اطلاعیه تطابق و کنترل ریسک Toobit

• انجام معاملات پرتکرار و سریع در چند ثانیه برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت.
• رفتار معاملاتی که درصد بالایی از سفارش‌ها کمتر از یک دقیقه نگه‌داری می‌شوند.
• تکرار غیرعادی معاملات نسبت به میانگین‌های پلتفرم.
• استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی غیرمجاز، ربات‌ها یا ابزارهای معاملاتی خودکار مبتنی بر اسکریپت برای ارسال دسته‌ای سفارش‌ها.
• قرار دادن و لغو تعداد زیادی سفارش در بازه زمانی کوتاه (رفتار «پُر کردن پیشنهاد»).
• معامله همزمان در جهت‌های مخالف با حساب‌ها یا محصولات مختلف برای شبیه‌سازی حجم معاملات.

• معاملاتی که اصول معاملات منصفانه را نقض کنند ممکن است باطل شوند.
• حساب‌های مرتبط ممکن است به‌طور موقت محدود، به‌طور دائمی مسدود یا مورد بررسی کامل قرار گیرند.
• Toobit ممکن است محدودیت‌های معاملاتی اضافی اعمال کرده یا دسترسی به معامله را برای متخلفان شدید یا تکراری به‌طور دائمی لغو کند.

• استفاده از چندین حساب برای رسیدن به الزامات فعالیت (مانند حجم معاملات برای پاداش‌ها).
• ثبت یا ویرایش سفارش‌ها با هدف فریب بازار.
• شبیه‌سازی فعالیت معاملاتی بدون قصد واقعی بازار (مثلاً ثبت سفارش‌هایی با فاصله زیاد از قیمت بازار).
• تلاش برای استفاده از پاداش یا قابلیت "سود تضمین‌شده" تووبیت برای آربیتراژ تکراری بدون ریسک.
• اجرای معاملات با خود (یعنی همان حساب به‌عنوان خریدار و فروشنده عمل کند).
• معامله صرفاً با هدف تولید کارمزد بدون پذیرش ریسک ("کشاورزی کارمزد").

اقدامات اجرایی