Toobit Uyum ve Risk Kontrol Duyurusu

2025-08-01 08:00

Platformumuzun bütünlüğünü korumak ve adil bir ticaret ortamı sağlamak için, Toobit adil olmayan ticaret uygulamalarını kesinlikle yasaklar. Aşağıdaki faaliyetlere karışan kullanıcılar, Toobit'in kendi takdirine bağlı olarak hesap kısıtlamalarına veya diğer uygulama önlemlerine tabi tutulabilir:

Yasaklanmış Giriş Faaliyetleri

1.1 Yetkisiz API Kullanımı:

Yetkisiz IP adreslerinden gelen olağandışı API istek desenleri veya etkinlikleriyle tespit edilir.

Yanıt: İlgili API anahtarları derhal devre dışı bırakılacak ve etkilenen hesaplar güvenlik incelemesine tabi tutulabilir.

1.2 Tehlikeye Atılmış Hesap Etkinliği:

Tutarsız giriş yerleri, ani hesap ayarı değişiklikleri veya yüksek riskli işlemlerle tespit edilir.

Yanıt: Hesaplar, kimlik doğrulama ile sahiplik doğrulanana kadar geçici olarak kilitlenecektir.

1.3 Birden Fazla Hesabın Kötüye Kullanımı:

Promosyonları kötüye kullanma veya işlemleri manipüle etme gibi dolandırıcılık amaçlı koordine davranışlarından şüphelenilir.

Yanıt: Bu tür davranışlarla işaretlenen hesaplar askıya alınacak ve uyumluluk açısından incelenecektir.

Para Çekme Kısıtlamaları

2.1 Yetkisiz Erişim:

Anormal girişlerden sonra hemen para çekme girişimleri ile tespit edilir.

Yanıt: Para çekme işlemleri, daha fazla inceleme yapılana kadar askıya alınacaktır.

2.2 AML Risk Göstergeleri:

Kara listeye alınmış bilinen adreslerle ilgili veya para aklama ile tutarlı desenler sergileyen işlemler.

Yanıt: Hesaplar dondurulacak ve fonların meşruiyeti incelenecek. Gerekirse Toobit ilgili yetkililerle işbirliği yapabilir.

2.3 Bağlantılı Hesap Etkinliği:

Aynı cüzdana bağlı birden fazla hesap gibi şüpheli fonlama veya para çekme desenleri gösteren hesaplar.

Yanıt: İşaretlenen cüzdanlara para çekme işlemleri durdurulacak ve hesaplar detaylı incelemeye tabi tutulacaktır.

Anormal Ticaret Davranışları

3.1 Piyasa Manipülasyonu:

Wash trading, spoofing veya diğer fiyat manipülasyonu türleri gibi faaliyetlere katılmak.

Yanıt: İlgili hesaplar ticaret kısıtlamaları veya kalıcı yasaklarla karşılaşabilir.

3.2 Yüksek Frekanslı veya Programatik İhlaller:

Şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Fiyat dalgalanmalarından yararlanmak için saniyeler içinde gerçekleştirilen sık, hızlı işlemler.
Emirlerin yüksek bir yüzdesinin bir dakikadan kısa bir süre boyunca tutulduğu ticaret davranışı.
Platform ortalamalarına kıyasla anormal derecede yüksek ticaret sıklığı.
Yetkisiz ticaret yazılımı, botlar veya script tabanlı otomatik ticaret araçları kullanarak toplu emirler başlatmak.
Kısa bir süre içinde çok sayıda emir verip iptal etmek ("Quote stuffing" davranışı).
Farklı hesaplar veya ürünlerde aynı anda zıt yönlerde ticaret yaparak ticaret hacmini simüle etmek.

Yanıt:

Adil ticaret ilkelerini ihlal eden işlemler geçersiz kılınabilir.
İlgili hesaplar geçici olarak kısıtlanabilir, kalıcı olarak yasaklanabilir veya tam bir incelemeye tabi tutulabilir.
Toobit, ağır veya tekrar eden ihlaller için ek ticaret limitleri koyabilir veya ticaret erişimini kalıcı olarak iptal edebilir.

3.3 Olağandışı Hesap İşbirliği:

Yapay piyasa koşulları oluşturmak için ilişkili hesaplar arasında koordine ticaret yapmak.

Yanıt: İlgili hesaplar işaretlenecek ve bu tür faaliyetlerden elde edilen kârlar el konulacaktır.

