Toobitのリスク管理システムはどのようにしてあなたの資産を安全に保つのか

リスク管理の理解

暗号通貨における信頼の基盤としてのKYC

KYCとは何ですか？

KYCが重要な理由

Toobitの非強制的なKYCの理解

• 高い出金限度
• 迅速なアカウント回復
• 追加のセキュリティ保護
• すべての取引機能への完全なアクセス

Toobitのコアセキュリティフレームワーク：Bee-Safe Technology

• 財務の透明性：1:1の資産裏付けを実施し、ユーザー資金が安全に保管されていることを確認するために定期的に準備金証明（PoR）監査を公開します。
• 資産保護：ユーザー資産の大部分（90％以上）をコールドストレージ（オフラインウォレット）に保管し、オンラインの脅威への露出を最小限に抑えます。
• 積極的な監査：プラットフォームを定期的にセキュリティ侵入テストや外部のブロックチェーンセキュリティ企業による監査に提出します。
• 統合リスク管理：上記の基本的な対策を、以下に示すログイン保護、AMLチェック、操作防止対策の詳細なシステムと組み合わせます。

Bee-Safe Technologyの運用コンポーネント：コンプライアンスとリスク管理

ログインとアカウント保護

• 二要素認証（2FA）：Toobitはすべてのユーザーに2FAを有効にすることを要求し、これを防御の重要な層としています。パスワードが漏洩しても、ログインや出金は認証されたデバイスを通じて安全に保たれます。
• 不正なAPI使用：異常なAPI活動や未知のIPからのログインを示すアカウントは、自動的にレビューのために制限されます。
• アカウント侵害の検出：突然の設定変更や高リスク地域からのログインは、所有権が確認されるまで即座に一時的にロックされます。
• 複数アカウントの悪用防止：Toobitは、プロモーションを悪用したり取引データを操作しようとする協調的なアカウントを積極的に特定し、停止します。

出金とAMLの保護策

• 不正な出金：ログインと出金活動の間に異常が検出された場合、取引は身元確認が完了するまで停止されます。
• AMLリスクスクリーニング：すべての入金と出金は、ブラックリストに登録されたアドレスやブロックチェーンフォレンジックデータベースと照合されます。疑わしい活動に関連する資金は調査のために凍結されます。
• リンクされたアカウントの追跡：同じウォレットを使用している複数のアカウントからの出金は、コンプライアンスレビューのために自動的に一時停止されます。

操作防止と公正な取引措置

• 市場操作の防止：Toobitは、市場状況を歪めるウォッシュトレード、スプーフィング、オーダーフラッディングを禁止しています。
• 高頻度および自動取引の監視：不正なボットやスクリプトベースのシステムを使用して公正な取引を妨害するアカウントは制限されるか、永久に禁止されます。
• 協調取引の検出：関連アカウント間の疑わしい協力をアルゴリズムがフラグ付けし、透明な価格発見を維持します。
• 追加の違反：手数料ファーミング、自己取引、報酬の悪用は、人工的なボリュームや不当な利益からエコシステムを保護するために厳しく禁止されています。

OTC取引の施行

Toobitのコンプライアンス施行方法

• レビュー中にアカウントのログイン、出金、取引アクセスを制限します。
• 禁止された活動を通じて得られた不正な利益を没収します。
• 必要に応じて法執行機関や規制当局と完全に協力します。

透明性とユーザー保護のバランス

結論