Người dẫn livestream ngoài trời Tôn Tử Huyên, được biết đến trên mạng với tên Dishi, đã cáo buộc doanh nhân tiền mã hóa Tôn Trạch Vũ liên quan đến một vụ lừa đảo kéo dài tám năm liên quan đến tài sản số mà Dishi cho rằng được giới thiệu là Ethereum nhưng chỉ tồn tại trên một blockchain riêng. Dishi cho biết thiệt hại bị cáo buộc lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, dẫn con số khoảng 30 triệu nhân dân tệ trong một buổi livestream.
Cáo buộc trọng tâm là các tài sản mà Dishi tin là ETH trên mạng chính công khai của Ethereum thực chất lại là token được phát hành trên một mạng fork bị cho là do phía Tôn Trạch Vũ kiểm soát. Fork blockchain là một phiên bản tách biệt của mạng có thể trông giống bản gốc nhưng không tự động mang giá trị thị trường, thanh khoản hoặc độ bảo mật của tài sản gốc.
Dishi cho biết các nhân sự bảo mật mũ trắng ở “cấp quốc gia” — thuật ngữ trong ngành thường dùng cho hacker đạo đức và nhà nghiên cứu bảo mật — đã kiểm tra số tài sản và phát hiện chỉ có bảy địa chỉ trên chuỗi riêng. Ông cáo buộc sáu địa chỉ do phía Tôn Trạch Vũ kiểm soát, trong khi Dishi kiểm soát ví còn lại.
Không có hồ sơ trình báo công an công khai, cáo buộc hình sự hoặc phán quyết tòa án nào liên quan đến các cáo buộc của Dishi được tiết lộ trong thông tin được cung cấp. Trong tài liệu được cung cấp, Tôn Trạch Vũ cũng chưa được ghi nhận là đã phản hồi công khai về các cáo buộc này.
Cấu trúc chuỗi riêng bị cáo buộc
Dishi cho biết ông đã giao cho Tôn Trạch Vũ mua Ethereum thay mặt mình và ban đầu tin rằng số tài sản đó là thật vì trước đây ông từng rút được vài triệu nhân dân tệ thông qua các thỏa thuận liên quan đến Tôn Trạch Vũ. Theo Dishi, các lần rút tiền đó khiến ông tin rằng số dư còn lại là có thật và có thể truy cập được.
Cấu trúc bị cáo buộc này có thể khiến việc xác minh độc lập trở nên khó khăn. Số dư ví trên một fork riêng có thể trông giống khoản nắm giữ blockchain thông thường trong giao diện ví, nhưng giá trị của nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc token đó có được công nhận và chuyển trên mạng Ethereum thực hay được giao dịch qua các nền tảng thị trường hợp pháp hay không.
Mô tả của Dishi về một mạng chỉ có tổng cộng bảy địa chỉ cho thấy đây là môi trường bị kiểm soát chặt chẽ thay vì một sổ cái công khai mở với hoạt động giao dịch rộng rãi. Nếu chính xác, cách sắp xếp như vậy có thể cho phép bên vận hành chuỗi hiển thị số dư và giao dịch trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát các quy tắc mạng, nguồn cung token và cơ chế xác thực.
Ông cho biết phát hiện này xảy ra trước khi ông giới thiệu một người khác cho Sun Zeyu để thực hiện một thương vụ mua tiền mã hóa được đề xuất. Theo Dishi, người bạn đó đã cân nhắc đầu tư ít nhất 10 triệu nhân dân tệ, dù giao dịch cuối cùng không được hoàn tất vì những lý do không liên quan.
Dishi cũng suy đoán rằng khoản lỗ của riêng ông có thể đã lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ nếu giá tiền mã hóa tăng và vấn đề vẫn không bị phát hiện. Con số đó là một ước tính giả định chứ không phải phép tính thiệt hại đã được xác lập.
Các cáo buộc riêng liên quan đến OTC và quỹ được quản lý
Những cáo buộc do Dishi đưa ra sau đó được nối tiếp bằng lời kể từ những người khác mô tả các tranh chấp riêng biệt liên quan đến Sun Zeyu. Trong một podcast được ghi âm vào tháng 2 năm 2026 và phát hành vào tháng 4, William Lu cho biết ông đã trả khoảng 300.000 USD vào năm 2022 cho một suất phân bổ giao dịch phi tập trung, hay OTC, liên quan đến token TIA của Celestia.
Lu cho biết ông không nhận được token sau khi TIA ra mắt. Ông nói thỏa thuận bao gồm một hợp đồng bằng văn bản mang tên, số định danh, địa chỉ nhận và chữ ký của Sun Zeyu. Lu còn cáo buộc rằng việc liên lạc sau đó bị gián đoạn và Sun Zeyu không thể liên hệ được.
Một người tham gia podcast thứ hai, được xác định là Luzi và được mô tả là nhà sáng lập BitRing, cho biết nhóm của ông đã chuyển khoảng 1,5 triệu USD theo một thỏa thuận “quản lý tài sản” vào đầu năm 2021. Ông cho biết tổng số này bao gồm 500.000 USD do một đối tác đóng góp trước đó và thêm 1 triệu USD được chuyển sau này.
Luzi cho biết ông được thông báo rằng số tiền đã bị mất hoàn toàn do thanh lý, nhưng không có hồ sơ giao dịch, sao kê tài khoản hoặc bằng chứng thanh lý nào được cung cấp. Ông nói rằng không có khoản tiền nào được hoàn trả.
