Toobitコンプライアンスおよびリスク管理に関するお知らせ

公正で安全かつ秩序ある取引環境を維持し、ユーザーの正当な利益を保護し、プラットフォームサービス、プロモーションプログラム、アフィリエイト制度の悪用を防止するため、Toobitは、禁止行為または不正行為の可能性を確認する目的で、アカウント、取引、資金、キャンペーンの活動を継続的に監視します。

ユーザーは、Toobitの利用がToobit利用規約、適用されるキャンペーン規則、アフィリエイト規約、その他のプラットフォームポリシーに準拠していることを確認する責任を負います。

以下の行為は、禁止行為または不正行為とみなされる場合があります。

 

1. 複数、関連、または協調したアカウント

ユーザーは、プラットフォームの規則、参加制限、参加資格要件、またはリスク管理を回避する目的で、複数のアカウントを作成、管理、運用、組織化、または協調してはなりません。

禁止行為には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

• 単一のユーザーでは得られない特典を獲得するために、複数または関連するアカウントを使用すること。

• 不正な利益を得る目的で、他者とアカウント活動を協調させること。

• 同一の個人、グループ、組織、または共通の利害関係者が直接または間接的に管理するアカウントを使用すること。

• プラットフォームの管理を回避するために、アカウント登録、本人確認情報、デバイス、ウォレットアドレス、その他のアカウント要素を人為的に分離すること。

Toobitは、複数のリスク要因に基づき、アカウントが関連または協調しているかを判断する場合があります。異なるデバイス、IPアドレス、本人確認情報、支払方法、またはウォレットアドレスを使用していることだけでは、アカウントが独立しているとは判断されません。

 

2. 人為的、操作的、または真正でない取引活動

ユーザーは、取引量、手数料、コミッション、ランキング、キャンペーン参加資格、報酬、その他のプラットフォーム上の特典を人為的に生み出すことを目的とした取引活動を行ってはなりません。

このような行為には、以下が含まれます。

• ウォッシュトレード、自己取引、または協調取引。

• 取引量を人為的に発生または水増しすること。

• 関連するアカウント間で取引を協調させること。

• 実質的な市場エクスポージャーまたは正当な経済的目的を欠く取引。

• コミッション、リベート、報酬、キャンペーン参加資格、その他の特典を得ることを主な目的とする取引活動。

• プラットフォーム上の特典を得る目的で、取引活動、アカウントのパフォーマンス、または取引記録を操作すること。

高頻度の取引、短期の保有期間、または自動取引ツールの使用は、それだけで禁止行為を構成するものではありません。Toobitは、関連する活動の全体的な状況および目的を評価します。

 

3. プラットフォームまたは取引メカニズムの悪用

ユーザーは、不正な利益を得るために、プラットフォームの仕組み、技術的条件、価格差、約定プロセス、決済プロセス、システムエラー、レイテンシー、異常な市場状況、その他意図されていないプラットフォームの挙動を意図的に悪用してはなりません。

これには、通常の真正な市場活動からは生じない利益を得ることを目的とした行為、または意図されていないプラットフォーム、価格、決済、技術的メカニズムの悪用に主として依存する行為が含まれます。

プラットフォームのエラーまたは異常の疑いを発見したユーザーは、それを悪用しようとせず、Toobitに報告してください。

 

4. キャンペーン、Trial Funds、ボーナスおよびプロモーションの悪用

Trial Funds、ボーナス、バウチャー、手数料還元、キャンペーン報酬、その他のインセンティブを含むToobitが提供するプロモーション上の特典は、ユーザーの真正な参加を支援することを目的としています。

ユーザーは、人為的、協調的、または不正な活動を通じてプロモーションプログラムを悪用してはなりません。

禁止行為には、以下が含まれる場合があります。

• 複数のアカウントまたは関連アカウントを通じた、反復的または協調的な参加。

• プロモーション特典の受給資格を得る、またはその特典を増やすために、取引量、手数料、損失、その他の活動を人為的に発生させること。

• プロモーション上の価値を引き出すために、関連アカウント間で利益と損失を調整すること。

• Trial Funds、ボーナス、報酬、またはプロモーションの仕組みを主として利用し、リスクのない、または大幅にリスクを軽減した経済的利益を生み出すこと。

• キャンペーンの参加資格要件、参加上限、または報酬制限を回避すること。

• キャンペーン規則、報酬計算、決済メカニズム、その他のプロモーション上の取り決めを、本来の目的に反する方法で悪用すること。

Toobitは、各アカウントを個別に審査するのではなく、関連アカウントの全体的な行為および経済的結果を総合的に考慮して、キャンペーンへの参加状況を評価する場合があります。

 

