Toobit コンプライアンスおよびリスク管理に関するお知らせ

2025-08-01 08:00

当社プラットフォームの健全性を守り、公正な取引環境を確保するため、Toobitは不正な取引行為を厳しく禁止しています。以下のような行為に関与したユーザーは、Toobitの単独の判断により、アカウント制限その他の措置が取られる可能性があります。

禁止されるログイン活動

1.1 不正なAPI利用:

通常とは異なるAPIリクエストパターンや、許可されていないIPアドレスからの活動を通じて特定されます。

対応：関連するAPIキーは直ちに無効化され、該当アカウントはセキュリティレビューの対象となる場合があります。

1.2 不正アクセスされたアカウントの活動:

一貫性のないログイン場所、突然のアカウント設定変更、またはハイリスク取引を通じて検出されます。

対応：本人確認認証による所有権確認が完了するまで、アカウントは一時的にロックされます。

1.3 複数アカウントの悪用:

プロモーションの不正利用や取引操作など、詐欺的意図での協調行動が疑われます。

対応：このような行動が確認されたアカウントは停止され、コンプライアンス状況について審査されます。

出金制限

2.1 不正アクセス:

ログイン異常の後に即座に出金を試みる行動を通じて特定されます。

対応：さらなる調査が完了するまで、出金は停止されます。

2.2 マネーロンダリング（AML）リスク指標:

ブラックリスト入りした既知のアドレスとの取引、またはマネーロンダリングと一致するパターンを示す取引。

対応：アカウントは凍結され、資金の正当性について審査されます。必要に応じて、Toobitは関係当局と協力する場合があります。

2.3 関連アカウントの活動:

同一ウォレットに関連する複数アカウントなど、不審な入金・出金パターンを示すアカウント。

対応：フラグ付きウォレットへの出金は一時停止され、アカウントは詳細審査の対象となります。

異常な取引行動

3.1 市場操作:

ウォッシュトレード、スポオフィング、その他の価格操作行為を行うこと。

対応：関与が確認されたアカウントは取引制限または永久追放の措置を受ける可能性があります。

3.2 高頻度またはプログラムによる違反:

以下の行為を含みますが、これらに限定されません。

価格変動を悪用するために数秒以内で繰り返し実行される取引。
注文の大部分が1分未満で保有される取引行動。
プラットフォーム平均と比べて異常に高い取引頻度。
不正な取引ソフトウェア、ボット、またはスクリプトベースの自動取引ツールを使用して大量の注文を発注すること。
短時間に大量の注文を発注・キャンセルする行為（「クォートスタッフィング」）。
異なるアカウントまたは商品で同時に逆方向の取引を行い、取引量を偽装すること。

対応:

公正取引の原則に違反する取引は無効となる場合があります。
関連アカウントは一時的に制限されたり、永久に利用停止されたり、または完全なレビューの対象となる場合があります。
Toobitは、重大または繰り返し違反を行ったユーザーに対して、追加の取引制限を課すか、取引アクセスを永久に取り消すことがあります。

3.3 不自然なアカウント間の協力行為:

関連アカウント間で協調して取引を行い、人為的な市場状況を作り出すこと。

対応：関与したアカウントはフラグが立てられ、当該行為から得られた利益は没収されます。

3.4 リクイディティ・アービトラージ

以下を含みますが、これらに限定されません。

3.4.1 低流動性オーダーブックにおけるアービトラージ

流動性が低い取引ペアや薄いオーダーブックにおいて、極めて狭い価格帯（単一ティックスプレッドを含む）でポジションを繰り返し建玉・決済し、通常の市場価格変動ではなくオーダーブックの特性から主に利益を得る行為。

3.4.2 大口注文によるリクイディティおよび執行アービトラージ

Toobitの流動性、価格提示、または約定メカニズムを悪用し、市場リスクを限定的に抑えながら大口取引を繰り返し、異常な約定優位性を得ること。

例として以下を含みますが、これらに限定されません。

異常に低いスリッページや有利な約定条件から利益を得るために、大口ポジションを頻繁に建玉・決済すること。

プラットフォーム固有の流動性または約定特性を繰り返し悪用し、通常の市場条件下では達成できないような約定条件を得ること。

真の市場価格変動ではなく、Toobitの流動性、価格提示、または約定メカニズムから主に利益を生み出す取引戦略。

3.4.3 異常な市場状況下での取引

市場の流動性が限定的、取引活動が低迷している、またはその他の非標準的な市場状況下において、一時的な約定特性やオーダーブックの不均衡を悪用するために、繰り返しまたは異常に大口の取引を実行すること。

例として以下を含みますが、これらに限定されません。

流動性が低い時間帯に繰り返し取引を行うこと。

一時的な市場状況を悪用するために、流動性の低い取引ペアで大口取引を行うこと。

通常の市場リスクに晒されることなく、異常な流動性状況から利益を得ることを目的とした取引戦略。

対応：

リクイディティ・アービトラージを行っていると判断されたアカウントについては、Toobitの単独の裁量により、利益の調整、異常利益の没収、取引制限、アカウントの制限、停止、その他執行措置が取られる場合があります。

3.5 その他の禁止取引行為（Toobitは、以下を含むがこれに限定されない措置として、監視および制裁を行う権利を留保します）

複数のアカウントを使用してキャンペーン要件（例：報酬対象となる取引量）を満たすこと。
市場を誤解させる意図で注文を提出または編集すること。
実際の市場意図なしに取引活動を模倣すること（例：市場価格から大きく離れた価格で注文を出すこと）。
リスクを伴わずにToobitのボーナスや「保証付き損益」機能を用いて裁定取引を試みること。
自己相手取引を行うこと（例：同一アカウントが買い手と売り手の両方として行動すること）。
リスクを負うことなく手数料収入のみを目的とした取引（「フィーファーミング」）を行うこと。

OTC取引違反

4.1 アカウントの不正使用:

第三者に代わってアカウントを使用する、または疑わしい資金を用いた活動を行うこと。

対応：違反が確認された場合、アカウントは永久に利用停止となる可能性があります。

4.2 不正取引:

送金を行わずに支払いを受け取ったと主張する、または偽造された取引記録を作成するなどの行為。

対応：このような行為を行ったアカウントは直ちに制限され、法的措置が取られる可能性があります。

執行措置

Toobitは以下の権利を留保します。

ログインや出金機能を含むアカウントへのアクセスを制限すること。

禁止行為によって得られた違法な利益を没収すること。

該当する場合は、不審な活動を規制当局または法執行機関に報告すること。

本ポリシーは、Toobitが安全かつ透明性の高い取引環境を維持するための取り組みの一環です。ご質問やサポートが必要な場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。