Chainalysis Government Solutions просит Суд по федеральным искам США отменить контракт на программное обеспечение стоимостью 94,66 млн долларов, заключённый без конкурса Службой иммиграционного и таможенного контроля США с TRM Labs, утверждая, что ведомство оценивало поставщиков по критериям, которые никогда не включались в итоговый документ, на который конкурентам предлагалось ответить.
Спор касается закупки ICE программного обеспечения для криминалистического анализа и услуг поддержки расследований оперативной группы по внутренней безопасности. Согласно федеральным данным о расходах, срок исполнения контракта установлен с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Chainalysis Government Solutions, полностью принадлежащее компании Chainalysis подразделение, занимающееся аналитикой блокчейна, просит суд заблокировать заключение контракта и обязать ICE провести полноценный открытый конкурс.
Отредактированная версия иска стала общедоступной в пятницу после того, как 27 июля компания подала дело под грифом «секретно». TRM Labs вступила в процесс, чтобы защищать заключение контракта. Суд ещё не вынес решения по выдвинутым утверждениям, а устные слушания назначены на 2 сентября.
Chainalysis оспаривает процесс оценки ICE
Chainalysis утверждает, что заявленные ICE требования изменились в ходе ускоренной закупочной процедуры, продолжавшейся немногим более двух недель.
28 мая ICE опубликовала запрос информации, установив срок подачи ответов до 2 июня. Согласно иску, ведомство охарактеризовало этот документ как исследование рынка, а не как конкурсную документацию. Он содержал 18 вопросов о технических возможностях и отраслевых связях, имеющих значение для расследований операций с цифровыми активами.
Среди вопросов были такие: владеет ли компания собственной базой данных более чем с миллионом сообщений о жертвах мошенничества, использует ли систему искусственного интеллекта для «агентского извлечения данных и установления сущностей», а также может ли автоматически уведомлять участвующих поставщиков услуг виртуальных активов о перемещении отмеченных средств через последующие кошельки.
В запросе информации также спрашивалось, поддерживают ли поставщики рабочие партнёрские отношения с эмитентами стейблкоинов, которые могли бы помочь координировать заморозку незаконных активов с правоохранительными органами по всему миру. Такие возможности выходили бы за рамки обычного отслеживания блокчейна, выявляющего движение средств, и предполагали бы системы, предназначенные для передачи оповещений и поддержки вмешательства со стороны платформ частного сектора.
8 июня ICE опубликовала уведомление о намерении заключить контракт без конкурса с TRM Labs. Другим компаниям разрешили представить заявление о возможностях в ответ на отдельное описание потребностей, говорится в иске.
В этом заявлении были обозначены три операционные области: противодействие мошенничеству, противодействие киберпреступности с укреплением устойчивости на уровне штатов, местных, племенных и территориальных органов, а также противодействие сексуальному вымогательству. В нем предусматривались такие функции, как сортировка жалоб потерпевших с помощью ИИ, проверка мошеннических кошельков в режиме реального времени, отслеживание и возврат активов, обнаружение программ-вымогателей, а также инструменты для выявления и пресечения сетей сексуального вымогательства.
По словам Chainalysis, это была единственная компания, представившая заявление о возможностях в рамках этой процедуры, которая предоставляла поставщикам три дня и ограничивала их ответы одной страницей. Компания представила свой ответ 11 июня.
В жалобе утверждается, что вопросы RFI стали нераскрытыми требованиями
Основное утверждение компании заключается в том, что ICE опиралась на более подробные вопросы запроса информации при принятии решения о том, что TRM Labs обладает уникальной квалификацией, хотя некоторые из этих пунктов отсутствовали в заявлении о потребностях.
Chainalysis указывает на различие в формулировках, касающихся контроля кошельков, связанных с мошенничеством. В заявлении о потребностях требовалась «проверка мошеннических кошельков в режиме реального времени», тогда как в более раннем запросе информации задавался вопрос об автоматизированной системе, которая уведомляла бы поставщиков услуг виртуальных активов о последующих перемещениях средств, позволяя добровольно приостанавливать операции без «координации с человеком по каждому событию».
В жалобе говорится, что позднее ICE установила: Chainalysis не соответствовала требованиям, связанным с «автоматизированными возможностями пресечения в режиме реального времени», интегрированной аналитикой ончейн- и офчейн-данных, а также масштабируемым выявлением и уведомлением потерпевших. Chainalysis утверждает, что эти стандарты были заимствованы из запроса информации, а не из документа, регулирующего процесс подачи заявлений о возможностях.
