به‌منظور حفظ محیطی منصفانه، امن و منظم برای معاملات، صیانت از حقوق و منافع مشروع کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات پلتفرم، برنامه‌های تبلیغاتی و سازوکارهای همکاری در سیستم همکار، Toobit به‌صورت مستمر فعالیت‌های مرتبط با حساب‌ها، معاملات، تامین سرمایه، انتقال و برداشت سرمایه و همچنین مشارکت در کمپین‌ها را از نظر احتمال وقوع رفتارهای ممنوع یا سوءاستفاده‌گرانه رصد و بررسی می‌کند.
نحوه استفاده کاربران از Toobit باید با شرایط استفاده از خدمات Toobit، قوانین و مقررات کمپین‌های مربوطه، شرایط همکاری در برنامه همکار و سایر سیاست‌های پلتفرم مطابقت داشته باشد.
رفتارهای زیر ممکن است به‌عنوان فعالیت ممنوع یا سوءاستفاده‌گرانه تلقی شوند:
1. حساب‌های متعدد، مرتبط یا هماهنگ‌شده
کاربران نباید با هدف دور زدن قوانین پلتفرم، محدودیت‌های مشارکت، الزامات احراز شرایط یا سازوکارهای کنترل ریسک، اقدام به ایجاد، کنترل، مدیریت، سازمان‌دهی یا هماهنگی چندین حساب کنند.
رفتارهای ممنوع می‌تواند شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آن‌ها نیست:
-
استفاده از چندین حساب یا حساب‌های مرتبط برای دریافت مزایایی که در حالت عادی برای یک کاربر واحد در دسترس نیست؛
-
هماهنگ‌سازی فعالیت حساب‌ها با سایر اشخاص با هدف کسب منافع نامشروع یا ناعادلانه؛
-
استفاده از حساب‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل یک شخص، گروه، سازمان یا ذی‌نفع مشترک قرار دارند؛
-
تفکیک مصنوعی اطلاعات ثبت حساب، اطلاعات هویتی، دستگاه‌ها، آدرس‌های کیف پول یا سایر عناصر حساب با هدف دور زدن کنترل‌های پلتفرم.
Toobit می‌تواند برای تشخیص ارتباط یا هماهنگی میان حساب‌ها، مجموعه‌ای از عوامل و شاخص‌های ریسک را مورد ارزیابی قرار دهد. استفاده از دستگاه‌ها، آدرس‌های IP، اطلاعات هویتی، روش‌های پرداخت یا آدرس‌های کیف پول متفاوت، به‌تنهایی به معنای مستقل بودن حساب‌ها نیست.
2. فعالیت معاملاتی مصنوعی، دست‌کاری‌شده یا غیرواقعی
کاربران نباید با هدف ایجاد مصنوعی حجم معاملات، کارمزد، کمیسیون، رتبه، شرایط احراز صلاحیت کمپین، جایزه یا سایر مزایای پلتفرم، اقدام به انجام فعالیت معاملاتی کنند.
این‌گونه رفتارها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-
پولشویی، معامله با حساب خود یا معاملات هماهنگ‌شده؛
-
ایجاد یا افزایش مصنوعی حجم معاملات؛
-
هماهنگ‌سازی معاملات میان حساب‌های مرتبط؛
-
انجام معاملاتی که فاقد مواجهه واقعی با بازار یا هدف اقتصادی مشروع باشند؛
-
انجام معاملاتی که هدف اصلی آن‌ها ایجاد کمیسیون، بازپرداخت کارمزد، جایزه، احراز شرایط کمپین یا کسب سایر مزایا باشد؛
-
دست‌کاری فعالیت معاملاتی، عملکرد حساب یا سوابق تراکنش‌ها با هدف دریافت مزایای پلتفرم.
تعداد بالای معاملات، کوتاه بودن مدت نگهداری پوزیشن‌ها یا استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار، به‌خودی‌خود به معنای انجام فعالیت ممنوع نیست. Toobit شرایط کلی، ماهیت فعالیت و هدف از انجام معاملات مربوطه را به‌صورت جامع ارزیابی خواهد کرد.
3. سوءاستفاده از سازوکارهای پلتفرم یا معاملات
کاربران نباید عمداً از سازوکارهای پلتفرم، شرایط فنی، اختلاف قیمت‌ها، فرآیندهای اجرای سفارش، فرآیندهای تسویه، خطاهای سیستمی، تأخیر در پردازش، شرایط غیرعادی بازار یا سایر رفتارهای پیش‌بینی‌نشده پلتفرم با هدف کسب منفعت نامشروع سوءاستفاده کنند.
این موضوع شامل فعالیت‌هایی نیز می‌شود که با هدف کسب سودهایی انجام می‌شوند که در شرایط عادی از فعالیت واقعی بازار حاصل نمی‌شوند یا عمدتاً بر بهره‌برداری از سازوکارهای ناخواسته پلتفرم، قیمت‌گذاری، تسویه یا سیستم‌های فنی متکی هستند.
