KYC Nedir?
Finansal hizmetler için KYC (Müşterini Tanı) yönergeleri, profesyonellerin hesap risklerini en aza indirmek için kimlik, uygunluk ve ilgili riskleri doğrulamalarını gerektirir.
Neden KYC Gereklidir?
KYC, tüm tüccarlar için güvenlik uyumluluğunu artırmak için gereklidir. Toobit, müşterileri tanımlamak ve risk profillerini analiz etmek için KYC kullanarak kara para aklama ve yasadışı faaliyetlerin finansmanını önlemeye yardımcı olur.
İşletme KYC Doğrulama Talebi Nasıl Gönderilir?
İşletme KYC doğrulamasına devam etmek için lütfen gerekli belgeleri legal@toobit.com adresine e-posta yoluyla yasal ekibimize gönderin.
İşletme KYC Doğrulaması İçin Gerekli Belgeler:
-
Kuruluş Sertifikası: Resmi şirket kayıt sertifikası.
-
Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük veya Dernek Beyannamesi: Şirketin kurucu belgeleri.
-
Güncel Üye Kayıtları: Şirketin tüm hissedarlarının güncel listesi.
-
Güncel Yönetici Kayıtları: Şirket yöneticilerinin güncel listesi.
-
Son Yarar Sağlayan Sahip (UBO) Bilgileri: Şirkette %25 veya daha fazla pay sahibi olan UBO'ların isimleri ve uyrukları. Kimliklerini doğrulamak için UBO'lara ayrı bir doğrulama bağlantısı gönderilecektir.
-
Pasaport/Kimlik ve İkamet Kanıtı: Tüm yöneticiler için (UBO'dan farklı ise) üç ay içinde.
-
Hesap Operatörü/Tüccar Bilgileri: Pasaport/Kimlik ve adres kanıtı (UBO'dan farklı ise) üç ay içinde.
-
Organizasyon Şeması: Hisse dağılımının net bir şekilde gösterimi.
Sonraki Adımlar
Belgeler doğrulandığında, e-posta ile onay alacaksınız ve hesabınızın günlük çekim limiti buna göre artacaktır.
İşletme KYC Doğrulaması Sonrası Günlük Çekim Limitleri
| VIP Seviyesi | Günlük Çekim Limiti | Aylık Çekim Limiti |
| KYC Yok | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| İşletme KYC | ≤ 4M USDT | Aylık limit yok |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | Aylık limit yok |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | Aylık limit yok |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | Aylık limit yok |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | Aylık limit yok |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | Aylık limit yok |
| Üst Düzey VIP | ≤ 20M USDT | Aylık limit yok |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | Aylık limit yok |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | Aylık limit yok |
Not:
-
Günlük çekim limiti her gün UTC 12'de (gece yarısı) sıfırlanır.
-
Aylık çekim limiti her ayın ilk günü UTC 12'de (gece yarısı) sıfırlanır.
-
İşletme KYC doğrulaması, Toobit tarafından çekim talepleri onaylanmadan önce gereklidir.
Tek bir hesapta hem Bireysel hem de İşletme KYC doğrulaması yapabilir miyim?
Hayır. Tek bir hesapta yalnızca bir tür KYC doğrulaması yapabilirsiniz. İşletme KYC doğrulaması yapmak istiyorsanız, Bireysel KYC durumunuz onaylandıktan sonra kaldırılacaktır. Bireysel KYC doğrulamalı bir hesaba ihtiyacınız varsa, yeni bir Toobit hesabı kaydedebilir ve Bireysel KYC doğrulamasını ayrı olarak tamamlayabilirsiniz.
Müşteri Desteği ile Nasıl İletişime Geçilir?
Belgeleri göndermeden önce herhangi bir sorunuz varsa, legal@toobit.com adresinden veya 7/24 canlı sohbet destek hizmetimizi kullanarak bizimle iletişime geçin.
Gönderilen Bilgilerin Gizliliği
Tüm gönderilen bilgiler yalnızca şirketin ve birey(ler)in kimliğini doğrulamak için kullanılacak ve gizli tutulacaktır.
Kabul Edilen Kimlik Belgeleri
Belgeler, ülkeniz tarafından verilmiş olmalı ve fotoğraf, isim, doğum tarihi, belge numarası ve düzenlenme tarihini içermelidir. Kabul edilen belgeler: pasaport, kimlik kartı, ikamet izni ve ehliyet. Öğrenci Vizesi, Çalışma Vizesi veya Seyahat Vizesi kabul edilmez.
Kabul Edilen Adres Kanıtı Belgeleri
Adres Kanıtı, son üç ay içinde tarihli olmalıdır. Kabul edilen belgeler: fatura, resmi banka ekstreleri, hükümet tarafından verilen ikamet kanıtı, internet/kablo TV/ev telefon hattı faturaları, vergi beyannameleri, belediye vergisi faturaları, hükümet tarafından verilen ikamet belgeleri vb. Kabul edilmeyen belgeler: iç pasaport, cep telefonu faturası, sigorta belgesi, tıbbi faturalar, banka işlem fişleri, referans mektupları, el yazısı faturalar ve sınır geçiş belgeleri.
Doğrulama Bağlantısı Sorunları
Doğrulama bağlantısı çalışmazsa, hata mesajının ekran görüntüsüyle compliance@toobit.com adresinden bizimle iletişime geçin.
Hizmet Kısıtlamalı Ülke Yasağı
Bu, hem şirketin kayıtlı adresi hem de UBO'ların uyruk veya ikametgahı için geçerlidir. Doğrulama sonuçları, kurumun doğasına ve hisse yapısına bağlı olarak değişebilir. Toobit, doğrulama onayı konusunda nihai kararı verme hakkını saklı tutar.
İşletme KYC Doğrulama Süresi
Süreç genellikle 3-5 iş günü sürer. Karmaşıklık nedeniyle daha uzun sürebilir.
Başarısız KYC Doğrulaması
Süreç bir haftadan fazla başarısız olursa, bir vaka göndererek Müşteri Desteği ile iletişime geçin. Vaka numarası ile otomatik bir e-posta alacaksınız. Ekibimiz bir iş günü içinde sizinle iletişime geçecektir.
İşbirliğiniz için teşekkür ederiz ve güvenli ve uyumlu bir ticaret ortamımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz.
Saygılarımızla,
Toobit Ekibi
