Zastrzeżenie dotyczące ryzyka i zgodności

Witamy na Toobit, globalnej platformie handlu cyfrowymi aktywami, zarządzanej przez Hopeful Technology Co. Ltd. (dalej zwana "Toobit" lub "my"). W ramach naszego zaangażowania w zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami środowiska handlowego, prezentujemy niniejsze Ujawnienie Ryzyk i Zgodności, aby pomóc Ci zrozumieć istotne ryzyka i kwestie zgodności związane z handlem na naszej platformie.

 

Nasz Cel:

W Toobit wdrożyliśmy kompleksowy Program Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Finansowaniu Terroryzmu oraz Sankcji Handlowych i Ekonomicznych (Program AML/ATF/Sanctions). Program ten ma na celu promowanie legalnych i przejrzystych działań biznesowych, jednocześnie utrzymując naszą reputację wśród klientów, regulatorów oraz w branży cyfrowych aktywów.

 

Toobit oficjalnie uzyskał licencję finansową nadzorowaną i wydaną przez Money Services Business (MSB) w Stanach Zjednoczonych, co umożliwia prowadzenie legalnej i zgodnej z przepisami działalności związanej z transakcjami finansowymi aktywami kryptograficznymi we wszystkich 50 stanach USA, ponownie zapewniając wygodę dla globalnych użytkowników. Numer rejestracyjny MSB: 31000234013623.

 

Co Robimy:

Toobit działa jako rynek, na którym kupujący i sprzedający (twórcy rynku i uczestnicy rynku) wchodzą ze sobą w interakcje, aby handlować aktywami cyfrowymi. Ważne jest, aby zauważyć, że Toobit nie działa jako bezpośrednia strona transakcji. Zamiast tego nasze usługi są dostępne poprzez Toobit.com, powiązane interfejsy programowania aplikacji, aplikacje mobilne oraz poprzez Hopeful Technology Co. Ltd. (zarejestrowaną na Kajmanach).

 

Świadomość Ryzyka:

Handel aktywami cyfrowymi wiąże się z inherentnymi ryzykami, a możliwość znacznych strat finansowych nie powinna być pomijana. Zachęcamy do dokładnej oceny, czy handel aktywami cyfrowymi jest zgodny z Twoją sytuacją finansową przed zaangażowaniem się w jakiekolwiek transakcje.

 

Kwestie Regulacyjne:

Krajobraz regulacyjny dotyczący aktywów cyfrowych różni się w zależności od jurysdykcji. Podczas gdy niektóre władze mogą klasyfikować aktywa cyfrowe jako konwertowalną walutę wirtualną lub towar wirtualny, w Toobit wierzymy, że reprezentują one innowacyjną klasę aktywów alternatywnych, a nie walutę czy pieniądz.

 

Ujawnienie: Aktywa cyfrowe nie są wspierane przez żaden rząd ani bank centralny. Aby zapewnić solidny i zgodny z przepisami rynek, Toobit postanowił nie akceptować klientów z określonych jurysdykcji.

 

Nasze Zaangażowanie:

Jako odpowiedzialni obywatele korporacyjni, priorytetowo traktujemy zgodność z przepisami i współpracę z władzami rządowymi. Możemy dostarczać informacje organom ścigania w celu wsparcia dochodzeń przeciwko nielegalnym działaniom. Nasza platforma jest przeznaczona dla zgodnych z prawem klientów, a od wszystkich użytkowników oczekujemy etycznego działania i przestrzegania prawa podczas korzystania z naszych usług.

 

Nasz Program AML/ATF:

Toobit opracował solidny Program AML/ATF, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez wielowarstwowy system kontroli.

 

Po pierwsze, stosujemy rygorystyczny proces identyfikacji klientów, który obejmuje weryfikację tożsamości klientów indywidualnych i podmiotów. Dla osób prawnych identyfikujemy również ich rzeczywistych właścicieli/osoby fizyczne, zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

 

Po drugie, wdrażamy system oparty na ryzyku dla dodatkowej należytej staranności wobec klientów, w tym przeszukiwanie list dostarczonych przez rząd sankcjonowanych osób i podmiotów, a także przeszukiwanie dyskrecjonalne w celu ochrony naszej reputacji i klientów.

 

Po trzecie, prowadzimy bieżące monitorowanie podejrzanych działań i zgłaszamy wszelkie wykryte lub podejrzewane przypadki lokalnym regulatorom, zgodnie z wymaganiami.

 

Podstawa Naszej Zgodności:

Sukces naszego programu zgodności leży w zaangażowaniu naszego zespołu kierowniczego, pracowników oraz personelu AML/Ryzyka. Ich zaangażowanie zapewnia skuteczne szkolenia, nadzór i silną kulturę zgodności w Toobit.

 

Zrozumienie Ryzyk:

Prosimy pamiętać, że handel cyfrowymi aktywami wiąże się z inherentnymi ryzykami, ponieważ nie są one wspierane przez żaden rząd ani bank centralny. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek działalności związanej z aktywami cyfrowymi, poświęć czas na dokładną ocenę swojej sytuacji finansowej.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w zakresie naszych kontroli należytej staranności klientów, nasi przedstawiciele obsługi klienta dostępni są 24/7, aby Ci pomóc przez czat lub e-mail w Centrum Wsparcia.

 

Prośby Organów Ścigania:

W przypadku próśb organów ścigania prosimy o kontakt na następujący adres e-mail: legal@Toobit.com.

 

Wybierając Toobit jako swoją platformę handlu cyfrowymi aktywami, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś ryzyka oraz kwestie zgodności przedstawione w niniejszym ujawnieniu, wraz z naszymi Warunkami Usługi.