Решение Высокого суда Великобритании поставило китайское право в центр многомиллиардного спора о более чем 61 000 биткоинов, изъятых лондонской столичной полицией, что потенциально усложняет тысячам китайских жертв мошенничества установление прямого права собственности на эти активы.
В понедельник судья Марк Тёрнер постановил, что вопрос о наличии у истцов имущественного интереса в биткоинах, оцениваемых примерно в £3,8 млрд, или $5 млрд по данным, приведённым в ходе разбирательства, должен решаться по китайскому праву. Решение не определяет, кому принадлежат биткоины и смогут ли жертвы вернуть средства. Оно устанавливает правовую основу, которую суд будет использовать для ответа на эти вопросы.
Решение было вынесено в рамках производства о гражданской конфискации, инициированного Директором публичных обвинений на основании Закона 2002 года о доходах от преступной деятельности. По данным Caixin, около 16 000 китайских жертв присоединились к разбирательству в Великобритании, добиваясь признания того, что изъятое имущество «принадлежит им».
Теперь их дело, вероятно, будет зависеть от того, признаёт ли китайское право за жертвами мошенничества имущественное право непосредственно на биткоины, а не лишь право требовать возврата средств от организатора схем.
Суд отклонил доводы в пользу английского права
Адвокаты, представляющие жертв, просили Высокий суд в июле применить к спору о праве собственности английское право либо сочетание английского и китайского права. Прокуроры утверждали, что спор должен регулироваться китайским правом, поскольку предполагаемое мошенничество, жертвы и первоначальное получение средств были связаны с Китаем.
Тёрнер согласился с позицией обвинения.
Судья заявил, что заявители, ходатайствующие о предоставлении средств правовой защиты согласно статье 281 Закона о доходах от преступной деятельности, должны доказать наличие имущественного интереса в изъятых биткоинах. Личного требования к мошеннику, например права кредитора на возврат средств, самого по себе будет недостаточно, чтобы установить принадлежность биткоинов жертвам.
Юридическая фирма Duan & Duan, представляющая некоторых истцов, заявила, что это различие имеет ключевое значение для разбирательства. Жертвы могут доказать, что потеряли деньги в схемах Понци, однако в рамках процесса им необходимо связать эти потери с признанным правом собственности на конкретные активы, изъятые в Великобритании.
Компания Fieldfisher, представляющая отдельных истцов, сообщила Financial Times, что обжалует решение Тёрнера.
Биткоины связаны с китайскими схемами Понци
Согласно материалам дела, конфискованные активы связаны с Чжиминь Цянь, которая в период с 2014 по 2017 год организовывала в Китае мошеннические инвестиционные схемы. По имеющимся данным, от этих схем пострадали более 128 000 человек по всей Азии.
Цянь использовала доходы от мошенничества для приобретения Bitcoin, прежде чем в июле 2017 года покинуть Китай и отправиться в Мьянму. Покупки включали операции через аккаунт Huobi, ныне связанный с брендом HTX, а также внебиржевые сделки в Китае. Согласно представленному описанию разбирательства, дополнительные средства в Bitcoin были получены в результате майнинга.
Позднее Цянь переехала в Лондон. Во время обысков, проведённых в октябре и ноябре 2018 года, сотрудники столичной полиции изъяли устройства, позволявшие получить доступ к Bitcoin.
В ноябре прошлого года её приговорили к 11 годам и восьми месяцам лишения свободы после того, как она признала себя виновной в отмывании денег. Уголовный приговор не разрешил гражданско-правовой вопрос о том, принадлежат ли Bitcoin потерпевшим, государству или другой стороне, имеющей законный интерес.
Этот нерешённый вопрос о праве собственности имеет чрезвычайно серьёзные финансовые последствия, поскольку рост цены Bitcoin превратил активы, связанные с мошенничеством многолетней давности, в одно из крупнейших дел по возврату криптовалюты, которыми когда-либо занимались власти Великобритании.
Возврат средств может быть ограничен, даже если требования будут удовлетворены
Financial Times сообщила, что китайское законодательство может создать препятствия для потерпевших, пытающихся установить право собственности на Bitcoin. Если истцы не смогут доказать наличие имущественного интереса в соответствии с применимым законодательством, их возможность напрямую получить средства из конфискованных активов может быть ограничена.
Даже успешное требование не обязательно автоматически даст потерпевшим право на весь рост стоимости Bitcoin с момента покупки. Caixin сообщила, что возврат средств может ограничиваться первоначальными взносами и процентами, а не пропорциональной долей прибыли, полученной от конфискованных Bitcoin.
Такая возможность создаёт резкое различие между двумя величинами в этом деле: суммой, которую потерпевшие первоначально передали организаторам предполагаемых схем, и текущей рыночной стоимостью Bitcoin, приобретённых на эти средства. Решение Высокого суда означает, что китайское законодательство поможет определить, сохраняют ли эти величины юридическую связь.
Это решение также не содержит более широкого вывода о том, что правительство Великобритании уже приобрело биткоины. В рамках производства по гражданской конфискации еще предстоит установить право собственности, а заявленная апелляция может изменить правовой путь рассмотрения дела. Любое последующее изъятие активов государством будет зависеть от будущих судебных распоряжений, а не только от решения по вопросу выбора права, вынесенного в понедельник.
Британские активы входят в число крупнейших государственных резервов биткоина
Адреса кошельков, обозначенные платформой блокчейн-аналитики Arkham, указывают на то, что правительство Великобритании контролирует около 61 245 BTC стоимостью примерно 5,1 млрд долларов согласно данным, приведенным в исходных материалах. Конфискация, связанная с Цянем, составляет подавляющую часть этого оценочного объема.
Bitcoin Treasuries, независимый отслеживатель публично раскрытых запасов биткоина, ставит Великобританию на третье место среди государств. По его оценке, США владеют 328 372 BTC стоимостью около 27,3 млрд долларов, а Китай — 190 000 BTC стоимостью примерно 15,8 млрд долларов.
Такие оценки не следует рассматривать как план продажи активов. Государства могут годами хранить конфискованную криптовалюту, пока продолжаются уголовные дела, апелляции и гражданские иски. Ликвидация Германией почти 50 000 BTC в 2024 году, принесшая около 2 млрд долларов, показывает масштаб продаж, которые могут стать результатом правоприменительных мер, но не указывает на то, что британские власти продадут биткоины, связанные с Цянем, аналогичным образом.
На данный момент дело переходит от вопроса о том, право какой страны применяется, к более сложному вопросу о том, что это право говорит о собственности. Ответ определит, смогут ли тысячи потерпевших заявить права на один из крупнейших известных запасов биткоина, находящихся под контролем государства, или же активы останутся предметом гражданской конфискации в Великобритании.
Беспокоят юридические риски и сохранность активов в криптовалюте? Изучите ключевые советы для трейдеров по защите ваших биткоинов.
Отказ от ответственности: Содержание этой страницы предоставлено исключительно в общих информационных целях и не отражает позицию или финансовые рекомендации Toobit. Мы не гарантируем точность или полноту этой информации и не несем ответственности за какие-либо ошибки, пропуски или последствия, возникшие в результате ее использования. Инвестирование в цифровые активы связано с риском; пользователи должны самостоятельно оценить свое финансовое положение и связанные с этим риски. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями обслуживания и Раскрытием информации о рисках.