کاربرانی که متوجه خطا یا وضعیت غیرعادی احتمالی در پلتفرم می‌شوند، باید آن را به Toobit گزارش کنند و از تلاش برای بهره‌برداری از آن خودداری نمایند.
4. سوءاستفاده از کمپین‌ها، سرمایه اعتباری، بونس و طرح‌های تبلیغاتی
مزایای تبلیغاتی ارائه‌شده توسط Toobit، از جمله سرمایه اعتباری، بونس‌ها، کوپن‌ها، بازپرداخت کارمزد، جوایز کمپین و سایر مشوق‌ها، با هدف حمایت از مشارکت واقعی کاربران ارائه می‌شوند.
کاربران نباید از طریق فعالیت‌های مصنوعی، هماهنگ‌شده یا سوءاستفاده‌گرانه از برنامه‌های تبلیغاتی بهره‌برداری کنند.
رفتارهای ممنوع می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-
مشارکت مکرر یا هماهنگ‌شده از طریق چندین حساب یا حساب‌های مرتبط؛
-
ایجاد مصنوعی حجم معاملات، کارمزد، زیان یا سایر فعالیت‌ها به‌منظور احراز شرایط دریافت یا افزایش مزایای تبلیغاتی؛
-
هماهنگ‌سازی سود و زیان میان حساب‌های مرتبط با هدف استخراج ارزش از مزایای تبلیغاتی؛
-
استفاده از سرمایه اعتباری، بونس‌ها، جوایز یا سازوکارهای تبلیغاتی عمدتاً با هدف ایجاد منافع اقتصادی بدون ریسک یا با ریسک به‌طور قابل‌توجه کاهش‌یافته؛
-
دور زدن الزامات احراز شرایط کمپین، محدودیت‌های مشارکت یا محدودیت‌های مربوط به دریافت جایزه؛
-
بهره‌برداری از قوانین کمپین، نحوه محاسبه جایزه، سازوکارهای تسویه یا سایر ترتیبات تبلیغاتی به شیوه‌ای مغایر با هدف و منظور اصلی آن‌ها.
Toobit می‌تواند مشارکت در کمپین‌ها را بر اساس رفتار کلی و نتیجه اقتصادی مجموعه حساب‌های مرتبط ارزیابی کند و صرفاً هر حساب را به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار ندهد.
5. سوءاستفاده از برنامه افیلیت، ارجاع و کمیسیون
شرکای برنامه همکار، دعوت‌کنندگان، کاربران و اشخاص مرتبط نباید به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، حساب‌ها یا فعالیت‌های معاملاتی را با هدف ایجاد غیرموجه کمیسیون، بازپرداخت کارمزد، جایزه، مزایای تبلیغاتی یا سهم مصنوعی از فعالیت معاملاتی ایجاد، کنترل، سازمان‌دهی یا هماهنگ کنند.
رفتارهای ممنوع می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-
دعوت خود یا دعوت غیرمستقیم خود؛
-
دعوت از حساب‌هایی که تحت کنترل مشترک یا هماهنگ‌شده قرار دارند؛
-
سازمان‌دهی یا کنترل کاربران عمدتاً با هدف ایجاد کمیسیون یا جایزه؛
-
ایجاد مصنوعی حجم معاملات یا کارمزد از طریق کاربران دعوت‌شده؛
-
هماهنگ‌سازی فعالیت حساب‌ها با هدف دریافت کمیسیون همکار، جوایز کمپین، بازپرداخت کارمزد یا سایر مزایا؛
-
استفاده از سازوکارهای سیستم همکاری یا دعوت برای دور زدن محدودیت‌های پلتفرم.
Toobit حق دارد فعالیت‌های معاملاتی متأثر از این‌گونه رفتارها را از محاسبات سیستم همکار حذف کرده و کمیسیون‌ها یا سایر مزایای حاصل از فعالیت‌های ممنوع را لغو، مسدود، تعدیل یا مسترد کند.
6. فعالیت‌های غیرعادی در تأمین سرمایه، برداشت و جریان سرمایه
Toobit می‌تواند در مواردی که الگوهای موجود نشان‌دهنده کنترل هماهنگ حساب‌ها، گردش چرخه‌ای سرمایه، تفکیک مصنوعی سرمایه، سوءاستفاده از مزایای تبلیغاتی یا سایر رفتارهای ممنوع باشند، فعالیت‌های مربوط به تأمین سرمایه، انتقال وجه، برداشت و کیف پول را بررسی کند.
فعالیت‌های مربوط به تأمین سرمایه یا برداشت ممکن است در کنار رفتار معاملاتی، ارتباط میان حساب‌ها، مشارکت در کمپین‌ها، روابط سیستم همکار و سایر اطلاعات مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرند.
استفاده از منابع تأمین سرمایه یا آدرس‌های کیف پول جداگانه، لزوماً به معنای مستقل بودن حساب‌ها نیست.
