Hệ thống kiểm soát rủi ro của Toobit bảo vệ tài sản của bạn như thế nào?

Hiểu về kiểm soát rủi ro

KYC như nền tảng của niềm tin trong tiền điện tử

KYC là gì?

Tại sao KYC quan trọng

Hiểu về KYC không bắt buộc của Toobit

• Giới hạn rút tiền cao hơn
• Khôi phục tài khoản nhanh hơn
• Bảo vệ an ninh bổ sung
• Quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng giao dịch

Khung bảo mật cốt lõi của Toobit: Công nghệ Bee-Safe

• Minh bạch tài chính: Thực hiện hỗ trợ tài sản 1:1 và thường xuyên công bố các cuộc kiểm toán Bằng chứng Dự trữ (PoR) để xác minh rằng quỹ của người dùng được giữ an toàn.
• Bảo vệ tài sản: Bảo vệ phần lớn tài sản của người dùng (trên 90%) trong lưu trữ lạnh (ví ngoại tuyến) để giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa trực tuyến.
• Kiểm toán chủ động: Đưa nền tảng vào các cuộc kiểm tra thâm nhập bảo mật thường xuyên và kiểm toán bởi các công ty bảo mật blockchain hàng đầu bên ngoài.
• Kiểm soát rủi ro tích hợp: Kết hợp các biện pháp nền tảng trên với hệ thống chi tiết về bảo vệ đăng nhập, kiểm tra AML và các biện pháp chống thao túng được nêu dưới đây.

Các thành phần hoạt động của Công nghệ Bee-Safe: Tuân thủ và kiểm soát rủi ro

Bảo vệ đăng nhập và tài khoản

• Xác thực Hai Yếu Tố (2FA): Toobit yêu cầu tất cả người dùng kích hoạt 2FA như một lớp phòng thủ chính. Ngay cả khi mật khẩu bị xâm phạm, đăng nhập và rút tiền vẫn an toàn thông qua xác thực thiết bị đã được xác minh.
• Sử dụng API trái phép: Các tài khoản hiển thị hoạt động API bất thường hoặc đăng nhập từ các IP không xác định sẽ tự động bị hạn chế để xem xét.
• Phát hiện tài khoản bị xâm phạm: Thay đổi cài đặt đột ngột hoặc đăng nhập từ các khu vực có rủi ro cao sẽ kích hoạt khóa tạm thời ngay lập tức cho đến khi quyền sở hữu được xác minh.
• Ngăn chặn lạm dụng nhiều tài khoản: Toobit chủ động xác định và đình chỉ các tài khoản phối hợp cố gắng lợi dụng các chương trình khuyến mãi hoặc thao túng dữ liệu giao dịch.

Bảo vệ rút tiền và AML

• Rút tiền trái phép: Nếu phát hiện bất thường giữa hoạt động đăng nhập và rút tiền, các giao dịch sẽ bị dừng lại chờ xác nhận danh tính.
• Sàng lọc rủi ro AML: Tất cả các khoản nạp và rút tiền đều được kiểm tra đối chiếu với các địa chỉ bị đưa vào danh sách đen và cơ sở dữ liệu pháp y blockchain. Các quỹ liên quan đến hoạt động đáng ngờ sẽ bị đóng băng để điều tra.
• Theo dõi tài khoản liên kết: Rút tiền từ nhiều tài khoản sử dụng cùng một ví sẽ tự động bị tạm dừng để xem xét tuân thủ.

Biện pháp chống thao túng và giao dịch công bằng

• Ngăn chặn thao túng thị trường: Toobit cấm giao dịch rửa, giả mạo và làm ngập lệnh làm biến dạng điều kiện thị trường.
• Giám sát giao dịch tần suất cao và tự động: Các tài khoản sử dụng bot trái phép hoặc hệ thống dựa trên kịch bản làm gián đoạn giao dịch công bằng sẽ bị hạn chế hoặc cấm vĩnh viễn.
• Phát hiện giao dịch phối hợp: Các thuật toán đánh dấu sự hợp tác đáng ngờ giữa các tài khoản liên quan để duy trì khám phá giá minh bạch.
• Vi phạm bổ sung: Khai thác phí, tự giao dịch và lợi dụng phần thưởng bị nghiêm cấm để bảo vệ hệ sinh thái khỏi khối lượng nhân tạo và lợi thế không công bằng.

Thực thi giao dịch OTC

Cách Toobit thực thi tuân thủ

• Hạn chế đăng nhập tài khoản, rút tiền và truy cập giao dịch trong quá trình xem xét.
• Tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp thu được thông qua hoạt động bị cấm.
• Hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khi cần thiết.

Cân bằng giữa minh bạch và bảo vệ người dùng

Lời kết