В документе также отмечается, что сексуальное вымогательство отсутствовало среди 18 вопросов запроса информации, но стало одной из трех областей деятельности, указанных в заявлении о потребностях. Chainalysis утверждает, что эти изменения не позволили потенциальным поставщикам понять, какие возможности будут определять решение ведомства.
Согласно жалобе, ICE завершила исследование рынка 12 июня, на следующий день после подачи Chainalysis своего заявления, и пришла к выводу, что TRM Labs была единственным поставщиком, способным удовлетворить ее операционные, технические требования и требования к данным.
Chainalysis утверждает, что ICE не задавало дополнительных вопросов и не запрашивало разъяснений по поводу уже ведущейся работы компании с федеральными ведомствами, включая Управление расследований по вопросам внутренней безопасности, ФБР и DEA. Компания также оспаривает то, что одностраничная заявка могла бы надлежащим образом охватить полуторастраничное описание, включавшее три отдельные направления деятельности и множество технических функций.
Инструменты автоматизированного вмешательства — в центре спора
Иск дает редкую возможность увидеть, какие функции американские правоохранительные органы могут требовать от поставщиков аналитики блокчейна, особенно по мере того, как расследования мошенничества все чаще включают быстро перемещающиеся переводы между несколькими сервисами и сетями.
В судебных материалах Chainalysis признает, что не предложила конкретный механизм автоматического уведомления с последующей добровольной блокировкой, описанный в запросе информации. Компания утверждает, что ICE не рассмотрело предложенный ею альтернативный подход и не объяснило, почему он не мог соответствовать минимальным операционным требованиям ведомства.
Кроме того, компания утверждает, что формулировки запроса информации почти дословно соответствовали собственному продукту TRM Labs и ее деловым связям. Если ICE рассматривало эти вопросы как обязательные спецификации, Chainalysis заявляет, что могла бы приобрести соответствующий набор данных о жертвах мошенничества, интегрировать автоматические уведомления и выстроить партнерскую структуру, которую требовало ведомство.
Эти утверждения затрагивают ключевой вопрос государственных закупок: федеральные ведомства могут в ограниченных обстоятельствах заключать контракты с единственным поставщиком, но должны обосновать вывод о том, что только один поставщик способен удовлетворить потребности правительства. Chainalysis утверждает, что ICE пришло к такому выводу, использовав спецификации, которые либо не были раскрыты, либо были чрезмерно ограничительными, либо слишком точно соответствовали уже существующим предложениям одного конкурента.
Дело перешло из GAO в федеральный суд
12 июля Chainalysis первоначально оспорила заключение контракта в Government Accountability Office (GAO). Согласно иску, 21 июля компания отозвала протест после того, как ICE потребовало его отклонить и предоставило обоснование закупки у единственного поставщика, а также отчет о маркетинговом исследовании.
Затем компания предъявила семь требований в Федеральном суде по претензиям. Среди них — утверждения о том, что ICE не провело содержательную оценку заявления о возможностях Chainalysis, использовало необоснованно ограничительные спецификации и неправомерно основывалось при обосновании закупки у единственного поставщика на запросе информации, а не на описании потребности.
Иск также оспаривает толкование ICE правил закупок, связанных с осуществляемой правительством «революционной реформой FAR». Chainalysis утверждает, что недостатки в планировании закупки нельзя использовать для отказа от конкурентной процедуры закупки.
Решение суда может определить, обязана ли ICE вновь открыть этот проект для конкурирующих поставщиков аналитики блокчейна или может продолжить работу с TRM Labs в рамках действующего годового контракта на сумму 94,66 млн долларов.
Беспокоят надзор за криптовалютами и мошенничество? Узнайте, как биржи борются с мошенничеством, в руководстве Toobit Academy по тенденциям в сфере криптопреступности.
Отказ от ответственности: Содержание этой страницы предоставлено исключительно в общих информационных целях и не отражает взгляды или финансовые рекомендации Toobit. Мы не гарантируем точность или полноту этой информации и не несём ответственности за какие-либо ошибки, упущения или последствия, возникшие в результате её использования. Инвестирование в цифровые активы сопряжено с риском; пользователям следует самостоятельно оценить своё финансовое положение и связанные с этим риски. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями предоставления услуг и Раскрытием информации о рисках.
