hàng có thu hồi được bất kỳ phần nào trong số gần 1 triệu USD mà các công tố viên cho là đã bị mất hay không. Các hình phạt tài chính và khả năng bồi thường thường được xem xét trong quá trình tuyên án.
Những tuyên bố về Autotrader đã định hình cách quảng bá quỹ
Các hệ thống giao dịch tiền mã hóa tự động từ lâu đã thường xuyên xuất hiện trong các cáo buộc gian lận vì chúng có thể được tiếp thị như những công cụ tinh vi loại bỏ cảm xúc và sai sót con người khỏi các thị trường biến động. Một chiến lược tự động hợp pháp có thể sử dụng phần mềm để thực thi các quy tắc do nhà quản lý thiết lập, nhưng sự tồn tại của nó không chứng minh rằng chiến lược cơ bản đó sinh lời hoặc ít rủi ro.
Các công tố viên liên bang cho biết Block Bits Capital đã vượt qua một ranh giới rõ ràng hơn: Dillman bị cáo buộc biết rằng thuật toán “Autotrader” của công ty không hoạt động. Cáo buộc này đã cung cấp cho bồi thẩm đoàn một cách cụ thể để đánh giá các tuyên bố tiếp thị của quỹ thay vì chỉ đơn thuần phán xét kết quả giao dịch của quỹ có kém hay không.
Sự khác biệt này rất quan trọng trên một thị trường nơi tổn thất đơn thuần không chứng minh hành vi sai phạm. Các quỹ giao dịch tiền mã hóa có thể thua lỗ trên những thị trường biến động mạnh mà không phạm tội gian lận. Vụ án của chính phủ tập trung vào khoảng cách giữa những gì Block Bits Capital nói với khách hàng về hệ thống và hiệu suất của họ, so với những gì các công tố viên cho là thực tế diễn ra với số tiền của khách hàng.
Bản án cũng cho thấy cách các tuyên bố về công nghệ độc quyền có thể trở thành bằng chứng then chốt khi các nhà quản lý quỹ sử dụng chúng để hỗ trợ cam kết lợi nhuận. Một công ty cung cấp giao dịch tự động không cần phải tiết lộ từng dòng mã để giải thích sản phẩm của mình, nhưng những thông tin cơ bản về việc hệ thống có vận hành hay không, rủi ro mà hệ thống chấp nhận và cách sử dụng vốn có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của khách hàng.
Một nền tảng trong ngành công nghiệp game đi trước vụ án quỹ tiền mã hóa
Hồ sơ LinkedIn của Dillman mô tả một sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ trong ngành công nghiệp game, bao gồm các vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và cố vấn cho các trò chơi và studio. Hồ sơ này cũng cho biết ông đồng sáng lập YetiZen, một vườn ươm khởi nghiệp trong ngành game, vào năm 2010.
Nền tảng nghề nghiệp đó tách biệt với hành vi mà bồi thẩm đoàn xem xét, nhưng nó cho thấy các dự án tiền mã hóa thường thu hút những người quảng bá đến từ cộng đồng công nghệ, game và khởi nghiệp. Việc am hiểu phần mềm hoặc kinh doanh kỹ thuật số không đồng nghĩa với chuyên môn trong quản lý tài sản khách hàng, và hình ảnh thương hiệu của một quỹ đôi khi có thể dựa rất nhiều vào bằng cấp trước đây của người sáng lập trong lĩnh vực công nghệ.
Block Bits Capital hoạt động trong giai đoạn thị trường tiền mã hóa thu hút lượng lớn dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và các sản phẩm giao dịch thường xuyên được quảng cáo bằng những tuyên bố về thuật toán tiên tiến, hệ thống chênh lệch giá (arbitrage) hoặc quyền truy cập vào các chiến lược thị trường chuyên biệt. Tài liệu của Bộ Tư pháp mô tả vụ việc như một quỹ đã lợi dụng bối cảnh đó để khiến hoạt động giao dịch của mình trông phát triển và thành công hơn thực tế.
Gian lận tiền mã hóa vẫn là mối lo ngại lớn đối với cơ quan thực thi pháp luật
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết trong báo cáo tháng 4 năm 2026 rằng tổn thất do các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số gây ra đã lên tới 11,3 tỷ USD trong năm trước đó. Theo FBI, trong đó có 7,2 tỷ USD là do gian lận đầu tư.
Những con số này bao gồm nhiều loại hình gian lận khác nhau và không ngụ ý rằng mọi doanh nghiệp tiền mã hóa thất bại đều liên quan đến gian dối. Tuy nhiên, chúng cho thấy lý do vì sao các tuyên bố về lợi nhuận tự động, phần mềm độc quyền và giao dịch ít rủi ro tiếp tục thu hút sự chú ý của các điều tra viên.
Đối với khách hàng đang cân nhắc sử dụng dịch vụ giao dịch, vụ việc Block Bits Capital là lời nhắc nhở thiết thực rằng cần tách biệt rõ ràng giữa các tuyên bố về hiệu suất và ngôn ngữ tiếp thị. Mô tả của người quản lý quỹ về một thuật toán, nền tảng hoặc bot giao dịch sẽ hữu ích hơn khi đi kèm thông tin rõ ràng về nơi lưu ký tài sản, cơ chế thù lao, giới hạn rủi ro, hiệu suất lịch sử và liệu tài sản của khách hàng có thể được dùng cho các khoản đầu tư ngoài chiến lược đã nêu hay không.
Mức án dành cho Dillman sẽ xác định hậu quả pháp lý trực tiếp của vụ việc, trong khi bản án của bồi thẩm đoàn khép lại một chương trong hoạt động của quỹ mà công tố viên cho rằng được xây dựng xung quanh khả năng giao dịch tự động vốn chưa từng hoạt động như quảng cáo.
Lo ngại về các vụ lừa đảo tiền mã hóa và bot giao dịch giả mạo? Hãy tìm hiểu những mẹo an toàn tiền mã hóa thiết yếu để nhận diện lừa đảo trước khi đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quan và không phản ánh quan điểm hay lời khuyên tài chính của Toobit. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro; người dùng nên tự đánh giá tình hình tài chính và các rủi ro liên quan. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản Dịch vụ và Thông báo Rủi ro.