Những người tham gia podcast ước tính rằng các bài đăng trên mạng xã hội có thể xác định ba hoặc bốn người cáo buộc bị thiệt hại từ vài trăm nghìn USD đến hơn 1 triệu USD. Nội dung này cũng nhắc đến một người trong ngành được biết đến với tên “94”, người được cho là đã mất khoảng 1 triệu USD. Những thông tin này vẫn là các cáo buộc do những người phát biểu mô tả và chưa được xác lập thông qua phán quyết của tòa án trong tài liệu được cung cấp.
Bối cảnh tiền mã hóa của Sun Zeyu
Các hồ sơ công khai được trích dẫn trong bài cho biết Sun Zeyu tham gia lĩnh vực tiền mã hóa từ năm 2013. Các hồ sơ này nói rằng ông trở thành đối tác trong dự án ví phần cứng CoolWallet vào năm 2016 và đồng sáng lập Genesis Capital cùng Zhu Huaiyang vào tháng 12 năm 2017.
Những cáo buộc này khiến các thỏa thuận riêng tư vốn vẫn phổ biến ở một số khu vực của thị trường tài sản số bị soi xét trở lại: mua bán OTC, lưu ký phi chính thức, giao dịch được ủy quyền và các thỏa thuận “quản lý tài sản” cá nhân. Những cấu trúc này có thể mang lại quyền tiếp cận các đợt phân bổ token giai đoạn đầu hoặc thanh khoản riêng tư, nhưng cũng làm giảm khả năng người mua tự xác minh việc lưu ký và thực hiện giao dịch.
Một thỏa thuận đã ký có thể thiết lập các nghĩa vụ hợp đồng, nhưng tự nó không chứng minh rằng token đã được chuyển đến một địa chỉ trên đúng blockchain, rằng tiền đã được giao dịch như cam kết, hay rằng việc thanh lý được tuyên bố thực sự đã xảy ra. Trong các giao dịch crypto, bằng chứng liên quan thường bao gồm địa chỉ ví có thể xác minh, mã băm giao dịch, mã định danh mạng, địa chỉ smart contract và hồ sơ cho thấy quyền kiểm soát khóa riêng tư.
Vụ việc thuế vẫn là một phần trong hồ sơ công khai của Dishi
Các cáo buộc cũng khiến sự chú ý quay trở lại lịch sử quản lý của chính Dishi. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, cơ quan thuế thành phố Bắc Kinh cho biết Sun Zixuan đã nộp thiếu 1,9786 triệu nhân dân tệ thuế thu nhập cá nhân trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2020.
Cơ quan này cho biết ông đã trốn thêm 2,2012 triệu nhân dân tệ thuế thu nhập cá nhân bằng cách sử dụng các công ty trung gian để che giấu thu nhập từ tiền boa livestream. Cơ quan này cũng phát hiện khoản nộp thiếu 347.600 nhân dân tệ đối với các loại thuế và phí khác.
Cơ quan thuế Bắc Kinh cho biết họ đã truy thu tiền thuế còn thiếu, phí chậm nộp và tiền phạt với tổng trị giá 11,7145 triệu nhân dân tệ. Vụ việc đã làm gián đoạn công việc livestream của Dishi và trở thành bước ngoặt công khai lớn trong sự nghiệp của ông.
Việc xác minh trở thành yếu tố then chốt trong các giao dịch crypto riêng tư
Tranh chấp này cho thấy rủi ro thực tế khi chấp nhận hiển thị ví hoặc bên trung gian như bằng chứng sở hữu. Chỉ riêng tên của một token không đủ để xác lập rằng đó là tài sản được công nhận trên blockchain dự kiến. ETH được nắm giữ trên Ethereum mainnet có thể được kiểm tra thông qua các trình khám phá blockchain công khai và chuyển theo các quy tắc đồng thuận của Ethereum; một token phát hành riêng sử dụng cùng nhãn đó không nhất thiết có thể được trao đổi, rút hoặc định giá theo cách tương tự.
Các vụ án hình sự liên quan đến crypto trước đây tại Trung Quốc đã cho thấy quy mô mà những mô hình như vậy có thể đạt tới. Năm 2020, cảnh sát ở Diêm Thành, Giang Tô, cho biết mô hình đa cấp PlusToken liên quan đến 310.000 Bitcoin và 9,17 triệu Ether, với giá trị được báo cáo vượt quá 400 tỷ nhân dân tệ vào thời điểm đó.
Các cáo buộc của Dishi, nếu được chứng minh, sẽ phù hợp với một mô hình rủi ro khác nhưng quen thuộc: niềm tin cá nhân thay thế cho xác minh kỹ thuật. Người mua trong các giao dịch riêng tư có thể giảm mức độ rủi ro đó bằng cách xác nhận mạng blockchain, kiểm tra địa chỉ hợp đồng chính thức của token, tự kiểm tra hash giao dịch và đảm bảo tài sản được chuyển vào ví do họ kiểm soát trước khi thanh toán toàn bộ.
Đối với các giao dịch liên quan đến quản lý được ủy quyền, hồ sơ về tiền gửi, giao dịch, rút tiền, thỏa thuận lưu ký và bất kỳ vụ thanh lý nào được tuyên bố có thể cung cấp cơ sở rõ ràng hơn để giải quyết tranh chấp so với ảnh chụp màn hình, hiển thị số dư hoặc cam kết cá nhân.
Lo lắng về những vụ lừa đảo như thế này? Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ thực tế trong mẹo giao dịch an toàn và hiệu quả hơn để nhận biết lừa đảo tiền mã hóa trước khi đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không đại diện cho quan điểm hoặc lời khuyên tài chính của Toobit. Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin. Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có liên quan đến rủi ro; người dùng nên tự đánh giá tình hình tài chính và các rủi ro liên quan. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản Dịch vụ và Công bố Rủi ro.
