أثار تقييم أمني أجرته شركة Hacken المتخصصة في الأمن السيبراني للبلوك تشين تحذيرًا عمليًا بشأن السوق سريع النمو لوكلاء التداول بالذكاء الاصطناعي: إذ إن حظر عمليات السحب وحده لن يمنع روبوتًا مخترقًا أو خاضعًا لسيطرة ضعيفة من التسبب في خسائر فادحة.
قال تحليل Hacken، الوارد في تقرير حديث عن تداول العملات المشفرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، إن الوكيل القادر على تنفيذ الأوامر قد يظل عرضة للتلاعب به لشراء رموز بأسعار مبالغ فيها، أو فتح مراكز أكبر من اللازم، أو تراكم انكشاف يتجاوز مستوى المخاطر الذي حدده المستخدم. وفي كل حالة، يمكن خسارة الأموال من خلال نشاط التداول من دون أن تغادر الحساب على الإطلاق.
يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الصلاحيات الممنوحة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بدلًا من التركيز على إعدادات السحب وحدها. فالوكيل لا يحتاج إلى صلاحية نقل الأصول إلى خارج الحساب لإلحاق الضرر به. وقد يكون الوصول إلى أسواق التداول الفوري أو المشتقات كافيًا إذا كان النظام قادرًا على تنفيذ أوامر كبيرة، أو استخدام الرافعة المالية، أو التداول بشكل متكرر في سوق منخفض السيولة.
صلاحيات التداول تنشئ مخاطر تتجاوز عمليات السحب
تُستخدم أدوات التداول بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتلخيص أخبار السوق، وتحليل الرسوم البيانية، وتحديد الفرص المحتملة، وتوليد أفكار للتداول. وينطوي الانتقال من المساعدة في البحث إلى التنفيذ الذاتي على مجموعة مختلفة من المخاطر، لأن البرنامج يبدأ في التصرف باستخدام أرصدة حية بدلًا من تقديم معلومات ليقيّمها الإنسان.
قالت Hacken إن إجراءات الحماية ينبغي وضعها خارج الوكيل نفسه. ومن شأن هذا النهج منع نموذج التداول من تغيير حدوده الخاصة أو تجاوز القيود عندما يتلقى تعليمات معيبة أو متلاعبًا بها أو خبيثة.
حددت الشركة حدودًا للأوامر الفردية، وإجمالي المراكز، وصلاحيات الحساب باعتبارها ضوابط أساسية. ويمكن لهذه القيود الحد من الضرر الناتج عن صفقة سيئة واحدة أو سلسلة من الصفقات الآلية التي تُنفذ أثناء حركة متقلبة في السوق.
فعلى سبيل المثال، سيمنع تحديد حجم الأمر الوكيل من استخدام حصة كبيرة بشكل غير متوقع من الأموال المتاحة في معاملة واحدة. كما سيحد حد إجمالي المراكز من حجم الانكشاف الذي يمكن للحساب تكوينه عبر عدة أوامر. ويمكن لضوابط الصلاحيات منع الوكيل من الوصول إلى أصول أو أسواق معينة، أو إلى ميزات عالية المخاطر مثل المراكز ذات الرافعة المالية.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية في أسواق العملات المشفرة، حيث يمكن للأسعار أن تتحرك بسرعة وقد تختلف السيولة بشكل حاد بين الأصول. إذ يستطيع الروبوت التنفيذ بسرعة تفوق قدرة المستخدم على التدخل، لا سيما إذا سُمح له بمراقبة الأسواق وتنفيذ الأوامر بشكل مستمر.
صُممت الضوابط الخارجية للصمود أمام تعطل الوكلاء
كما وصفت Hacken اختبارات أمنية تهدف إلى حظر الإجراءات غير المرغوب فيها قبل تنفيذها. ويتمثل الهدف في التعامل مع وكيل الذكاء الاصطناعي باعتباره مكوّناً ذا صلاحيات محدودة، لا نظاماً يُفترض الوثوق به لمراقبة نفسه.
ويصبح هذا التمييز مهماً بشكل خاص عندما يتلقى الوكيل معلومات من مصادر خارجية. فقد يواجه نموذج يقرأ أخبار السوق أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو بيانات الرموز أو مواد أخرى عبر الإنترنت إشارات مضللة أو تعليمات خبيثة صُممت للتأثير في سلوكه. ويركز إطار الأمن في التقرير على ضمان بقاء قرار التداول النهائي خاضعاً لضوابط ثابتة.
وعملياً، سيفصل التصميم الفعّال بين قدرة الوكيل على اقتراح صفقة أو طلبها وبين النظام الذي يصرّح بتنفيذها. فقد يحدد الوكيل أمراً محتملاً، لكن طبقة قائمة على القواعد ستتحقق مما إذا كانت الصفقة تتجاوز حدود رأس المال أو حجم المركز أو الرافعة المالية أو الخسائر المحددة مسبقاً قبل وصولها إلى السوق.
