英国高等法院の判決により、ロンドン警視庁が押収した6万1,000枚超のBitcoinをめぐる数十億ポンド規模の紛争の中心に中国法が置かれ、数千人に及ぶ中国の詐欺被害者が資産の直接的な所有権を主張することが難しくなる可能性が出ている。
マーク・ターナー判事は月曜日、訴訟手続きで示された数字に基づき約38億ポンド、または50億ドルの価値があるBitcoinについて、申立人が所有権上の利益を有するかどうかは中国法で判断すべきだと判示した。この決定は、誰がBitcoinを所有するのか、また被害者が資金を回収できるのかを決めるものではない。裁判所がそれらの問題に答える際に用いる法的枠組みを定めるものである。
この判決は、2002年犯罪収益法に基づき、検察総長が申し立てた民事資産回収手続きで下された。Caixinによると、約1万6,000人の中国人被害者が英国での手続きに加わり、押収財産が自分たちに「帰属する」との宣言を求めている。
今後、被害者の争いは、詐欺を行った人物に対する返済請求権ではなく、詐欺被害者にBitcoinそのものの財産権を中国法が認めるかどうかが焦点となる可能性が高い。
裁判所、英国法適用を求める主張を退ける
被害者を代表する弁護士らは7月、所有権をめぐる争いに英国法、または英国法と中国法の組み合わせを適用するよう高等法院に求めていた。検察側は、詐欺の疑いがある行為、被害者、そして資金の当初の取得が中国に根ざしているため、中国法を適用すべきだと主張した。
ターナー判事は検察側の立場を受け入れた。
判事は、犯罪収益法第281条に基づく救済を求める申立人は、押収されたBitcoinに対する所有権上の利益を立証しなければならないと述べた。債権者の返済請求権のような、詐欺犯に対する個人的な請求だけでは、Bitcoinが被害者に帰属することを証明できない。
一部の申立人を代理する法律事務所Duan & Duanは、この区別が訴訟の核心だと述べた。被害者はポンジ・スキームで金銭を失ったことを示せる可能性があるが、この手続きでは、そうした損失を英国で押収された特定の資産に対する法的に認められた所有権上の利益に結び付ける必要がある。
個人の申立人を代理するFieldfisherはFinancial Timesに対し、ターナー判事の判決に対する控訴を進めていると述べた。
Bitcoin、中国のポンジ・スキームと関連付けられる
押収された資産は、事件資料によると、2014年から2017年にかけて中国で投資詐欺を行っていた銭志敏（Zhimin Qian）と関連している。この詐欺計画により、アジア全域で12万8,000人以上が被害を受けたと報告されている。
銭は詐欺による収益を使ってビットコインを購入した後、2017年7月に中国を離れてミャンマーへ渡った。購入には、現在はHTXブランドに関連付けられているHuobiのアカウントを通じた取引や、中国での店頭取引が含まれていた。提供された公判記録によると、追加のビットコインはマイニングによって取得された。
その後、銭はロンドンへ移った。ロンドン警視庁の警官は、2018年10月と11月に実施した捜索で、ビットコインへのアクセスが可能な機器を押収した。
銭はマネーロンダリングの罪を認め、昨年11月に懲役11年8か月の判決を受けた。刑事判決によって、ビットコインが被害者、国家、または正当な法的利害を有する別の当事者のいずれに帰属するのかという民事上の問題が解決されたわけではない。
未解決の所有権問題は、ビットコイン価格の上昇によって、何年も前の詐欺に関連する資産が、英国当局が扱った最大級の暗号資産回収案件の一つとなったため、非常に大きな金銭的影響を及ぼす。
請求が認められても回収は限定される可能性
Financial Timesは、中国法が、ビットコインの所有権を立証しようとする被害者にとって障害となる可能性があると報じた。請求者が適用法の下で所有権上の利害を示せなければ、押収資産から直接回収できる可能性は制限されるおそれがある。
請求が認められても、購入時からのビットコインの価値上昇分全体を被害者が自動的に受け取れるとは限らない。Caixinは、回収額が元本と利息に限定され、押収されたビットコインによる利益の比例配分にはならない可能性があると報じた。
この可能性により、この事件では二つの価値の間に大きな隔たりが生じる。すなわち、被害者が当初、詐欺計画に渡した金額と、その収益で取得されたビットコインの現在の市場価値である。高等法院の判断により、中国法が、これらの価値が法的に結び付いたままかどうかを判断するうえで重要な役割を果たすことになる。
この判断は、英国政府がすでにビットコインを取得したという、より広範な結論も避けている。民事回収手続きでは、なお所有権を判断する必要があり、報じられている控訴によって事件の法的な進め方が変わる可能性もある。最終的に国が資産を回収できるかどうかは、月曜日の準拠法判断だけでなく、その後の命令に左右される。
英国の保有量は政府のビットコイン準備高の中でも最大級
ブロックチェーン分析プラットフォームのArkhamがラベル付けしたウォレットアドレスによると、英国政府は約61,245 BTCを管理しており、原資料で示された数値では約51億ドルの価値がある。銭氏に関連する押収分が、この推定総量の圧倒的多数を占めている。
公表されたビットコイン保有量を追跡する独立系サイトBitcoin Treasuriesは、政府別の順位で英国を3位としている。同サイトの推定では、米国は328,372 BTC（約273億ドル相当）を保有し、中国は190,000 BTC（約158億ドル相当）を保有している。
こうした推定値を売却計画とみなすべきではない。政府は、刑事事件や控訴、民事請求が続く間、押収した暗号資産を何年も保有することがある。2024年にドイツが約50,000 BTCを換金し、およそ20億ドルを得た事例は、法執行措置から生じ得る売却規模を示しているが、英国当局が銭氏関連のビットコインを同様の方法で売却することを示すものではない。
現在、この事件はどの国の法律が適用されるかという問題から、その法律が所有権について何を定めているかという、より難しい問題へと移行している。その答えによって、数千人の被害者が世界最大級として知られる政府保有ビットコイン資産の一つに対する権利を主張できるのか、それとも資産が英国の民事回収手続きの対象であり続けるのかが決まる。
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