Una compra de $100 millones de tokens WLFI de World Liberty Financial, el proyecto de criptomonedas respaldado por la familia Trump, ha generado escrutinio sobre la identidad y el historial de financiamiento de Aqua 1 Foundation, la entidad con sede en Abu Dhabi presentada como el comprador. La compra, anunciada en 2025, fue la adquisición única de WLFI más grande reportada públicamente y superó la compra de $75 millones atribuida al empresario de criptomonedas Sun Yuchen.
Registros de blockchain y documentos corporativos revisados en el informe conectan la transacción de Aqua 1 a Zhou Gurun, un ciudadano chino nacido en Shanghái en 1984 que tiene un historial de negocios fallidos, casos de cumplimiento en China y una investigación pasada de lavado de dinero en el Reino Unido. La pista también vincula a Aqua 1 con Web3Port, una plataforma de asesoría e inversión en Web3 que parece haber cambiado su marca corporativa poco después de que surgiera su actividad relacionada con WLFI.
World Liberty Financial ha comercializado WLFI como un token de gobernanza para su plataforma de finanzas descentralizadas. Según los acuerdos publicados del proyecto, las entidades conectadas a Donald Trump tienen derecho al 75% de los ingresos netos de las ventas de tokens, lo que hace que la identidad y la fuente de fondos detrás de los principales compradores sea un tema políticamente sensible, así como una preocupación del mercado de criptomonedas.
Las compras en la cadena apuntan a Web3Port y Aqua 1
Arkham Intelligence identificó dos billeteras asociadas con la actividad de compra de WLFI. Una billetera etiquetada como Web3Port adquirió aproximadamente $20 millones en WLFI en enero de 2025, mientras que una billetera separada etiquetada como “aqua1” compró aproximadamente $80 millones en junio de 2025.
Juntas, las transacciones coinciden con el compromiso declarado de $100 millones de Aqua 1. La estructura complica la impresión de un solo fondo recién establecido en Abu Dhabi haciendo una compra aislada, ya que una parte sustancial de la actividad de compra estaba vinculada en la cadena a Web3Port antes de que Aqua 1 se convirtiera en el nombre de cara al público.
La transacción de enero tuvo lugar poco después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca. Aproximadamente un mes después, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas conectada a Web3Port comenzó un proceso de cambio de nombre que reemplazó “Web3Port” con “Aqua 1”, según los registros corporativos citados en la investigación.
Aqua 1 GP Limited surgió más tarde como el vehículo asociado con la transacción de WLFI. Documentos revisados por reporteros describieron una serie de movimientos de cambio de nombre que involucraban entidades relacionadas con Web3Port durante un período en el que la actividad de creación de mercado que involucraba la red estaba bajo escrutinio. Los cambios por sí mismos no establecieron irregularidades, pero dejaron un rastro menos transparente para identificar el negocio operando detrás de Aqua 1 y la fuente de su capital.
El historial legal y empresarial de Zhou Gurun
Zhou ha sido identificado como el individuo controlador detrás de Aqua 1 y la fuente principal de los fondos utilizados para la compra de WLFI. La base de datos de información de cumplimiento de China lo lista como una “persona deshonesta sujeta a cumplimiento,” una designación utilizada para individuos que no han cumplido con sentencias judiciales.
La base de datos vincula a Zhou con seis casos de cumplimiento que involucran montos impagos que suman aproximadamente 25 millones de yuanes, o alrededor de $3.5 millones a tasas de cambio recientes. Tales listados no equivalen a una condena penal, pero lo colocan entre las personas que los tribunales chinos han identificado como incumplidoras de obligaciones de cumplimiento.
Un documento de acusación del Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido también conecta a Zhou con un caso de lavado de dinero en Gran Bretaña. La policía británica arrestó a Zhou en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero, según un informe publicado por The New York Times a principios de agosto de 2026. El caso judicial que involucra a sus coacusados está programado para juicio en 2028.
La carrera empresarial anterior de Zhou se basó en la industria de pisos. Informes sobre su trayectoria lo describieron como alguien que estudió en el Reino Unido antes de ayudar a expandir un negocio familiar de pisos de madera en Europa. Posteriormente fundó Flooring Republic, una cadena minorista que operaba más de 20 tiendas antes de entrar en liquidación en 2018.
