منظور از احراز هویت کسبوکار چیست؟
احراز هویت کسبوکار فرایندی است که طی آن هویت شرکت، نحوه مالکیت، افراد کلیدی و اطلاعات کسبوکار بررسی و تأیید میشود.
این فرایند به Toobit کمک میکند مشخص کند چه کسانی با یک حساب کسبوکاری مرتبط هستند و ریسکهای مرتبط با شرکت و فعالیتهای آن را ارزیابی کند.
چرا باید احراز هویت کسبوکار را تکمیل کنم؟
اگر از Toobit به نمایندگی از یک کسبوکار استفاده میکنید، احراز هویت کسبوکار امکان تأیید شرکت و دسترسی به خدمات کسبوکاری واجد شرایط را فراهم میکند.
پس از تأیید، نام شرکت و نشان تأیید کسبوکار در صفحه احراز هویت شما نمایش داده میشود. خدمات قابلدسترس و محدودیتهای حساب ممکن است بسته به حساب و سیاستهای قابلاعمال Toobit متفاوت باشد.
برای احراز هویت کسبوکار به چه مدارکی نیاز دارم؟
در حال حاضر، Toobit مدارک موردنیاز را در 9 گروه مشخص درخواست میکند:
1. گواهی ثبت شرکت: این مدرک، ثبت قانونی شرکت را تأیید میکند و باید اطلاعات اصلی، مانند نام شرکت و شماره ثبت را شامل شود.
2. مدارک تأسیس و اساسنامه شرکت (M&A): ساختار، اهداف و قوانین مدیریتی شرکت را مشخص میکند.
3. لیست فعلی سهامداران: سهامداران فعلی شرکت و میزان سهام هر یک را نشان میدهد.
4. لیست فعلی مدیران: مدیران فعلی شرکت را مشخص میکند.
5. لیست مالکان ذینفع نهایی (UBOs): افرادی را مشخص میکند که مالک 25% یا بیشتر از شرکت هستند.
6. پاسپورت یا کارت شناسایی نماینده حقوقی یا مجاز: مدرک شناسایی معتبر فردی که به نمایندگی از شرکت فعالیت میکند یا از طرف آن اقدام میکند.
7. مدرک اثبات محل سکونت: نشانی محل سکونت فردی را که در درخواست معرفی شده است، تأیید میکند.
8. نمودار سازمانی شرکت: ساختار مالکیت شرکت و ارتباط میان سهامداران و مالکان ذینفع نهایی را نشان میدهد.
9. مدرک اثبات وضعیت فعالیت شرکت: تأیید میکند که شرکت در حال حاضر فعال است.
فایلها باید با فرمت PDF، JPG، JPEG یا PNG باشند و حجم هر فایل نباید بیشتر از 10 مگابایت باشد. برای هر گروه میتوانید 1 تا 5 فایل بارگذاری کنید.
مطمئن شوید مدارک ارسالی شما معتبر هستند و با سوابق رسمی شرکت مطابقت دارند. اگر ارائه یکی از مدارک موردنیاز برای شرکت شما ضروری نیست یا آن مدرک در دسترس نیست، برای دریافت راهنمایی بیشتر با بخش پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.
برای نمایندگان شرکت و مالکان ذینفع چه اطلاعاتی باید ارائه کنم؟
در صفحه اطلاعات اعضا، باید اطلاعات نماینده مجاز شرکت و مالکان ذینفع نهایی را وارد کنید.
برای نماینده مجاز شرکت خود، نام، نام خانوادگی، عنوان شغلی، آدرس ایمیل و کشور را وارد کنید. کشور باید با کشور درجشده در پاسپورت او مطابقت داشته باشد.
برای هر مالک ذینفع نهایی، نام، نام خانوادگی، درصد سهام، سمت او و آدرس ایمیل را وارد کنید. میتوانید اطلاعات 1 تا 5 مالک ذینفع نهایی را اضافه کنید.
تمام اطلاعات شخصی و جزئیات مربوط به مالکیت باید با مدارک شرکت مطابقت داشته باشد.
اگر یک فرد هم نماینده مجاز شرکت باشد و هم یکی از مالکان ذینفع نهایی، چه باید کرد؟
اطلاعات این فرد را هم در بخش نماینده مجاز شرکت و هم در بخش مالکان ذینفع نهایی (UBO) وارد کنید. مطمئن شوید اطلاعات واردشده در هر دو بخش با یکدیگر مطابقت داشته باشند.
