Chainalysis Government Solutions meminta Pengadilan Klaim Federal AS membatalkan kontrak perangkat lunak sumber tunggal senilai $94,66 juta yang diberikan oleh U.S. Immigration and Customs Enforcement kepada TRM Labs, dengan tuduhan bahwa badan tersebut mengevaluasi vendor berdasarkan kriteria yang tidak pernah dicantumkan dalam dokumen final yang diminta untuk ditanggapi oleh para pesaing.
Sengketa ini berpusat pada pengadaan perangkat lunak forensik dan layanan dukungan oleh ICE untuk penyelidikan Homeland Security Task Force. Catatan pengeluaran federal mencantumkan kontrak tersebut dengan masa pelaksanaan mulai 1 Juli 2026 hingga 30 Juni 2027. Chainalysis Government Solutions, unit yang sepenuhnya dimiliki perusahaan analitik blockchain Chainalysis, meminta pengadilan memblokir pemberian kontrak tersebut dan mewajibkan ICE mengadakan kompetisi yang penuh dan terbuka.
Versi pengaduan yang disunting menjadi publik pada Jumat setelah perusahaan mengajukan kasusnya secara tersegel pada 27 Juli. TRM Labs telah ikut serta dalam litigasi untuk membela pemberian kontrak tersebut. Pengadilan belum memutuskan tuduhan-tuduhan itu, dan argumen lisan dijadwalkan pada 2 September.
Chainalysis menggugat proses evaluasi ICE
Chainalysis berpendapat bahwa persyaratan yang dinyatakan ICE berubah selama proses pengadaan cepat yang berlangsung sedikit lebih dari dua minggu.
ICE menerbitkan permintaan informasi pada 28 Mei, dengan tanggapan yang harus disampaikan paling lambat 2 Juni. Menurut pengaduan tersebut, badan itu menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan riset pasar, bukan permintaan penawaran. Dokumen itu memuat 18 pertanyaan mengenai kemampuan teknis dan hubungan industri yang relevan dengan penyelidikan aset digital.
Di antara pertanyaan tersebut adalah apakah suatu perusahaan memiliki basis data milik sendiri dengan lebih dari satu juta laporan korban penipuan, mengoperasikan sistem kecerdasan buatan untuk “pengambilan data dan resolusi entitas secara agentik,” serta dapat secara otomatis memberi tahu penyedia layanan aset virtual yang berpartisipasi ketika dana yang ditandai berpindah melalui dompet hilir.
Permintaan informasi itu juga menanyakan apakah vendor memiliki kemitraan operasional dengan penerbit stablecoin yang dapat membantu mengoordinasikan pembekuan aset ilegal dengan lembaga penegak hukum global. Kemampuan semacam itu akan melampaui pelacakan blockchain konvensional, yang mengidentifikasi aliran dana, menuju sistem yang dirancang untuk menyampaikan peringatan dan mendukung intervensi oleh platform sektor swasta.
Pada 8 Juni, ICE menerbitkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa badan tersebut bermaksud memberikan kontrak sumber tunggal kepada TRM Labs. Menurut dokumen pengajuan, perusahaan lain diizinkan menyerahkan pernyataan kemampuan yang menanggapi pernyataan kebutuhan yang terpisah.
Pernyataan tersebut menguraikan tiga bidang operasional: penindakan penipuan, penindakan kejahatan siber yang melibatkan ketahanan negara bagian, lokal, suku, dan teritorial, serta penindakan sextortion. Pernyataan itu menyerukan fungsi-fungsi termasuk triase pengaduan korban bertenaga AI, penyaringan dompet penipuan secara real-time, pelacakan dan pemulihan aset, deteksi ransomware, serta alat untuk mengidentifikasi dan mengganggu jaringan sextortion.
Chainalysis menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya perusahaan yang mengajukan pernyataan kapabilitas dalam proses tersebut, yang memberi waktu tiga hari kepada vendor dan membatasi tanggapan mereka hingga satu halaman. Perusahaan tersebut mengajukan tanggapannya pada 11 Juni.
Pengaduan menuduh bahwa pertanyaan RFI menjadi persyaratan yang tidak diungkapkan
Tuduhan utama perusahaan tersebut adalah bahwa ICE mengandalkan pertanyaan permintaan informasi yang lebih rinci ketika memutuskan bahwa TRM Labs memiliki kualifikasi unik, meskipun beberapa hal tersebut tidak tercantum dalam pernyataan kebutuhan.
Chainalysis menunjukkan perbedaan bahasa terkait pengendalian dompet yang berhubungan dengan penipuan. Pernyataan kebutuhan mensyaratkan “penyaringan dompet penipuan secara real-time”, sementara permintaan informasi sebelumnya menanyakan tentang sistem otomatis yang akan memberi tahu penyedia layanan aset virtual mengenai pergerakan dana lanjutan, sehingga memungkinkan penahanan sukarela tanpa “koordinasi manusia untuk setiap peristiwa.”
Pengaduan tersebut menyatakan bahwa ICE kemudian menemukan Chainalysis tidak memenuhi persyaratan yang melibatkan “kemampuan penindakan otomatis secara real-time”, intelijen onchain dan offchain yang terintegrasi, serta identifikasi dan pemberitahuan korban yang dapat diskalakan. Chainalysis berargumen bahwa standar-standar ini diambil dari permintaan informasi, bukan dari dokumen yang mengatur proses pernyataan kapabilitas.