5. アフィリエイト、紹介およびコミッションの悪用

アフィリエイト、紹介者、ユーザーおよび関連当事者は、コミッション、リベート、報酬、プロモーション上の特典、または人為的な取引貢献を不正に生み出す目的で、直接的または間接的にアカウントまたは取引活動を作成、管理、組織、または調整してはなりません。

禁止行為には、以下が含まれる場合があります。

• 自己紹介または間接的な自己紹介。

• 共通または協調的な管理下にあるアカウントの紹介；

• 主にコミッションまたは報酬を獲得する目的でユーザーを組織化または管理すること；

• 紹介ユーザーを通じて取引量または手数料を人為的に発生させること；

• アフィリエイトコミッション、キャンペーン報酬、リベート、その他の利益を得るためにアカウント活動を協調させること；

• プラットフォームの制限を回避するためにアフィリエイトまたは紹介の仕組みを利用すること。

Toobitは、影響を受けた取引活動をアフィリエイト計算から除外し、禁止行為により生じたコミッションまたはその他の利益を取り消し、保留、調整、または回収する権利を有します。

 

6. 異常な入金、出金、および資金移動活動

Toobitは、アカウントの協調的な管理、循環的な資金移動、資金の人為的な分離、プロモーション特典の不正利用、またはその他の禁止行為を示すパターンがある場合、入金、振替、出金、およびウォレットの活動を確認することがあります。

入金または出金の活動は、取引行動、アカウント間の関係、キャンペーンへの参加、アフィリエイト関係、およびその他の関連情報と併せて評価される場合があります。

異なる入金元またはウォレットアドレスを使用していることは、必ずしもアカウントが独立していることを示すものではありません。

 

7. リスク審査および関連アカウントの評価

Toobitは、関連するアカウントおよび活動の全体的な状況に基づき、禁止される可能性のある行為を評価することがあります。

審査では、次のような要素が考慮される場合があります：

• アカウント間のつながり；

• 取引行動；

• 入金および出金のパターン；

• キャンペーンへの参加；

• アフィリエイトまたは紹介に関するつながり；

• 全体的な経済的成果；および

• その他の関連するリスク指標。

複数のアカウントが、合理的に関連、協調、共同管理、または共通の経済的目的のために行動していると判断された場合、Toobitはそれらのアカウントを一体として評価することがあります。

リスク管理システムの健全性を保護するため、Toobitは、内部検知方法、リスクパラメータ、しきい値、モデル、監視ルール、その他の独自のリスク管理情報を開示する義務を負いません。

 

8. 執行措置

Toobitが、アカウント、アカウントグループ、アフィリエイト、またはその他の参加者が禁止、不正、詐欺的、操作的、もしくは協調的な活動に関与したと合理的に判断した場合、Toobitは、以下を含む1つ以上の適切な措置を講じることがあります：

• 影響を受けたユーザーをキャンペーンまたはプロモーションプログラムの対象外とすること；

• 影響を受けた取引量をキャンペーン、アフィリエイト、または報酬の計算から除外すること；

• トライアル資金、ボーナス、バウチャー、報酬、リベート、コミッション、その他のプロモーション特典を留保、取り消し、調整、または回収すること。

• 禁止行為または不正行為に起因すると合理的に判断される利益を無効化、取り消し、留保、または調整すること。

• リスク審査の実施中、出金、送金、取引、キャンペーン参加、アフィリエイト特典、その他のアカウント機能を一時的に制限すること。

• 関連アカウントを制限、停止、または終了すること。

• 追加の本人確認または補足情報の提出を求めること。

• ユーザー、プラットフォーム、およびToobitのサービスの健全性を保護するために必要なその他の合理的な措置を講じること。

制限または調整は、該当する事案の状況および適用されるToobitの規則に基づいて決定されます。

Toobitは、正当な取引利益が利益を生んでいる、高頻度である、短期的である、または自動取引によって生じたというだけで、それを禁止行為とはみなしません。本告知に基づく執行措置は、濫用、相場操縦、回避、共謀、悪用、その他の禁止行為を含むと合理的に判断される活動に対処することを目的としています。

 

9. 最終規定

本告知は、Toobit利用規約、適用されるキャンペーン規則、アフィリエイト規約、プロモーション規約、およびその他のプラットフォームポリシーと併せてお読みください。

Toobitは、プラットフォームサービス、リスク状況、ユーザー行動、または適用される要件の変化に応じて、コンプライアンスおよびリスク管理ポリシーを随時更新する場合があります。

特定のキャンペーン、アフィリエイト、またはプロモーション規則により追加の制限が定められている場合、それらの個別規則も適用されます。

公正で安全な取引環境の維持にご協力いただき、ありがとうございます。

 

Toobitチーム