Toobit İşletme KYC

Finansal hizmetler için KYC (Müşterini Tanı) yönergeleri, profesyonellerin hesap risklerini en aza indirmek için kimlik, uygunluk ve ilgili riskleri doğrulamalarını gerektirir.

KYC, tüm tüccarlar için güvenlik uyumluluğunu artırmak için gereklidir. Toobit, müşterileri tanımlamak ve risk profillerini analiz etmek için KYC kullanarak kara para aklama ve yasadışı faaliyetlerin finansmanını önlemeye yardımcı olur.

İşletme KYC doğrulamasına devam etmek için lütfen gerekli belgeleri legal@toobit.com adresine e-posta yoluyla yasal ekibimize gönderin.

Belgeler doğrulandığında, e-posta ile onay alacaksınız ve hesabınızın günlük çekim limiti buna göre artacaktır.

Hayır. Tek bir hesapta yalnızca bir tür KYC doğrulaması yapabilirsiniz. İşletme KYC doğrulaması yapmak istiyorsanız, Bireysel KYC durumunuz onaylandıktan sonra kaldırılacaktır. Bireysel KYC doğrulamalı bir hesaba ihtiyacınız varsa, yeni bir Toobit hesabı kaydedebilir ve Bireysel KYC doğrulamasını ayrı olarak tamamlayabilirsiniz.

Belgeleri göndermeden önce herhangi bir sorunuz varsa, legal@toobit.com adresinden veya 7/24 canlı sohbet destek hizmetimizi kullanarak bizimle iletişime geçin.

Tüm gönderilen bilgiler yalnızca şirketin ve birey(ler)in kimliğini doğrulamak için kullanılacak ve gizli tutulacaktır.

Belgeler, ülkeniz tarafından verilmiş olmalı ve fotoğraf, isim, doğum tarihi, belge numarası ve düzenlenme tarihini içermelidir. Kabul edilen belgeler: pasaport, kimlik kartı, ikamet izni ve ehliyet. Öğrenci Vizesi, Çalışma Vizesi veya Seyahat Vizesi kabul edilmez.

Adres Kanıtı, son üç ay içinde tarihli olmalıdır. Kabul edilen belgeler: fatura, resmi banka ekstreleri, hükümet tarafından verilen ikamet kanıtı, internet/kablo TV/ev telefon hattı faturaları, vergi beyannameleri, belediye vergisi faturaları, hükümet tarafından verilen ikamet belgeleri vb. Kabul edilmeyen belgeler: iç pasaport, cep telefonu faturası, sigorta belgesi, tıbbi faturalar, banka işlem fişleri, referans mektupları, el yazısı faturalar ve sınır geçiş belgeleri.

Doğrulama bağlantısı çalışmazsa, hata mesajının ekran görüntüsüyle compliance@toobit.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Bu, hem şirketin kayıtlı adresi hem de UBO'ların uyruk veya ikametgahı için geçerlidir. Doğrulama sonuçları, kurumun doğasına ve hisse yapısına bağlı olarak değişebilir. Toobit, doğrulama onayı konusunda nihai kararı verme hakkını saklı tutar.

Süreç genellikle 3-5 iş günü sürer. Karmaşıklık nedeniyle daha uzun sürebilir.

Süreç bir haftadan fazla başarısız olursa, bir vaka göndererek Müşteri Desteği ile iletişime geçin. Vaka numarası ile otomatik bir e-posta alacaksınız. Ekibimiz bir iş günü içinde sizinle iletişime geçecektir.

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz ve güvenli ve uyumlu bir ticaret ortamımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Toobit Ekibi