نیازی نیست در یک بخش، چند نقش را برای یک فرد انتخاب کنید. اطلاعات مدیران باید از طریق مدارک مرتبط با شرکت، مانند لیست فعلی مدیران، ارائه شود.
اگر هیچیک از مالکان شرکت، 25% یا بیشتر از سهام را در اختیار نداشته باشند، چه باید کرد؟
برای ارائه اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت و کنترل شرکت، با بخش پشتیبانی مشتریان در تماس باشید. تیم ما میتواند درباره نحوه تکمیل فرم و مدارکی که باید ارائه کنید، شما را راهنمایی کند.
برای تکمیل الزامات فرم، از وارد کردن اطلاعات نادرست درباره مالکیت یا میزان سهام خودداری کنید.
آیا کارمند شرکت یا نماینده شخص ثالث میتواند نماینده مجاز شرکت باشد؟
بله، مشروط بر اینکه رسماً از طرف شرکت برای انجام این وظایف اختیار داشته باشد. Toobit ممکن است برای تأیید این اختیار، مدارک مربوط به آن را درخواست کند.
در صورت درخواست، این مدارک باید نام فرد مجاز، حدود اختیارات او و تاریخ امضا را مشخص کنند و توسط فردی که اختیار نمایندگی از شرکت را دارد، امضا شده باشند.
اگر نام شرکت من تغییر کرده باشد، چه مدارکی باید ارائه شود؟
گواهی تغییر نام شرکت یا مدرک معادل آن را که توسط مرجع ذیصلاح صادر شده است، ارائه کنید.
این مدرک باید نام قبلی شرکت، نام جدید شرکت و تاریخ اعمال تغییر نام را نشان دهد. اگر در برخی از مدارک شرکت همچنان نام قبلی درج شده باشد، Toobit ممکن است برای تأیید اینکه هر دو نام متعلق به یک شرکت هستند، مدارک بیشتری درخواست کند.
چه مدارکی برای اثبات محل سکونت قابل قبول است؟
نمونههای رایج عبارتاند از:
-
قبوض خدماتی، مانند آب، برق، گاز، اینترنت یا تلفن ثابت
-
صورتحسابهای بانکی
-
مدرک اثبات محل سکونت یا نشانی صادرشده توسط مرجع دولتی
-
اظهارنامههای مالیاتی، قبوض مالیات شهری یا فاکتورهای مالیاتی
مدرک ارائهشده باید نام فرد یا شرکت مربوطه، نشانی و تاریخ صدور را بهوضوح نشان دهد.
برای اطمینان از اینکه مدرک اثبات نشانی مربوط به چه فرد یا شرکتی باشد، چه مدارکی پذیرفته میشوند و مدارک باید مربوط به چه بازه زمانی باشند، صفحه احراز هویت کسبوکار یا دستورالعملهای ارائهشده هنگام ثبت درخواست را بررسی کنید.
آیا میتوان از نشانی ثبتشده شرکت بهعنوان نشانی محل فعالیت کسبوکار استفاده کرد؟
بله، مشروط بر اینکه شرکت واقعاً در همان نشانی فعالیت داشته باشد.
اگر نشانی ثبتشده صرفاً برای ثبت شرکت استفاده میشود، برای مثال نشانی ارائهشده توسط نماینده شرکت یا مسئول امور ثبتی شرکت، باید نشانی واقعی محل فعالیت شرکت را ارائه کنید.
اگر کسبوکارتان در یک فضای کاری اشتراکی انجام میشود، نشانی همان محل را وارد کنید. اگر کسبوکار را از خانه اداره میکنید، نشانی محل سکونتی را وارد کنید که فعالیتهای کسبوکارتان در آن انجام میشود. ممکن است برای تأیید این نشانی، مدارک مربوطه نیز از شما درخواست شود.
چرا کشور یا منطقه من در صفحه احراز هویت نمایش داده نمیشود؟
ارائه خدمات و الزامات احراز هویت کسبوکار (KYB) بسته به کشور یا منطقه متفاوت است.
اگر کشور یا منطقه شما در صفحه احراز هویت نمایش داده نمیشود، برای اطلاعات بیشتر، سیاستهای مربوطه Toobit را بررسی کنید یا با بخش پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.