7. بررسی ریسک و ارزیابی حساب‌های مرتبط
Toobit می‌تواند رفتارهای بالقوه ممنوع را بر اساس شرایط کلی حساب‌ها و فعالیت‌های مرتبط ارزیابی کند.
این بررسی ممکن است عواملی از جمله موارد زیر را دربرگیرد:
-
ارتباط میان حساب‌ها؛
-
رفتار معاملاتی؛
-
الگوهای تأمین سرمایه و برداشت؛
-
مشارکت در کمپین‌ها؛
-
ارتباطات سیستم همکار یا دعوت؛
-
نتایج اقتصادی کلی؛
-
سایر شاخص‌های مرتبط با ریسک.
چنانچه مشخص شود چند حساب به‌طور معقول با یکدیگر مرتبط، هماهنگ، تحت کنترل مشترک یا در راستای یک هدف اقتصادی مشترک فعالیت می‌کنند، Toobit می‌تواند این حساب‌ها را به‌صورت یک مجموعه مورد ارزیابی قرار دهد.
به‌منظور حفاظت از یکپارچگی سامانه‌های کنترل ریسک، Toobit ملزم به افشای روش‌های داخلی شناسایی، پارامترهای ریسک، آستانه‌ها، مدل‌ها، قواعد بررسی یا سایر اطلاعات اختصاصی مرتبط با کنترل ریسک خود نیست.
8. اقدامات اجرایی و نظارتی
چنانچه Toobit براساس ارزیابی معقول خود تشخیص دهد که یک حساب، مجموعه‌ای از حساب‌ها، همکار یا سایر مشارکت‌کنندگان در فعالیت‌های ممنوع، سوءاستفاده‌گرانه، متقلبانه، دست‌کاری‌شده یا هماهنگ‌شده مشارکت داشته‌اند، می‌تواند یک یا چند اقدام مقتضی را اتخاذ کند، از جمله:
-
سلب صلاحیت کاربران متأثر از شرکت در کمپین‌ها یا برنامه‌های تبلیغاتی؛
-
حذف حجم معاملات متأثر از محاسبات کمپین، سیستم همکار یا جایزه؛
-
مسدودسازی، لغو، تعدیل یا بازپس‌گیری سرمایه اعتباری، بونس‌ها، کوپن‌ها، جوایز، بازپرداخت‌های کارمزد، کمیسیون‌ها یا سایر مزایای تبلیغاتی؛
-
بی‌اعتبار کردن، معکوس کردن، مسدودسازی یا تعدیل سودهایی که به‌طور معقول تشخیص داده شود ناشی از فعالیت ممنوع یا سوءاستفاده‌گرانه بوده‌اند؛
-
اعمال محدودیت موقت بر برداشت، انتقال وجه، معاملات، مشارکت در کمپین‌ها، مزایای افیلیت یا سایر قابلیت‌های حساب در طول انجام بررسی ریسک؛
-
محدودسازی، تعلیق یا خاتمه حساب‌های مرتبط؛
-
درخواست احراز هویت یا ارائه اطلاعات و مدارک تکمیلی؛
-
اتخاذ سایر اقدامات معقول و ضروری برای حفاظت از کاربران، پلتفرم و یکپارچگی خدمات Toobit.
هرگونه محدودیت یا تعدیل براساس شرایط پرونده مربوطه و قوانین قابل‌اعمال Toobit تعیین خواهد شد.
Toobit صرفاً به دلیل سودآور بودن، تعداد بالای معاملات، کوتاه‌مدت بودن معاملات یا استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار، سودهای حاصل از معاملات مشروع را به‌عنوان فعالیت ممنوع تلقی نخواهد کرد.
اقدامات اجرایی موضوع این اطلاعیه با هدف مقابله با فعالیت‌هایی اتخاذ می‌شوند که به‌طور معقول، سوءاستفاده، دست‌کاری، دور زدن قوانین، هماهنگی، بهره‌برداری نادرست یا سایر رفتارهای ممنوع تشخیص داده شوند.
9. مقررات نهایی
این اطلاعیه باید در کنار شرایط استفاده از خدمات Toobit، قوانین کمپین‌های مربوطه، شرایط برنامه همکاران، شرایط طرح‌های تبلیغاتی و سایر سیاست‌های پلتفرم مطالعه و تفسیر شود.
Toobit می‌تواند در واکنش به تغییرات در خدمات پلتفرم، شرایط ریسک، رفتار کاربران یا الزامات قابل‌اعمال، سیاست‌های انطباق و کنترل ریسک خود را در طول زمان به‌روزرسانی کند.
چنانچه قوانین خاص یک کمپین، برنامه همکاران یا طرح تبلیغاتی محدودیت‌های بیشتری را تعیین کنند، آن قوانین خاص نیز لازم‌الاجرا خواهند بود.
از همکاری شما در حفظ محیطی منصفانه و امن برای معاملات سپاسگزاریم.
تیم Toobit