Dokumen pengajuan tersebut juga mencatat bahwa sextortion tidak tercantum dalam 18 pertanyaan permintaan informasi, tetapi kemudian menjadi salah satu dari tiga bidang misi dalam pernyataan kebutuhan. Chainalysis menyatakan bahwa perubahan-perubahan ini menghalangi calon vendor untuk mengetahui kapabilitas mana yang akan menentukan keputusan badan tersebut.
ICE menyelesaikan riset pasarnya pada 12 Juni, satu hari setelah Chainalysis mengajukan pernyataan kapabilitasnya, dan menyimpulkan bahwa TRM Labs adalah satu-satunya penyedia yang mampu memenuhi persyaratan operasional, teknis, dan datanya, menurut pengaduan tersebut.
Chainalysis menuduh bahwa ICE tidak mengajukan pertanyaan lanjutan atau meminta klarifikasi mengenai pekerjaan yang telah dilakukannya dengan lembaga federal, termasuk Homeland Security Investigations, FBI, dan DEA. Perusahaan tersebut juga mempersoalkan apakah pengajuan satu halaman secara wajar dapat menjawab pernyataan sepanjang satu setengah halaman yang mencakup tiga bidang misi terpisah dan berbagai fungsi teknis.
Alat intervensi otomatis menjadi inti sengketa
Gugatan ini memberikan gambaran publik yang langka mengenai fitur-fitur yang mungkin diminta oleh lembaga penegak hukum AS dari penyedia intelijen blockchain, khususnya karena penyelidikan penipuan semakin sering melibatkan transfer cepat melalui berbagai layanan dan jaringan.
Dalam dokumen pengajuan tersebut, Chainalysis mengakui bahwa mereka tidak menawarkan mekanisme notifikasi otomatis hingga penahanan sukarela yang secara spesifik dijelaskan dalam permintaan informasi. Chainalysis berpendapat bahwa ICE gagal mempertimbangkan pendekatan alternatif yang mereka jelaskan, atau menjelaskan mengapa pendekatan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan operasional minimum lembaga tersebut.
Perusahaan tersebut selanjutnya menuduh bahwa susunan kata dalam permintaan informasi sangat mirip dengan produk TRM Labs yang bersifat eksklusif serta hubungan bisnisnya. Jika ICE memperlakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai spesifikasi yang mengikat, Chainalysis menyatakan bahwa mereka dapat memperoleh kumpulan data korban penipuan yang memenuhi syarat, mengintegrasikan notifikasi otomatis, dan membangun struktur kemitraan yang diinginkan lembaga tersebut.
Klaim-klaim tersebut menyentuh persoalan utama dalam pengadaan: lembaga federal dapat menggunakan kontrak sumber tunggal dalam keadaan terbatas, tetapi mereka harus mendukung kesimpulan bahwa hanya satu vendor yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah. Chainalysis berpendapat bahwa ICE mencapai kesimpulan tersebut setelah menggunakan spesifikasi yang tidak diungkapkan, terlalu membatasi, atau terlalu disesuaikan dengan penawaran yang sudah ada dari salah satu pesaing.
Kasus berpindah dari GAO ke pengadilan federal
Chainalysis awalnya menggugat pemberian kontrak tersebut di Government Accountability Office pada 12 Juli. Mereka menarik protes itu pada 21 Juli setelah ICE meminta pembatalan dan memberikan kepada perusahaan tersebut justifikasi atas pemberian kontrak sumber tunggal serta laporan riset pasarnya, menurut isi gugatan.
Perusahaan tersebut kemudian mengajukan tujuh tuntutan ke Court of Federal Claims. Tuntutan itu mencakup tuduhan bahwa ICE gagal menilai pernyataan kapabilitas Chainalysis secara bermakna, menggunakan spesifikasi yang terlalu membatasi, dan secara tidak semestinya mendasarkan justifikasi sumber tunggal pada permintaan informasi, bukan pada pernyataan kebutuhan.
Gugatan tersebut juga menantang interpretasi ICE terhadap aturan pengadaan terkait “Revolutionary FAR Overhaul” pemerintah. Chainalysis berpendapat bahwa kekurangan dalam perencanaan akuisisi tidak dapat digunakan untuk menghindari pengadaan yang kompetitif.
Putusan tersebut dapat menentukan apakah ICE harus membuka kembali pekerjaan itu bagi penyedia analitik blockchain pesaing atau dapat melanjutkan dengan TRM Labs berdasarkan penghargaan satu tahun senilai $94,66 juta yang ada.
Khawatir tentang pengawasan kripto dan penipuan? Pelajari cara bursa memerangi penipuan di Akademi Toobit panduan tren kejahatan kripto.
Penafian: Konten di halaman ini hanya disediakan untuk tujuan informasi umum dan tidak mewakili pandangan atau nasihat keuangan dari Toobit. Kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi ini dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau dampak apa pun yang timbul dari penggunaannya. Investasi dalam aset digital mengandung risiko; pengguna harus mengevaluasi secara mandiri kondisi keuangan dan risiko yang terlibat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca Ketentuan Layanan dan Pengungkapan Risiko.
