Pengungkapan Risiko & Kepatuhan

Selamat datang di Toobit, sebuah platform perdagangan aset digital global yang dioperasikan oleh Hopeful Technology Co. Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "Toobit" atau "kami"). Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memastikan lingkungan perdagangan yang aman dan patuh, kami menyajikan Pengungkapan Risiko dan Kepatuhan ini untuk membantu Anda memahami risiko penting dan masalah kepatuhan yang terkait dengan perdagangan di platform kami.

 

Tujuan Kami:

Di Toobit, kami telah menerapkan Program Anti-Pencucian Uang, Anti-Pendanaan Terorisme, dan Sanksi Perdagangan & Ekonomi yang komprehensif (Program AML/ATF/Sanksi). Program ini dirancang untuk mempromosikan aktivitas bisnis yang legal dan transparan sambil menjaga reputasi kami di antara pelanggan, regulator, dan industri aset digital.

 

Toobit secara resmi telah mendapatkan lisensi keuangan yang diawasi dan dikeluarkan oleh Money Services Business (MSB) di Amerika Serikat, yang memungkinkan melakukan bisnis transaksi keuangan aset kripto yang legal dan patuh di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, memberikan kemudahan bagi pengguna global kembali. Nomor Registrasi MSB: 31000234013623.

 

Apa yang Kami Lakukan:

Toobit berfungsi sebagai pasar di mana pembeli dan penjual (pembuat pasar dan pengambil pasar) berinteraksi satu sama lain untuk memperdagangkan aset digital. Penting untuk dicatat bahwa Toobit tidak bertindak sebagai pihak lawan langsung dalam perdagangan apa pun. Sebagai gantinya, layanan kami dapat diakses melalui Toobit.com, antarmuka program aplikasi terkait, aplikasi seluler, dan melalui Hopeful Technology Co. Ltd. (didirikan di Kepulauan Cayman).

 

Kesadaran Risiko:

Perdagangan aset digital memiliki risiko yang melekat, dan kemungkinan kerugian finansial yang substansial tidak boleh diabaikan. Kami mendesak Anda untuk dengan hati-hati menilai apakah perdagangan aset digital sesuai dengan situasi keuangan Anda sebelum terlibat dalam transaksi apa pun.

 

Pertimbangan Regulasi:

Lanskap regulasi seputar aset digital bervariasi di berbagai yurisdiksi. Sementara beberapa otoritas mungkin mengkategorikan aset digital sebagai mata uang virtual konversi atau komoditas virtual, di Toobit, kami percaya bahwa mereka mewakili kelas aset alternatif inovatif daripada mata uang atau uang.

 

Pengungkapan: Aset digital tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral mana pun. Untuk memastikan pasar yang kuat dan patuh, Toobit telah memutuskan untuk tidak menerima pelanggan dari yurisdiksi tertentu.

 

Komitmen Kami:

Sebagai warga perusahaan yang bertanggung jawab, kami memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan dan bekerja sama dengan otoritas pemerintah. Kami dapat memberikan informasi kepada otoritas penegak hukum untuk membantu dalam penyelidikan terhadap aktivitas ilegal. Platform kami ditujukan untuk pelanggan yang mematuhi hukum, dan kami mengharapkan semua pengguna bertindak secara etis dan dalam batas-batas hukum saat menggunakan layanan kami.

 

Program AML/ATF Kami:

Toobit telah mengembangkan Program AML/ATF yang kuat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui sistem kontrol berlapis-lapis.

 

Pertama, kami menerapkan proses identifikasi pelanggan yang ketat yang mencakup verifikasi identitas pelanggan individu dan entitas. Untuk orang bukan alami, kami juga mengidentifikasi pemilik bermanfaat/orang alami mereka, sejalan dengan standar internasional seperti Financial Action Task Force (FATF).

 

Kedua, kami menerapkan sistem berbasis risiko untuk uji tuntas tambahan pelanggan, termasuk penyaringan terhadap daftar orang dan entitas yang diberi sanksi oleh pemerintah, serta penyaringan kebijaksanaan untuk melindungi reputasi dan pelanggan kami.

 

Ketiga, kami melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas mencurigakan dan melaporkan setiap kejadian yang terdeteksi atau dicurigai kepada regulator lokal, sesuai dengan yang dipersyaratkan.

 

Inti dari Kepatuhan Kami:

Keberhasilan program kepatuhan kami terletak pada dedikasi tim kepemimpinan, staf, dan personel AML/Risiko kami. Komitmen mereka memastikan pelatihan yang efektif, pengawasan, dan budaya kepatuhan yang kuat di dalam Toobit.

 

Memahami Risiko:

Harap disadari bahwa perdagangan aset digital melibatkan risiko yang melekat, karena mereka tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral mana pun. Sebelum berpartisipasi dalam aktivitas terkait aset digital, luangkan waktu untuk dengan hati-hati menilai situasi keuangan Anda.

 

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan dengan kontrol uji tuntas pelanggan kami, perwakilan layanan pelanggan kami yang tersedia 24/7 siap membantu Anda melalui obrolan atau email di Pusat Dukungan.

 

Permintaan Penegakan Hukum:

Untuk permintaan penegakan hukum, silakan gunakan alamat email berikut: legal@Toobit.com.

 

Dengan memilih Toobit sebagai platform perdagangan aset digital Anda, Anda mengakui bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menerima risiko serta masalah kepatuhan yang diuraikan dalam pengungkapan ini, bersama dengan Ketentuan Layanan kami.