ToobitでのKYB認証にはどのような書類が必要ですか？

法人確認（KYB）の申請を開始する前に、必要な書類をすべて準備しておくとよいでしょう。書類が最新のもので、読みやすく、申請書に入力する情報と一致していることを確認してください。

 

提出が必要な書類は何ですか？

以下の9つのカテゴリーを網羅する書類が必要です。

1. 設立証明書： 会社が法的に登録されていることを証明します。会社名や登録番号などの重要な情報が明確に記載されている必要があります。

2. 定款および付属定款： 会社の組織、目的、ガバナンス規則を定めたものです。

3. 最新の株主名簿： 会社の現在の株主とその持株状況を示します。

4. 最新の取締役名簿： 会社の現在の取締役を示します。

5. 最終受益所有者（UBO）の一覧： 会社の25%以上を所有する個人を特定します。所有情報は、申請書およびその他の会社記録の情報と一致している必要があります。

6. 法定代理人または権限を付与された代表者のパスポートまたは身分証明書： 会社を代表または会社に代わって行動する権限を持つ人物の有効な本人確認書類です。

7. 居住証明書： 申請書に記載された人物の居住住所を確認します。

8. 会社組織図： 会社の所有構造と、株主とUBOの関係を示します。

9. 営業状況の証明書： 会社が現在も営業中であることを証明します。

9つすべてのカテゴリーについて書類が必要です。カテゴリーが会社に該当しない場合、または必要な書類を提出できない場合は、申請を提出する前にカスタマーサポートへお問い合わせください。

必要に応じて、審査中に追加の情報や書類をお願いする場合があります。

 

書類はどのように準備すればよいですか？

ファイルをアップロードする前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。

• ファイル形式： PDF、JPG、JPEG、またはPNG

• ファイルサイズ： 1ファイルあたり最大10 MB

• カテゴリーあたりのファイル数： 1～5個

• 書類の品質： 明瞭で、完全で、読みやすいこと

• 情報： 会社名、登録番号、個人情報、持株比率が申請書の内容と一致している必要があります。

会社記録は最新のものである必要があり、本人確認書類は有効期限内でなければなりません。書類ごとの有効性に関する要件については、ファイルをアップロードする前にKYB確認ページを確認してください。

 

会社名を変更した場合はどうすればよいですか？

会社名の変更により会社書類に異なる名称が記載されている場合は、関係当局が発行した名称変更証明書または同等の書類を提出してください。

書類には、変更前の会社名、変更後の会社名、および変更の発効日が記載されている必要があります。一部の書類に以前の名称が記載されている場合、それらが同じ会社に属することを確認するため、追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

住所証明書として何を使用できますか？

申請に表示される要件に応じて、住所証明書として認められるものには以下が含まれます。

• 水道、電気、ガス、インターネット、固定電話などの公共料金請求書

• 銀行取引明細書

• 政府機関が発行した居住証明書または住所証明書

• 納税申告書、地方税の請求書、または税務請求書

書類には、該当する氏名または名称、住所、発行日が明確に記載されている必要があります。

受け付けられる書類の種類や有効期間は異なる場合があるため、申請に適用される要件をKYB認証ページで確認してください。

 

どの事業所住所を提出すべきですか？

会社が実際に事業を運営している住所を使用してください。会社が登記住所で事業を運営している場合は、両方に同じ住所を使用できます。

登記住所が会社登録の目的のみで使用されている場合（登録代理人、会社秘書役、またはサービスプロバイダーが提供する住所など）は、実際に事業を運営している住所を提出してください。

共有ワークスペースを拠点とする事業の場合は、会社が事業を運営しているワークスペースの住所を使用してください。自宅で事業を運営している場合は、事業活動を行っている居住住所を使用してください。

いずれの場合も、会社がその住所で事業を運営していることを示す補足書類の提出を求められることがあります。

 

よくある質問

1. 登録代理人の住所を事業所住所として使用できますか？

会社が実際にその住所で事業を運営している場合に限り使用できます。その住所が会社登録の目的のみで使用されている場合は、実際に事業を運営している住所を提出してください。

2. 自宅で事業を運営している場合、どの住所を提出すべきですか？

事業活動を行っている居住住所を使用してください。認証手続き中に住所証明書の提出を求められることがあります。

3. 住所証明書はどの程度新しいものが必要ですか？

住所証明書は、KYB認証ページに表示される有効性要件を満たしている必要があります。書類がまだ有効であることを確認するため、申請を提出する前にページを確認してください。

4. 書類のスキャンコピーを提出できますか？

はい。スキャンしたコピーは、鮮明で完全かつ読みやすく、ファイル形式とサイズの要件を満たしていれば受け付けられます。

5. 会社名を変更した場合はどうすればよいですか？

管轄当局が発行した会社名変更証明書または同等の書類を提出してください。以前の会社名、新しい会社名、変更が有効になった日付が記載されている必要があります。

6. 追加書類を求められた場合、どのように提出すればよいですか？

KYB認証ページに戻り、表示される手順に従ってください。要求されたファイルを追加または差し替えた後、申請を再提出してください。既存の情報とアップロード済みの書類は引き続き利用でき、更新できます。

 

KYBの要件と利用可能状況は、国や地域によって異なる場合があります。申請に適用される要件については、KYB認証ページをご確認ください。

 

書類の準備やアップロードについてサポートが必要な場合は、会社名、アカウントUID、問題の簡単な説明を添えてカスタマーサポートにお問い合わせください。