كما سيوفر هذا الهيكل للمستخدمين طريقة أوضح لمراجعة ما تفعله أدواتهم الآلية. ويمكن للمستخدمين مراجعة الإجراءات المقترحة، وتلك التي حُظرت، وما إذا كان قد تم بلوغ حد معين. ويساعد هذا السجل في تحديد استراتيجية معيبة، أو ظرف غير متوقع في السوق، أو سلوك لا يتوافق مع تعليمات المستخدم.
يبدو أن المستخدمين أكثر ارتياحاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث من التداول المستقل
أظهرت نتائج الاستطلاع الواردة في التقرير انقساماً واضحاً بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة بحث وبين الاستعداد لتسليمه التنفيذ المباشر. وأفاد المشاركون بأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في مهام مثل تلخيص الأخبار، وتحليل الأسواق، والعثور على فرص تداول محتملة، مقارنةً بوضع الأوامر تلقائياً.
ويعكس هذا النمط الفرق العملي بين استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة المعلومات والسماح له بالتحكم في رأس المال. إذ يمكن التحقق من أبحاث السوق أو تجاهلها أو مقارنتها بمصادر أخرى. أما الأمر الآلي فقد يُنفذ خلال ثوانٍ، وربما قبل أن يلاحظ المتداول أن الافتراضات التي يستند إليها قد تغيرت.
كما وجد التقرير أن الضوابط الوقائية أثرت في استعداد المشاركين للنظر في التداول الآلي. وازداد الاهتمام عندما تضمنت السيناريوهات إشعارات، وإمكانية إيقاف النشاط مؤقتاً، وإلغاء الصلاحيات، وإيقافات تلقائية مرتبطة بحدود الخسائر. ومع ذلك، ظل المشاركون عموماً حذرين بشأن نسبة أصول الحساب التي قد يفوضونها لنظام آلي.
يتوافق ذلك التردد مع تحذير Hacken. قد تقلل الأتمتة الوقت اللازم لمراقبة الأسواق أو تنفيذ استراتيجية تداول، لكنها تقلل أيضًا الوقت المتاح لاكتشاف الأخطاء. لذلك تعمل الحدود المفروضة على رأس المال والصلاحيات كقاطع دائرة عندما يتصرف النموذج بشكل غير متوقع أو يستجيب لمعلومات غير موثوقة.
سيحدد تصميم منصات التداول مقدار التحكم الذي يفوضه المستخدمون
كما وجد التقرير اختلافًا في التفضيلات بشأن ما إذا كانت إجراءات الحماية ينبغي أن تكون إعدادات اختيارية يحددها المستخدمون أو متطلبات أساسية تفرضها المنصة. وفضّل العديد من المشاركين التحكم في إعدادات الأمان التي يفعّلونها، مع استمرار الدعم القوي لإجراءات إلزامية مثل تقييمات المخاطر، وعمليات التدقيق المستقلة، والحدود غير القابلة للتعطيل على رأس المال أو الخسائر.
ويخلق ذلك تحديًا في التصميم لمنصات التداول. فقد تُحبط القواعد شديدة التقييد المستخدمين ذوي الخبرة الذين يبحثون عن المرونة، في حين أن الإعدادات الاختيارية بالكامل قد تترك المتداولين الأقل خبرة عرضة لأدوات لا يفهمونها تمامًا.
سيجمع النموذج العملي بين وسائل الحماية الأساسية وإعدادات المخاطر القابلة للتعديل. ويمكن للمنصات فرض حدود واضحة على الصلاحيات المفوضة، مع السماح للمستخدمين باختيار حدود أكثر تشددًا للأموال والأصول وحجم الأوامر والرافعة المالية والاستراتيجيات المسموح بها.
يشير تقييم Hacken إلى أن أكثر وسائل الحماية فعالية غالبًا ما تكون الأقل إثارة: حدود صارمة، وصلاحيات معزولة، وفحوصات ما قبل التداول، وطريقة موثوقة لإيقاف النظام. ومع انتقال وكلاء التداول بالذكاء الاصطناعي من تحليل السوق إلى التنفيذ، قد تصبح القدرة على تقييد تصرفات الروبوت أكثر قيمة من مدى تطور توقعاته لحركة السوق.
هل تشعر بالقلق بشأن مخاطر التداول بالذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية ضوابط الأمان المساعدة في حماية الاستراتيجيات والأموال المؤتمتة.
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم المحتوى الموجود في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا يمثل آراء Toobit أو نصائحها المالية. ولا نقدم أي ضمانات بشأن دقة هذه المعلومات أو اكتمالها، ولا نتحمل المسؤولية عن أي أخطاء أو سهو أو نتائج ناتجة عن استخدامها. ينطوي الاستثمار في الأصول الرقمية على مخاطر؛ وينبغي للمستخدمين تقييم وضعهم المالي والمخاطر المرتبطة بذلك بشكل مستقل. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على شروط الخدمة و الإفصاح عن المخاطر.
