هيئة محلفين أمريكية تُدين جافيث ديلمان بتهمة الاحتيال الإلكتروني

أُدين جافيث ديلمان، البالغ من العمر 48 عامًا، من قِبل هيئة محلفين اتحادية بتهمتي الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك بسبب دوره في صندوق تداول العملات المشفرة "بلوك بيتس كابيتال"، الذي قال المدعون إنهم روّجوا له باستخدام ادعاءات كاذبة حول نظام تداول آلي وأدائه.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن ديلمان ومتآمرٍ مجهول الهوية احتالا على أكثر من 20 عميلاً بما يقرب من مليون دولار بين يونيو 2017 وأغسطس 2018. وقال المدعون للمحكمة إن الثنائي سوّقا صندوق "بلوك بيتس كابيتال" باعتباره صندوقًا يستخدم برنامجًا آليًا لتداول العملات المشفرة يُسمى "أوتُوترَيدر"، رغم علم ديلمان بأن الخوارزمية لم تكن تعمل.

يضع هذا الحكم الادعاءات التقنية الخاصة بالصندوق في صميم القضية. ومن الصعب على العملاء اختبار وصف برامج التداول الآلي بشكل مستقل، خاصةً عندما يصف المديرون الاستراتيجية بأنها ملكية خاصة. وفي هذه الحالة، قالت وزارة العدل إن الأداة الموعودة كانت غير قادرة على تحقيق النتائج التي استُخدمت للترويج للصندوق.

أُفرج عن ديلمان بكفالة رهنًا بصدور الحكم، المقرر في 8 ديسمبر. وبحسب وزارة العدل، فإن كل إدانة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250,000 دولار. وستحدد المحكمة حكمه النهائي.

قال المدعون إن أموال العملاء مُوّلت الخسائر والمدفوعات الشخصية

وفقًا لوزارة العدل، قدّم صندوق "بلوك بيتس كابيتال" للعملاء كعملية مربحة لتداول العملات المشفرة. لكن أدلة المحاكمة والمستندات القضائية أظهرت أن ديلمان وشريكه استخدما الأموال التي قدّمها العملاء لدفع رواتب لأنفسهما ولإجراء استثمارات محفوفة بالمخاطر في مشاريع أخرى للعملات المشفرة.

وأشار المدعون إلى أن تلك الرهانات الخارجية تسببت في خسائر كبيرة، ولم يتم الإفصاح عنها للعملاء. وبالتالي، تجاوزت القضية مجرد وصف غير دقيق لتكنولوجيا التداول: فقد زعمت أن الأموال التي جُمعت لاستراتيجية معلنة تم تحويلها نحو تعويضات شخصية ومراكز مضاربة غير مُعلَنة.

تعتمد قضايا الاحتيال عبر الأسلاك عمومًا على ما إذا كان المتهم قد استخدم وسائل اتصال إلكترونية كجزء من مخطط للحصول على أموال من خلال تصريحات مضللة جوهرية. ويعني حكم هيئة المحلفين أنها قبلت أقوال الادعاء بأن الادعاءات المتعلقة بتقنية صندوق "بلوك بيتس كابيتال" ونهج التداول والعوائد كانت احتيالية.

لم تُحدِّد وزارة العدل المُتآمِرَ معه في ملخص القضية المقدَّم. كما لم توضِّح ما إذا كان العملاء قد استردوا أي جزء من المبلغ الذي قالت النيابة العامة إنه بلغ حوالي مليون دولار أمريكي. وعادةً ما تُناقَش العقوبات المالية والتعويضات المحتملة خلال إجراءات النطق بالحكم.

شكَّلت ادعاءات "المتداول الآلي" عرض الصندوق

طوال الوقت، كانت أنظمة التداول الآلي للعملات المشفرة سمة متكررة في اتهامات الاحتيال، لأنها يمكن أن تُسوَّق كأدوات متطورة تزيل العاطفة والخطأ البشري من الأسواق المتقلبة. قد تستخدم استراتيجية آلية مشروعة برمجياتٍ لتنفيذ قواعد يضعها مدير، لكن وجودها لا يعني بالضرورة أن الاستراتيجية الأساسية مربحة أو منخفضة المخاطر.

قال المدعون الفيدراليون إن شركة Block Bits Capital عبرت خطًّا أكثر مباشرة: حيث يُزعم أن ديلمان كان على علم بأن خوارزمية "المتداول الآلي" الخاصة بها لم تكن تعمل. وقد منح هذا الادعاء هيئة المحلفين طريقة ملموسة لتقييم ادعاءات تسويق الصندوق بدلاً من مجرد الحكم على ما إذا كانت نتائج تداوله ضعيفة.

يكتسب هذا التمييز أهميته في سوقٍ لا تثبت فيه الخسائر وحدها وقوع مخالفة. فقد تخسر صناديق تداول العملات المشفرة أموالًا في أسواق سريعة التغير دون ارتكاب احتيال. وركَّزت قضية الحكومة على الفجوة بين ما أخبرت به شركة Block Bits Capital عملاءها عن أنظمتها وأدائها، وبين ما قالت النيابة العامة إنه كان يحدث فعليًّا بأموالهم.

