Centrum pomocy Toobit｜Całodobowa obsługa klienta｜Toobit

Aby chronić integralność naszej platformy i zapewnić uczciwe środowisko handlowe, Toobit stanowczo zabrania nieuczciwych praktyk handlowych. Użytkownicy zaangażowani w następujące działania mogą podlegać ograniczeniom konta lub innym środkom egzekucyjnym według wyłącznego uznania Toobit:

Zabronione działania logowania

1.1 Nieautoryzowane korzystanie z API:

Zidentyfikowane poprzez nietypowe wzory żądań API lub aktywność z nieautoryzowanych adresów IP.

Reakcja: Klucze API zaangażowane w takie działania zostaną natychmiast wyłączone, a dotknięte konta mogą przejść przegląd bezpieczeństwa.

1.2 Zagrożona aktywność konta:

Wykrywane poprzez niespójne lokalizacje logowania, nagłe zmiany ustawień konta lub transakcje wysokiego ryzyka.

Reakcja: Konta zostaną tymczasowo zablokowane do czasu zweryfikowania własności poprzez uwierzytelnienie tożsamości.

1.3 Nadużycie wielu kont:

Podejrzewane o skoordynowane działania w celach oszukańczych, takich jak wykorzystywanie promocji lub manipulowanie transakcjami.

Reakcja: Konta oznaczone za takie zachowanie zostaną zawieszone i poddane przeglądowi zgodności.

Ograniczenia wypłat

2.1 Nieautoryzowany dostęp:

Zidentyfikowane przez anomalie logowania, po których następują natychmiastowe próby wypłaty.

Reakcja: Wypłaty zostaną wstrzymane do czasu dalszego dochodzenia.

2.2 Wskaźniki ryzyka AML:

Transakcje obejmujące znane zbanowane adresy lub wykazujące wzorce zgodne z praniem pieniędzy.

Reakcja: Konta zostaną zamrożone, a środki poddane przeglądowi legalności. Toobit może współpracować z odpowiednimi władzami, jeśli będzie to konieczne.

2.3 Aktywność powiązanych kont:

Konta wykazujące podejrzane wzorce finansowania lub wypłat, takie jak wiele kont powiązanych z tym samym portfelem.

Reakcja: Wypłaty do oznaczonych portfeli zostaną wstrzymane, a konta poddane szczegółowemu przeglądowi.

Nienormalne zachowanie handlowe

3.1 Manipulacja rynkiem:

Zaangażowanie w działania takie jak wash trading, spoofing lub inne formy manipulacji cenami.

Reakcja: Zaangażowane konta mogą napotkać ograniczenia handlowe lub stałe zakazy.

3.2 Naruszenia wysokiej częstotliwości lub programowe:

Obejmuje, ale nie ogranicza się do:

Frekwencja, szybkie transakcje wykonywane w ciągu kilku sekund w celu wykorzystania wahań cen.
Zachowanie handlowe, w którym wysoki procent zleceń jest trzymany przez mniej niż jedną minutę.
Nienormalnie wysoka częstotliwość handlowa w porównaniu do średnich platformy.
Korzystanie z nieautoryzowanego oprogramowania handlowego, botów lub narzędzi do automatycznego handlu opartego na skryptach w celu inicjowania masowych zleceń.
Składanie i anulowanie dużej liczby zleceń w krótkim czasie (zachowanie "Quote stuffing").
Jednoczesne handlowanie w przeciwnych kierunkach na różnych kontach lub produktach w celu symulacji wolumenu obrotu.

Reakcja:

Transakcje naruszające zasady uczciwego handlu mogą zostać unieważnione.
Powiązane konta mogą zostać tymczasowo ograniczone, trwale zablokowane lub poddane pełnej kontroli.
Toobit może nałożyć dodatkowe limity handlowe lub trwale odebrać dostęp do handlu dla poważnych lub powtarzających się przestępców.

3.3 Nienormalna współpraca kont:

Skoordynowany handel między powiązanymi kontami w celu stworzenia sztucznych warunków rynkowych.

Reakcja: Konta zaangażowane zostaną oznaczone, a zyski z takich działań skonfiskowane.

3.4 Dodatkowe zabronione zachowania handlowe(Toobit zastrzega sobie prawo do monitorowania i karania, w tym, ale nie tylko):

Używanie wielu kont do spełnienia wymagań dotyczących aktywności (np. wolumenu handlu dla nagród).
Składanie lub edytowanie zleceń z zamiarem wprowadzania rynku w błąd.
Symulowanie aktywności handlowej bez rzeczywistego zamiaru rynkowego (np. składanie zleceń daleko od ceny rynkowej).
Próba użycia funkcji bonusowych Toobit lub „gwarantowanego PnL” do powtarzalnego arbitrażu bez ryzyka.
Realizacja samodzielnych transakcji (tj. to samo konto działające zarówno jako kupujący, jak i sprzedający).
Handel wyłącznie w celu generowania prowizji bez zachowań związanych z ryzykiem („fee farming”).

Naruszenia handlu OTC

4.1 Nadużycie konta:

Korzystanie z kont w imieniu osób trzecich lub angażowanie się w działania z podejrzanymi funduszami.

Reakcja: Konta mogą zostać trwale zablokowane, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie.

4.2 Oszukańcze transakcje:

Działania takie jak zgłaszanie płatności bez transferu lub tworzenie fałszywych zapisów transakcji.

Reakcja: Konta zaangażowane w takie działania napotkają natychmiastowe ograniczenia i potencjalne działania prawne.

Środki egzekucyjne

Toobit zastrzega sobie prawo do:

Ograniczenia dostępu do konta, w tym możliwości logowania i wypłaty.

Konfiskaty wszelkich nielegalnych korzyści wynikających z zabronionych działań.

Zgłaszania podejrzanych działań do organów regulacyjnych lub organów ścigania, jeśli to konieczne.

Ta polityka jest częścią zobowiązania Toobit do utrzymania bezpiecznego i przejrzystego środowiska handlowego. W razie dalszych pytań lub potrzebnej pomocy prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia.

투빗

Ogłoszenie Toobit dotyczące zgodności i kontroli ryzyka

Środki egzekucyjne

Ogłoszenie Toobit dotyczące zgodności i kontroli ryzyka

Środki egzekucyjne

Powiązane artykuły

Umowa i Regulamin Programu Partnerskiego Toobit

Ostrzeżenie o Ryzyku Kontraktów Wydarzeniowych Toobit

Polityka prywatności

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka i zgodności

Ogłoszenie Toobit dotyczące zgodności i kontroli ryzyka