Yasaklanmış Giriş Faaliyetleri
1.1 Yetkisiz API Kullanımı:
1.2 Tehlikeye Atılmış Hesap Etkinliği:
1.3 Birden Fazla Hesabın Kötüye Kullanımı:
Para Çekme Kısıtlamaları
2.1 Yetkisiz Erişim:
2.2 AML Risk Göstergeleri:
2.3 Bağlantılı Hesap Etkinliği:
Anormal Ticaret Davranışları
3.1 Piyasa Manipülasyonu:
3.2 Yüksek Frekanslı veya Programatik İhlaller:
-
Fiyat dalgalanmalarından yararlanmak için saniyeler içinde gerçekleştirilen sık, hızlı işlemler.
-
Emirlerin yüksek bir yüzdesinin bir dakikadan kısa bir süre boyunca tutulduğu ticaret davranışı.
-
Platform ortalamalarına kıyasla anormal derecede yüksek ticaret sıklığı.
-
Yetkisiz ticaret yazılımı, botlar veya script tabanlı otomatik ticaret araçları kullanarak toplu emirler başlatmak.
-
Kısa bir süre içinde çok sayıda emir verip iptal etmek ("Quote stuffing" davranışı).
-
Farklı hesaplar veya ürünlerde aynı anda zıt yönlerde ticaret yaparak ticaret hacmini simüle etmek.
-
Adil ticaret ilkelerini ihlal eden işlemler geçersiz kılınabilir.
-
İlgili hesaplar geçici olarak kısıtlanabilir, kalıcı olarak yasaklanabilir veya tam bir incelemeye tabi tutulabilir.
-
Toobit, ağır veya tekrar eden ihlaller için ek ticaret limitleri koyabilir veya ticaret erişimini kalıcı olarak iptal edebilir.
3.3 Olağandışı Hesap İşbirliği:
3.4 Likidite Arbitrajı
Şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
3.4.1 Düşük Likiditeli Emir Defteri Arbitrajı
Kârların öncelikle normal piyasa fiyat hareketlerinden ziyade emir defteri özelliklerinden kaynaklandığı, düşük likiditeli işlem çiftlerinde veya sığ emir defterlerinde son derece dar fiyat aralıklarında (tek tik spreadler dahil) pozisyon açma ve kapatma.
3.4.2 Büyük Emir Likiditesi ve İşlem Arbitrajı
Sınırlı piyasa maruziyetiyle büyük hacimli işlemler yoluyla anormal işlem avantajları elde etmek için Toobit'in likiditesini, kotasyonunu veya işlem mekanizmalarını tekrar tekrar kullanma.
Örnekler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
- Olağanüstü düşük kayma veya elverişli işlem koşullarından yararlanmak için sık sık büyük pozisyon açma ve kapatma.
- Normalde standart piyasa koşullarında elde edilemeyecek işlem koşullarını elde etmek için platforma özgü likidite veya işlem özelliklerini tekrar tekrar kullanma.
- Kârların öncelikle gerçek piyasa fiyat hareketlerinden ziyade Toobit'in likiditesini, kotasyonunu veya işlem mekanizmalarını kullandığı işlem stratejileri.
3.4.3 Anormal Piyasa Koşullarında İşlem Yapmak
Piyasa likiditesinin sınırlı olduğu, işlem aktivitesinin düşük olduğu veya diğer standart dışı piyasa koşulları sırasında geçici işlem özelliklerinden veya emir defteri dengesizliklerinden yararlanmak amacıyla tekrarlayan veya alışılmadık derecede yüksek hacimli işlemler gerçekleştirmek.
Örnekler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
- Düşük likidite dönemlerinde tekrarlayan işlemler.
- Geçici piyasa koşullarından yararlanmak amacıyla öncelikle likiditesi düşük işlem çiftlerinde yüksek hacimli işlemler.
- Normal piyasa riskinden ziyade anormal likidite koşullarından faydalanmak üzere tasarlanmış işlem stratejileri.
Yanıt:
Likidite arbitrajı yaptığı tespit edilen hesaplar, Toobit'in takdirine bağlı olarak kar ayarlamalarına, anormal karların el konulmasına, işlem kısıtlamalarına, hesap sınırlamalarına, askıya almaya veya diğer yaptırım önlemlerine tabi tutulabilir.
3.5 Ek yasaklanmış işlem davranışları (Toobit, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere izleme ve cezalandırma hakkını saklı tutar):
- Faaliyet gereksinimlerini karşılamak için birden fazla hesap kullanmak (örneğin, ödüller için işlem hacmi).
- Piyasayı yanıltma niyetiyle emir göndermek veya düzenlemek.
- Gerçek piyasa niyeti olmadan işlem faaliyetini simüle etmek (örneğin, piyasa fiyatından çok uzak emirler vermek).
- Toobit'in bonus veya "garantili kar ve zarar" özelliklerini risksiz arbitraj için kullanmaya çalışmak.
- Kendi kendine işlem yapmak (örneğin, aynı hesabı hem alıcı hem de satıcı olarak kullanmak).
- Sadece risk almadan komisyon elde etmek için işlem yapmak ("komisyon çiftçiliği").
