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当社プラットフォームの整合性を保ち、公正な取引環境を確保するため、Toobitは不公正な取引行為を厳格に禁止しています。以下の行為に関与しているユーザーは、Toobitの単独の裁量により、アカウントの制限またはその他の強制措置の対象となる可能性があります：

ログインに関する禁止行為

1.1 無許可のAPI利用：

異常なAPIリクエストパターンや未許可のIPアドレスからのアクティビティによって特定されます。

対応：関与したAPIキーは即時無効化され、該当アカウントはセキュリティ審査の対象となります。

1.2 アカウント乗っ取りの疑いのあるアクティビティ：

不一致なログイン場所、急なアカウント設定変更、高リスクな取引などにより検出されます。

対応：本人確認により所有者が確認されるまで、アカウントは一時的にロックされます。

1.3 複数アカウントの乱用：

プロモーションの悪用や取引操作など、不正目的での協調的行動が疑われます。

対応：そのような行動が疑われるアカウントは停止され、コンプライアンス審査が行われます。

出金に関する制限

2.1 不正アクセス：

ログイン異常が発生し、直後に出金試行が行われた場合に特定されます。

対応：さらなる調査が完了するまで出金は一時的に停止されます。

2.2 AMLリスク指標：

既知のブラックリストアドレスを含む取引、またはマネーロンダリングに一致するパターンを伴う取引。

対応：アカウントは凍結され、資金の正当性が確認されます。必要に応じて、Toobitは関係当局と協力を行う場合があります。

2.3 関連アカウントの活動：

同一ウォレットにリンクされた複数アカウントなど、不審な入出金パターンを示すアカウント。

対応：該当ウォレットへの出金は保留され、アカウントには詳細な審査が行われます。

異常な取引行動

3.1 市場操作：

ウォッシュトレード、スプーフィング、その他価格操作の形態などを含みます。

対応：関係するアカウントには取引制限または永久的な利用禁止が科される可能性があります。

3.2 高頻度またはプログラム的な違反：

以下を含みますが、これらに限定されません：

価格変動を狙って数秒以内に実行される頻繁かつ迅速な取引。
注文の大半が1分未満で保持される取引行動。
プラットフォーム平均比で異常に高い取引頻度。
未承認の取引ソフトウェア、bot、スクリプトベースの自動取引ツールによる大量注文の発注。
短時間で多数の注文を発注およびキャンセルする（「クォートスタッフィング」行為）。
異なるアカウント・商品で同時に反対方向へ取引し、取引量を装う行為。

対応：

公正取引の原則に反する取引は無効とされる場合があります。
関連アカウントは一時的に制限される、恒久的に凍結される、または全面的な審査の対象となる可能性があります。
Toobitは、重大または繰り返し違反したユーザーに対して、追加の取引制限を課すか、取引アクセスを恒久的に取り消すことがあります。

3.3 異常なアカウントの連携：

関連アカウント同士の連携による、人工的な市場環境の創出を目的とした取引。

対応: 関連アカウントはフラグ付けされ、当該行為で得られた利益は没収されます。

3.4 その他の禁止取引行為(Toobitは以下を含むがこれに限らない行為を監視し、処罰する権利を留保します):

複数のアカウントを使用して、アクティビティ要件（例：報酬のための取引量）を満たす行為。
市場を誤解させる目的で注文を提出または編集する行為。
実際の市場意図がないにもかかわらず取引を模倣する行為 (例: 市場価格から大きく離れた注文を出す)。
Toobitのボーナスや「保証PnL」機能を悪用し、リスクなしで繰り返し裁定取引を行う試み。
自己売買の実行 (同一アカウントが買い手と売り手の両方として取引を行う)。
リスクを伴わずに手数料を得ることを目的とした取引活動のみを行うこと（「フィーファーミング」）。

店頭取引における違反行為

4.1 アカウントの不正使用：

第三者のためにアカウントを使用したり、不審な資金を用いた活動に関与する行為。

対応: 違反が確認された場合、アカウントは恒久的に凍結される可能性があります。

4.2 詐欺的取引：

送金していないのに支払い済みと主張する、または偽造された取引記録を作成するなどの行為。

対応: こうした行為に関与したアカウントは即時に制限され、法的措置の対象となる可能性があります。

執行措置

Toobitは以下の権利を留保します：

ログインおよび出金機能を含む、アカウントのアクセスを制限すること。

禁止行為によって得られた不正な利益を没収すること。

必要に応じて、不審な活動を規制当局または法執行機関に通報すること。

このポリシーは、安全で透明な取引環境を維持するというToobitの取り組みの一部です。ご不明な点やサポートが必要な場合は、サポートチームまでお問い合わせください。

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