هيئة محلفين اتحادية تُدين رجلاً من لاس فيغاس في قضية احتيال متعلق بالعملات الرقمية

أصدرت هيئة محلفين اتحادية حكماً بإدانة رجل الأعمال من لاس فيغاس، برينت سي. كوفار، في 15 تهمة مرتبطة بشركة "بروفيت كونكت" (Profit Connect)، وهي عملية تشفير زعم المدعون أنها جمعت نحو 24 مليون دولار من ما لا يقل عن 400 شخص عبر ادعاءات كاذبة حول الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تعدين العملات الرقمية وعوائد مضمونة.

صرّف مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيفادا أن كوفار أُدين بتهم تشمل 11 تهمة احتيال عبر الأسلاك، واثنتين بالاحتيال البريدي، واثنتين بغسل الأموال. ويصل الحد الأقصى القانوني المجمع لهذه التهم إلى 280 عاماً في السجن، رغم أن الحكم النهائي سيحدده قاضٍ اتحادي في جلسة مقررة في 30 نوفمبر.

يجعل هذا الحكم شركة "بروفيت كونكت" ضمن سلسلة من قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة التي بُنيت حول ادعاءات تقنية قد يجد العملاء صعوبة في التحقق منها بشكل مستقل. وقال المدعون إن كوفار سوّق لأنظمة حوسبة متطورة وقدرات تداول أو تعدين مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بينما لم تمتلك الشركة الاحتياطيات أو الربحية اللازمة لدعم وعودها.

قال المدعون إن شركة "بروفيت كونكت" قدمت ضمانات لم تتمكن من الوفاء بها

وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، عملت شركة "بروفيت كونكت" في لاس فيغاس من أواخر عام 2017 حتى يوليو 2021. وكان كوفار يملك الشركة وسوّق لها كمشروع يستخدم برنامج ذكاء اصطناعي على حاسوب فائق لتعدين العملات الرقمية والتحقق من المعاملات.

قال المدعون الفيدراليون إن العملاء عُرض عليهم عوائد سنوية تتراوح بين 15% و30%. كما روّج كوفار لضمان استرداد كامل المبلغ بنسبة 100%، مقدّمًا هذه الاتفاقية كوسيلة نسبيًا قابلة للتنبؤ لتحقيق دخل من الأصول الرقمية، رغم التقلبات الشائعة في أسواق العملات المشفرة.

أفادت الحكومة أن تلك التأكيدات كانت كاذبة. وبحسب الادعاء، لم تكن شركة "بروفيت كونكت" مربحة، ولم تمتلك أي احتياطيات من العملات المشفرة، ولم تستطع توليد الأموال اللازمة لدفع العوائد التي وعدت بها أو الوفاء بضمان الاسترداد الخاص بها.

كما أخبر كوفار العملاء أن شركة "بروفيت كونكت" تمتلك مئات الملايين من الدولارات كاحتياطيات من العملات المشفرة وأن أموال العملاء مؤمنة من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية للودائع (FDIC)، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي. وعادةً ما تؤمن المؤسسة الودائع المؤهلة في البنوك الأعضاء، وليس الأرصدة التي تحتفظ بها شركات العملات المشفرة أو العوائد التي تعد بها برامج الاستثمار الخاصة.

أضفت تلك التصريحات طبقة من المصداقية المؤسسية إلى عرض Profit Connect التسويقي، وهو ما قال المدعون إن الشركة لا تمتلكه. في الواقع، كان الوضع المالي للشركة بعيدًا كل البعد عن الاحتياطيات ووسائل الحماية التأمينية والعوائد الموثوقة التي وُصفت للعملاء.

الإدانة تشمل تهم الاحتيال وغسل الأموال

أصدرت هيئة المحلفين أحكامًا بالإدانة في تهم الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال البريدي وغسل الأموال، بعد أن جادل المدّعون الفيدراليون بأن كوفار استخدم وسائل الاتصال بين الولايات والبريد لدفع المخطط قُدمًا، وتعامل مع العائدات المرتبطة بالاحتيال.

غالبًا ما تعتمد قضايا الاحتيال عبر الأسلاك على وسائل اتصال مثل الرسائل الإلكترونية والتحويلات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وغيرها من القنوات الرقمية المستخدمة للحصول على أموال من خلال تصريحات كاذبة يُزعم أنها مقدمة. وبالمثل، يغطي الاحتيال البريدي المخططات الخادعة المنفذة عبر النظام البريدي أو خدمات التوصيل الخاصة. وتضيف تهم غسل الأموال ادعاءات تتعلق بتحريك أو التعامل مع العائدات الإجرامية.

يعكس الحد الأقصى القانوني البالغ 280 عامًا العقوبات القصوى المرتبطة بكل تهمة على حدة عند جمعها معًا. ولا يحدد هذا العقوبة التي سيتلقاها كوفار. إذ يأخذ القضاة الفيدراليون في الاعتبار إرشادات تحديد العقوبة وحجم الخسائر وعدد الضحايا وطبيعة السلوك والعوامل القانونية الأخرى قبل فرض العقوبة.

