Toobit Biznes KYC

Wytyczne KYC (Poznaj Swojego Klienta) dla usług finansowych wymagają od profesjonalistów weryfikacji tożsamości, odpowiedniości i ryzyk w celu zminimalizowania ryzyka związanego z kontem.

KYC jest niezbędne, aby poprawić zgodność z bezpieczeństwem dla wszystkich traderów. Toobit wykorzystuje KYC do identyfikacji klientów oraz analizy ich profili ryzyka, pomagając w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowania nielegalnych działań.

Aby kontynuować weryfikację KYC dla firmy, prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów e-mailem na adres naszego zespołu prawnego pod legal@toobit.com.

Po weryfikacji dokumentów otrzymasz zatwierdzenie e-mailem, a dzienny limit wypłat na koncie zostanie odpowiednio zwiększony.

Nie. Możesz zweryfikować tylko jeden rodzaj KYC na jednym koncie. Jeśli zdecydujesz się na weryfikację KYC Firmowego, Twój status KYC Osobistego zostanie usunięty po zatwierdzeniu. Jeśli potrzebujesz konta z KYC Osobistym, możesz zarejestrować nowe konto Toobit i przeprowadzić weryfikację KYC Osobistego osobno.

W razie jakichkolwiek pytań przed przesłaniem dokumentów skontaktuj się z nami pod adresem legal@toobit.com lub skorzystaj z naszej 24/7 obsługi czatu na żywo.

Wszystkie przesłane informacje będą wykorzystane wyłącznie do weryfikacji tożsamości firmy i osób fizycznych oraz będą przechowywane w poufności.

Dokumenty muszą być wydane przez Twój kraj pochodzenia i zawierać zdjęcie, imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu oraz datę wydania. Akceptowane dokumenty: paszport, dowód tożsamości, pozwolenie na pobyt oraz prawo jazdy. Nieakceptowane dokumenty: wiza studencka, wiza pracownicza lub wiza turystyczna.

Potwierdzenie adresu musi być datowane na ostatnie trzy miesiące. Akceptowane dokumenty: rachunki za media, oficjalne wyciągi bankowe, rządowe potwierdzenia adresu zamieszkania, rachunki za internet/telewizję kablową/telefon stacjonarny, rozliczenia podatkowe, rachunki podatku od nieruchomości, rządowe certyfikaty adresu zamieszkania itp. Nieakceptowane dokumenty: paszport krajowy, wyciąg z rachunku telefonicznego, dokument ubezpieczeniowy, rachunki medyczne, potwierdzenia transakcji bankowych, listy referencyjne, ręcznie pisane faktury i przepustki graniczne.

Jeśli link weryfikacyjny nie działa, skontaktuj się z nami poprzez compliance@toobit.com, załączając zrzut ekranu komunikatu o błędzie.

Dotyczy to zarówno adresu zarejestrowanego firmy, jak i narodowości lub miejsca zamieszkania UBO. Wyniki weryfikacji mogą się różnić w zależności od charakteru instytucji i struktury własnościowej. Toobit zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zatwierdzenia weryfikacji.

Proces zazwyczaj trwa 3-5 dni roboczych. Ze względu na złożoność proces może potrwać dłużej.

Jeśli proces się nie powiedzie przez ponad tydzień, skontaktuj się z obsługą klienta, składając zgłoszenie. Otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z numerem sprawy. Nasz zespół skontaktuje się w ciągu jednego dnia roboczego.

Doceniamy Twoją współpracę i cieszymy się na dalsze wzmacnianie naszego bezpiecznego i zgodnego środowiska handlowego.

Z poważaniem,

Zespół Toobit