كما يُظهر الإدانة كيف يمكن أن تصبح الادعاءات المتعلقة بالتكنولوجيا المملوكة دليلاً محوريًّا عندما يستخدم مديرو الصناديق تلك الادعاءات لدعم وعودهم بالعوائد. فلا يلزم أن تكشف شركة تقدم تنفيذًا آليًّا كل سطر من أسطر الشيفرة البرمجية لتوضيح منتجها، لكن التصريحات الأساسية حول ما إذا كان النظام يعمل فعليًّا، وما المخاطر التي يتحملها، وكيف تُستخدم الأموال، يمكن أن تكون ذات أهمية جوهرية في قرار العميل.

سبق خلفية في صناعة الألعاب قضية صندوق العملات المشفرة

يصف ملف ديلمان على لينكدإن مسيرةً مهنيةً تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في صناعة الألعاب، بما في ذلك عمله منتجًا ومخرجًا ومستشارًا للألعاب والاستوديوهات. ويذكر الملف أيضًا أنه شارك في تأسيس YetiZen، وهو مسرِّع في مجال صناعة الألعاب، في عام 2010.

كان ذلك الخلفية المهنية منفصلة عن السلوك الذي نظرت فيه هيئة المحلفين، لكنه يوضح كيف أن مشاريع العملات المشفرة غالبًا ما تستقطب مروِّجين من مجتمعات التكنولوجيا والألعاب والشركات الناشئة. ولا يدل الإلمام بالبرمجيات أو الأعمال الرقمية بالضرورة على الخبرة في إدارة أصول العملاء، وقد تعتمد هوية الصندوق أحيانًا بشكل كبير على المؤهلات السابقة للمؤسس في قطاع التكنولوجيا.

عملت شركة Block Bits Capital خلال فترة كانت فيها أسواق العملات الرقمية تجذب تدفقات مالية كبيرة من المستثمرين الأفراد، وكانت منتجات التداول تُروَّج بشكل متكرر عبر ادعاءات حول خوارزميات متطورة أو أنظمة تحكُّم أو الوصول إلى استراتيجيات سوقية متخصصة. وتصف رواية وزارة العدل للقضية صندوقًا استغل تلك البيئة لجعل عملية التداول الخاصة به تبدو أكثر تطورًا ونجاحًا مما كانت عليه في الواقع.

لا يزال الاحتيال في مجال العملات الرقمية مصدر قلق كبير للجهات الأمنية

ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تقرير نشره في أبريل 2026 أن الخسائر المبلغ عنها الناتجة عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية بلغت 11.3 مليار دولار في العام السابق. وحسب المكتب، شكّل الاحتيال الاستثماري 7.2 مليار دولار من هذا المبلغ.

تشمل هذه الأرقام مجموعةً متنوعةً من المخططات ولا تعني أن كل مشروع عملات رقمية فاشل يتضمّن خداعًا. لكنها توضح السبب الذي يجعل الادعاءات المتعلقة بالعوائد الآلية، والبرمجيات الحصرية، والتداول منخفض المخاطر تجذب باستمرار انتباه المحققين.

بالنسبة للعملاء الذين يفكرون في استخدام خدمة تداول، تقدم قضية Block Bits Capital تذكيرًا عمليًا بأنه ينبغي فصل الادعاءات المتعلقة بالأداء عن لغة التسويق. يكون وصف مدير الصندوق لخوارزمية أو منصة أو روبوت تداول أكثر فائدة عند إرفاقه بمعلومات واضحة حول حفظ الأموال، وطريقة الأتعاب، وحدود المخاطر، والأداء التاريخي، وما إذا كان يُسمح باستخدام أصول العملاء في استثمارات خارج الاستراتيجية المعلَنة.

سيحدد الحكم على ديلمان العواقب القانونية الفورية لهذه القضية، في حين ينهي قرار هيئة المحلفين فصلاً من فصول صندوق ادّعى المدعون العامون أنه بُنِي حول قدرة تداول آلية لم تعمل أبدًا كما تم الإعلان عنها.

هل تشعر بالقلق إزاء عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية وروبوتات التداول المزيفة؟ تعرّف على أساسيات نصائح الأمان في مجال العملات الرقمية لكشف الاحتيال قبل الاستثمار.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المحتوى الموجود في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يمثل آراء أو نصائح مالية من Toobit. ولا نقدّم أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات ولن نتحمل المسؤولية عن أي أخطاء أو إغفالات أو نتائج ناتجة عن استخدامها. ينطوي الاستثمار في الأصول الرقمية على مخاطر؛ لذا يجب على المستخدمين تقييم وضعهم المالي والمخاطر المرتبطة به بشكل مستقل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى شروط الخدمة و إفصاح المخاطر.