3.4 Likidite Arbitrajı

Şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

3.4.1 Düşük Likiditeli Emir Defteri Arbitrajı

Kârların öncelikle normal piyasa fiyat hareketlerinden ziyade emir defteri özelliklerinden kaynaklandığı, düşük likiditeli işlem çiftlerinde veya sığ emir defterlerinde son derece dar fiyat aralıklarında (tek tik spreadler dahil) pozisyon açma ve kapatma.

3.4.2 Büyük Emir Likiditesi ve İşlem Arbitrajı

Sınırlı piyasa maruziyetiyle büyük hacimli işlemler yoluyla anormal işlem avantajları elde etmek için Toobit'in likiditesini, kotasyonunu veya işlem mekanizmalarını tekrar tekrar kullanma.

Örnekler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Olağanüstü düşük kayma veya elverişli işlem koşullarından yararlanmak için sık sık büyük pozisyon açma ve kapatma.
Normalde standart piyasa koşullarında elde edilemeyecek işlem koşullarını elde etmek için platforma özgü likidite veya işlem özelliklerini tekrar tekrar kullanma.
Kârların öncelikle gerçek piyasa fiyat hareketlerinden ziyade Toobit'in likiditesini, kotasyonunu veya işlem mekanizmalarını kullandığı işlem stratejileri.

3.4.3 Anormal Piyasa Koşullarında İşlem Yapmak

Piyasa likiditesinin sınırlı olduğu, işlem aktivitesinin düşük olduğu veya diğer standart dışı piyasa koşulları sırasında geçici işlem özelliklerinden veya emir defteri dengesizliklerinden yararlanmak amacıyla tekrarlayan veya alışılmadık derecede yüksek hacimli işlemler gerçekleştirmek.

Örnekler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Düşük likidite dönemlerinde tekrarlayan işlemler.
Geçici piyasa koşullarından yararlanmak amacıyla öncelikle likiditesi düşük işlem çiftlerinde yüksek hacimli işlemler.
Normal piyasa riskinden ziyade anormal likidite koşullarından faydalanmak üzere tasarlanmış işlem stratejileri.

Yanıt:

Likidite arbitrajı yaptığı tespit edilen hesaplar, Toobit'in takdirine bağlı olarak kar ayarlamalarına, anormal karların el konulmasına, işlem kısıtlamalarına, hesap sınırlamalarına, askıya almaya veya diğer yaptırım önlemlerine tabi tutulabilir.

3.5 Ek yasaklanmış işlem davranışları (Toobit, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere izleme ve cezalandırma hakkını saklı tutar):

Faaliyet gereksinimlerini karşılamak için birden fazla hesap kullanmak (örneğin, ödüller için işlem hacmi).
Piyasayı yanıltma niyetiyle emir göndermek veya düzenlemek.
Gerçek piyasa niyeti olmadan işlem faaliyetini simüle etmek (örneğin, piyasa fiyatından çok uzak emirler vermek).
Toobit'in bonus veya "garantili kar ve zarar" özelliklerini risksiz arbitraj için kullanmaya çalışmak.
Kendi kendine işlem yapmak (örneğin, aynı hesabı hem alıcı hem de satıcı olarak kullanmak).
Sadece risk almadan komisyon elde etmek için işlem yapmak ("komisyon çiftçiliği").

OTC işlem ihlalleri

4.1 Hesap Kötüye Kullanımı:

Üçüncü şahıslar adına hesap kullanmak veya şüpheli fonlarla faaliyetlerde bulunmak.

Yanıt: İhlal edildiği tespit edilen hesaplar kalıcı olarak yasaklanabilir.

4.2 Dolandırıcı İşlemler:

Transfer olmadan ödeme talep etme veya sahte işlem kayıtları oluşturma gibi eylemler.

Yanıt: Bu tür faaliyetlerde bulunan hesaplar derhal kısıtlanacak ve potansiyel yasal işlemle karşı karşıya kalacaktır.

Uygulama Önlemleri

Toobit şu hakları saklı tutar:

Hesap erişimini kısıtlamak, giriş ve para çekme yetenekleri dahil.

Yasak faaliyetlerden elde edilen yasa dışı kazançlara el koymak.

Uygulanabilir olduğunda düzenleyici veya kolluk kuvvetlerine şüpheli faaliyetleri bildirmek.

Bu politika, Toobit'in güvenli ve şeffaf bir ticaret ortamı sağlama taahhüdünün bir parçasıdır. Daha fazla bilgi veya yardım için lütfen destek ekibimizle iletişime geçin.