زعيم احتيال العملات المشفرة السنغافوري يقر بالذنب

أقرّ مالون لام، وهو مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا ويعيش في ميامي، بالذنب في تهمة التآمر الفيدرالية للابتزاز، على خلفية عملية هندسة اجتماعية دولية يقول المدعون الأمريكيون إنها سرقت وغسلت أكثر من 245 مليون دولار من العملات المشفرة.

وجاء إقرار الذنب يوم الثلاثاء في قضية رفعتها النيابة العامة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، ليضع لام بين أبرز المتهمين في شبكة واسعة يُزعم أنها لسرقة العملات المشفرة. ووصفه المدعون بأنه أحد قادة المجموعة، وكان مسؤولًا عن اختيار الضحايا وتنسيق المشاركين الذين نفذوا عمليات السرقة ونقلوا العائدات.

يواجه لام عقوبة سجن قصوى مدتها 20 عامًا. ومن المقرر عقد جلسة متابعة في 8 ديسمبر.

المدعون يصفون عملية منسقة للسرقة وغسل الأموال

وجّه المدعون الفيدراليون اتهامات إلى لام في عام 2024 إلى جانب جيندييل سيرانو، زاعمين أن المتهمين شاركا في مؤامرة ابتزاز قائمة على الهندسة الاجتماعية. ويشير هذا المصطلح إلى التلاعب بشخص لحمله على تسليم صلاحيات الدخول أو بيانات الاعتماد أو رموز التحقق أو غيرها من المعلومات التي يمكن أن تتيح فتح الحسابات والمحافظ.

يمكن أن تتخذ هذه المخططات عدة أشكال، منها انتحال صفة موظفي دعم العملاء، والمكالمات أو الرسائل الخادعة، والمواقع الإلكترونية المزيفة المصممة لالتقاط بيانات تسجيل الدخول. وبمجرد أن يسيطر المهاجمون على حساب الضحية أو محفظته، قد يصعب عكس تحويلات العملات المشفرة، لا سيما عندما تُقسّم الأموال سريعًا بين عناوين عديدة أو تُحوّل إلى أصول أخرى.

وفقًا للمدعين، استخدم لام الأسماء المستعارة «آن هاثاواي» و«$$$» و«كينغ غريفي» أثناء مشاركته في العملية. وزعمت السلطات أن المجموعة استهدفت حائزي العملات المشفرة عبر الخداع، ثم غسلت العائدات المسروقة من خلال شبكة من المشاركين.

تتيح تهمة التآمر للابتزاز للمدعين تأطير السلوك المزعوم باعتباره مشروعًا إجراميًا منظمًا بدلًا من سلسلة سرقات غير مترابطة. ويُلغي إقرار لام بالذنب الحاجة إلى محاكمة بشأن هذه التهمة، رغم أن الحكم سيحدد العقوبة التي سيتلقاها في النهاية.

الإنفاق الفاخر محور رواية المدعين

قالت الحكومة إن المجموعة أنفقت عائدات العملات المشفرة المسروقة على مجموعة لافتة للنظر على نحو غير معتاد من السلع والخدمات الفاخرة. واستشهد المدعون بخدمات في نوادٍ ليلية بلغت تكلفتها قرابة 500,000 دولار في أمسية واحدة، إلى جانب حقائب يد وساعات فاخرة ومنازل مستأجرة في لوس أنجلوس وهامبتونز وميامي.

كما أشارت السلطات إلى عدة مركبات فاخرة تتراوح قيمتها بين 100,000 دولار و3.8 مليون دولار. وتوضح مزاعم الإنفاق أحد التحديات العملية في التحقيقات الكبرى بجرائم العملات المشفرة: فقد تبدأ الأصول المسروقة كتحويلات على البلوك تشين، ثم تُحوَّل إلى أموال نقدية وسلع وسفر وإيجارات عقارية ومشتريات أخرى خارج السلسلة.

وقد تخلّف المشتريات الفاخرة أيضاً مساراً من الأدلة. فعادةً ما تتضمن الإيجارات مرتفعة القيمة وعمليات شراء المركبات والخدمات الفاخرة سجلات يمكن أن تساعد المحققين على ربط عائدات العملات المشفرة بأفراد يُزعم أنهم كانوا يسيطرون عليها.