حقّقت في القضية مكتب فيدرال بيورو أوف إنفستيغيشن (FBI) في لاس فيغاس. وقال كريستوفر إس. ديلزوتو، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب FBI في لاس فيغاس، إن Profit Connect قدّم على أنه تقدّم تقني، لكنه كان مدفوعًا بالخداع.

يمكن أن تُخفي ادعاءات الذكاء الاصطناعي أسئلة مالية أساسية

اعتمدت تسويقات Profit Connect على مصطلحات قد تبدو صعبة على غير المتخصصين الطعن فيها: كالذكاء الاصطناعي، وأجهزة الحاسوب الخارقة، وتعدين العملات الرقمية، والتحقق من المعاملات. ومع ذلك، فإن الاتهامات في جوهرها تدور حول أسئلة مالية بسيطة—هل كانت لدى الشركة إيرادات؟ وهل كانت تمتلك احتياطيات سائلة؟ وهل كانت مشمولة بتغطية تأمينية؟ وهل كان لديها أساسٌ موثوق لتقديم عوائد ثابتة؟

يتضمّن تعدين العملات الرقمية استخدام قوة الحوسبة للمساعدة في تأمين شبكات البلوكشين مقابل مكافآت محتملة. ويمكن أن تتقلب إيرادات التعدين مع أسعار الرموز الرقمية ومستوى المنافسة في الشبكة وتكاليف الأجهزة ومصاريف الكهرباء. ولدى شركة تدّعي قدرتها على تقديم عوائد سنوية ثابتة باستمرار مع ضمان رأس المال، فإنها ستحتاج إلى موارد كبيرة وقابلة للتحقق لدعم هذا الالتزام.

يُشير سرد الادعاء إلى أن شركة Profit Connect استخدمت لغة التكنولوجيا المتقدمة للإجابة عن تلك الأسئلة دون تقديم الواقع المالي الحقيقي. فادعاءات الأنظمة الآلية أو الشيفرة البرمجية الحصرية لا تثبت بحد ذاتها قدرة الشركة على تحقيق عوائد ثابتة أو حماية ودائع العملاء.

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية تستخدم بشكل متزايد مواقع إلكترونية احترافية ولغة تقنية وادعاءات مقنعة حول أدوات آلية متطورة. ووفقًا للمواد المذكورة في القضية، شملت التصريحات المضللة المنسوبة لـ Profit Connect كلًا من القدرات المزعومة لأنظمتها وحجم الأصول التي زعمت امتلاكها.

تركزت علامات التحذير على الضمانات والادعاءات المتعلقة بالتأمين

تُظهر هذه القضية أيضًا السبب الذي يجعل الوعود بالربح المضمون وعروض استرداد الأموال تستدعي فحصًا دقيقًا في أسواق الأصول الرقمية. قد تقدم شركات العملات الرقمية منتجات تشمل الإقراض، والتراكم (staking)، والتعدين، أو التداول الخوارزمي، لكن لا شيء من هذه الأنشطة يلغي خسائر السوق أو الأعطال التشغيلية أو مخاطر الطرف المقابل.

يستدعي الادعاء بوجود تأمين من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) عناية خاصة. يُستشهد باسم FDIC غالبًا في التسويق المالي لأنه يوحي بالحماية المرتبطة بالنظام المصرفي الأمريكي. يجب أن تكون أي شركة تقدم خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية قادرة على تحديد البنك المؤمَّن، وهيكل الحساب، والودائع المشمولة تحديدًا، بدلاً من مجرد الإعلان أن الأموال مؤمَّنة.

سيحدد الحكم على كوفار العواقب القانونية للسلوك الذي وصفه المدعون، في حين أن صدور حكم بالإدانة ينهي قضية امتدت على عمليات Profit Connect بين عامَي 2017 و2021. وبالنسبة للأشخاص الذين استثمروا أموالهم في الشركة، كانت الوعود الأساسية—عوائد ثابتة مرتفعة، وضمان كامل، واحتياطيات كبيرة من العملات الرقمية، وتأمين فيدرالي—بحسب هيئة المحلفين وبيانات الحكومة، أساسًا لمخطط احتيالي وليس ضمانات فعلية.

هل تشعر بالقلق إزاء عمليات الاحتيال؟ تعرّف على الأساسيات لنصائح الأمان في مجال العملات الرقمية لحماية نفسك قبل الوثوق بأي وعود استثمارية "تبدو جيدة أكثر من اللازم لتكون حقيقية".

إخلاء المسؤولية: يتم توفير المحتوى الموجود في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة فقط ولا يمثل وجهات نظر Toobit أو نصائحها المالية. ولا نقدم أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات ولن نتحمل المسؤولية عن أي أخطاء أو إغفالات أو نتائج ناتجة عن استخدامها. ينطوي الاستثمار في الأصول الرقمية على مخاطر؛ لذا يجب على المستخدمين تقييم وضعهم المالي والمخاطر المرتبطة به بشكل مستقل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى شروط الخدمة و إفصاح المخاطر.