آیا میتوان فرایند احراز هویت کسبوکار را از طریق اپلیکیشن Toobit انجام داد؟
در حال حاضر، امکان انجام این فرایند از طریق اپلیکیشن وجود ندارد. درخواستهای احراز هویت کسبوکار باید از طریق وبسایت Toobit تکمیل شوند.
در اپلیکیشن، به احراز هویت رفته ⭠ بعد از آن به قسمت احراز هویت کسبوکار بروید، گزینه احراز هویت را انتخاب کنید و سپس، در صورت نمایش گزینه مربوطه، «کپی کردن لینک» را بزنید. لینک را در مرورگر دسکتاپ خود باز کنید و برای ادامه فرایند ثبت درخواست، وارد حساب کاربری خود شوید.
آیا برای ثبت درخواست احراز هویت کسبوکار باید ابتدا احراز هویت فردی را تکمیل کرد؟
خیر. برای ثبت درخواست احراز هویت کسبوکار، چه فرایند احراز هویت فردی را تکمیل کرده باشید و چه نکرده باشید، میتوانید درخواست خود را ثبت کنید.
برای اطلاع از اینکه احراز هویت کسبوکار برای حساب شما در دسترس است یا خیر، صفحه احراز هویت را بررسی کنید.
فرایند احراز هویت کسبوکار چقدر زمان میبرد؟
درخواستهای احراز هویت کسبوکار معمولاً ظرف پنج روز کاری بررسی میشوند.
ایمیل ثبتشده و اعلانهای حساب خود را بررسی کنید تا در صورت نیاز به اطلاعات یا مدارک بیشتر، از آن مطلع شوید. اگر پس از پنج روز کاری نتیجهای دریافت نکردید، وضعیت درخواست خود را در صفحه احراز هویت بررسی کنید.
چگونه میتوانم دلیل رد شدن درخواست احراز هویت کسبوکار را متوجه شوم؟
برای اطلاع از دلیل رد شدن درخواست خود، ایمیل مربوط به بررسی درخواست، اعلان داخل اپلیکیشن یا صفحه احراز هویت کسبوکار را بررسی کنید.
گزینه احراز هویت مجدد را انتخاب کنید، تغییرات موردنیاز را اعمال کنید و درخواست خود را دوباره ارسال کنید. اطلاعات قبلی و فایلهای بارگذاریشده همچنان در دسترس شما خواهند بود تا بتوانید آنها را بهروزرسانی کنید.
اگر Toobit مدارک تکمیلی درخواست کند، چه باید کرد؟
به صفحه احراز هویت کسبوکار برگردید و دستورالعملهای ارائهشده را دنبال کنید. فایلهای درخواستشده را اضافه یا جایگزین کنید، تغییرات لازم دیگر را نیز اعمال کنید و درخواست خود را دوباره ارسال کنید.
آیا میتوان تا زمان بررسی یک درخواست احراز هویت کسبوکار، درخواست دیگری ثبت کرد؟
خیر. تا زمانی که یک درخواست احراز هویت کسبوکار در حال بررسی است، نمیتوانید درخواست دیگری ثبت کنید.
اگر لازم است اطلاعاتی را که قبلاً ارسال کردهاید اصلاح کنید، برای دریافت راهنمایی با بخش پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.
برای دریافت راهنمایی درباره احراز هویت کسبوکار با چه بخشی تماس بگیرم؟
اگر درباره درخواست خود، بارگذاری مدارک، درخواست مدارک تکمیلی یا نتیجه بررسی به کمک نیاز دارید، با پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید.
برای اینکه تیم ما بتواند بهتر راهنماییتان کند، نام شرکت، UID حساب، تاریخ ثبت درخواست و هر اسکرینشات مرتبط را نیز در اختیار ما قرار دهید.
توجه داشته باشید: الزامات مدارک، در دسترس بودن فرایند احراز هویت کسبوکار و نحوه بررسی درخواستها ممکن است بسته به کشور یا منطقه متفاوت باشد. برای اطلاع از الزامات مربوط به درخواست خود، صفحه احراز هویت کسبوکار (KYB)، سیاستهای مربوطه Toobit و هرگونه دستورالعملی را که در طول فرایند بررسی ارائه میشود، بررسی کنید.