وُجّهت التهم إلى لام في الأصل إلى جانب سيرانو، كما تم ربط متهمين آخرين بالمخطط نفسه. وحُكم على إيفان تانغمان، البالغ من العمر 22 عاماً، بالسجن لأكثر من خمس سنوات في أبريل، وفقاً للمدعين العامين. ويشير الحكم السابق إلى أن الحكومة تواصل تحريك القضايا ضد المشاركين بشكل منفصل، مع تسوية المتهمين لتهمهم أو مواصلتهم إجراءات المحاكمة.

لا يزال التلاعب الاجتماعي تهديداً مكلفاً للعملات المشفرة

تتمحور قضية لام حول الخداع، وليس حول اختراق مزعوم لشفرة البلوك تشين أو التشفير الذي يحمي أصلاً رقمياً. ولهذا التمييز عواقب عملية على حاملي العملات المشفرة: حتى المحفظة الآمنة تقنياً يمكن تفريغها إذا أُقنع مالكها بالكشف عن عبارة الاسترداد، أو الموافقة على معاملة ضارة، أو توفير إمكانية الوصول إلى حساب.

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بخسائر بلغت 9.3 مليار دولار مرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2024، استناداً إلى الشكاوى المقدمة إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له. وتشمل هذه الإجماليات عمليات الاحتيال والأنشطة الإجرامية التي أبلغ عنها الضحايا، وليس كل سرقة مسجلة على البلوك تشين حول العالم، إذ إن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها أو يتعذر تقييمها بالكامل.

لا تزال روابط التصيد الاحتيالي نقطة دخول شائعة. وتفيد الأرقام المقدمة بأن الروابط المزيفة استنزفت 494 مليون دولار من حسابات 332,000 ضحية في عام 2024، رغم أن هذا النمط يتجاوز أسلوباً واحداً: فكثيراً ما يدمج المجرمون بين المواقع الإلكترونية المزيفة والمكالمات والرسائل والادعاءات العاجلة بشأن الحسابات المقفلة أو المعاملات المشبوهة.

وقد تهيمن الاختراقات الكبيرة للمنصات على تقديرات الخسائر السنوية أيضاً. وتشير المواد إلى سرقة بقيمة 1.5 مليار دولار من منصة تداول كبرى خلال عام 2025، ما يوضح أن الخسائر قد تنشأ من هجمات تستهدف الأفراد مباشرة، ومن اختراقات تؤثر في الخدمات المركزية.

يمكن لممارسات الأمان الحد من التعرض للمخاطر

تذكّرنا هذه القضية بأن قرارات أمان الحساب غالبًا ما تحدد نجاح محاولات الهندسة الاجتماعية. ويمكن للمحافظ الباردة، التي تُبقي المفاتيح الخاصة دون اتصال بالإنترنت، تقليل التعرض للبرمجيات الضارة وبعض حالات اختراق الحسابات عبر الإنترنت، لكنها لا تحمي حاملها إذا أفصح عن عبارة الاسترداد أو وقّع معاملة احتيالية.

يمكن للمصادقة متعددة العوامل إضافة حاجز آخر لحسابات منصات التداول والبريد الإلكتروني، لا سيما عندما تعتمد على تطبيق مصادقة أو مفتاح أمان مادي بدلًا من الرسائل النصية وحدها. وينبغي للمستخدمين أيضًا التحقق بشكل مستقل من طلبات الدعم عبر القنوات الرسمية، بدلًا من الرد على مكالمات أو رسائل مباشرة أو روابط غير متوقعة.

ينقل إقرار لام بالذنب الاهتمام الآن إلى مرحلة إصدار الحكم وإلى المتهمين الآخرين المرتبطين بالشبكة المزعومة. وتوضح رواية المدعين العامين للعملية كيف يمكن لعصابة احتيال تحويل عملية خداع ناجحة واحدة إلى عمليات سرقة عالية القيمة، وأنشطة غسل أموال سريعة، وسجل طويل من نفقات الإنفاق.