De Caduceus a la red Web3Port
Después del colapso de Flooring Republic, Zhou se trasladó a los activos digitales y fundó Caduceus Protocol, un proyecto promovido como infraestructura modular para aplicaciones de metaverso e inteligencia artificial. Caduceus anunció una ronda de financiamiento Serie A de $4 millones en marzo de 2022 y dijo que la ronda incluía a Susquehanna International Group, BlockFills, Qredo y TokenInsight.
El proyecto también hizo afirmaciones sobre apoyo institucional que luego fueron disputadas. En 2022, Caduceus dijo públicamente que tenía el respaldo de China Merchants Securities (UK) y Bin Zayed Group. Ambas organizaciones posteriormente dijeron que las declaraciones eran no autorizadas y falsas.
El token CAD de Caduceus comenzó a cotizar en mercados secundarios en julio de 2024, según datos de CoinMarketCap. El token alcanzó aproximadamente $0.60 ese mes antes de caer a alrededor de $0.00032, dejándolo con una capitalización de mercado cercana a $32,000 y un volumen de comercio diario de aproximadamente $1,720 en el momento de los datos citados. El colapso ilustra el débil legado comercial de una de las primeras empresas de criptomonedas de Zhou, incluso cuando entidades conectadas a él aparecieron más tarde en una de las ventas de tokens más políticamente cargadas del sector.
Zhou se trasladó de Londres a Abu Dhabi alrededor del verano de 2024. Después de ese movimiento, las empresas afiliadas comenzaron a aparecer con más frecuencia en las rutas de transacciones vinculadas a WLFI, superponiéndose con la actividad atribuida a Web3Port.
El predecesor de Web3Port, ICPort, estaba registrado en las Islas Vírgenes Británicas y se presentaba como un acelerador de Web3 y plataforma de inversión. Se informó que había recaudado alrededor de $1 millón en financiamiento inicial en 2022, listando a SNZ Holding, HashKey Capital, FBG Capital y KuCoin Ventures entre sus patrocinadores. Sus servicios anunciados incluían promoción de proyectos, diseño de token-economía, introducciones para recaudación de fondos, negociaciones para listados en intercambios y referencias de creadores de mercado.
Las búsquedas de registro en los EAU no encontraron ningún registro de Aqua 1
Aqua 1 dijo en una declaración de julio de 2025 que no tenía relación de equidad, financiera u operativa con entidades no relacionadas. Sin embargo, las búsquedas reportadas con Abu Dhabi Global Market, Dubai International Financial Centre, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái y la Autoridad de Valores y Materias Primas de los EAU no devolvieron resultados de registro para Aqua 1 o individuos relacionados.
La infraestructura en línea del fondo también apuntaba de nuevo hacia Web3Port. El sitio web de Aqua 1 compartía un servidor de Amazon Web Services con web3port.foundation y web3port.us, según la revisión técnica reportada. El alojamiento compartido por sí solo es común entre empresas y no prueba propiedad común, aunque añade a la evidencia que vincula las dos marcas.
El equipo de desarrollo de World Liberty Financial ha dicho que sus procedimientos de cumplimiento cumplen o superan los estándares financieros vigentes. Los representantes no dijeron si el proyecto verificó el origen preciso de los fondos antes de aceptar la compra de tokens de $100 millones de Aqua 1.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kelley, negó violaciones éticas o conflictos de interés en medio del escrutinio en agosto de 2026. Las preguntas del público se han centrado en si una entidad con registro regulatorio poco claro, conectada a un comprador con un historial legal complicado, pudo enviar $100 millones a un proyecto de token vinculado a Trump sin mayor transparencia sobre su propiedad y financiación.
Una fotografía pública de julio de 2026 mostró a Zhou junto al cofundador de World Liberty Financial, Zach Witkoff, en una suite privada en la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey, aproximadamente un año después de que se anunciara la compra de Aqua 1. La imagen añadió una conexión personal visible a una relación previamente rastreada principalmente a través de billeteras de tokens, registros de empresas offshore y sitios web corporativos.
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