Toobit 的風險控制系統如何保障您的資產安全

了解風險控制

KYC 作為加密貨幣信任的基礎

什麼是 KYC？

為什麼 KYC 很重要

了解 Toobit 的非強制性 KYC

• 更高的提款限額
• 更快的帳戶恢復
• 額外的安全保護
• 全面訪問所有交易功能

Toobit 的核心安全框架：Bee-Safe 技術

• 財務透明度：實施1:1 資產支持並定期發布儲備證明 (PoR) 審計，以驗證用戶資金的安全存放。
• 資產保護：將大多數用戶資產（超過 90%）存放在冷錢包（離線錢包）中，以最大限度地減少在線威脅的風險。
• 主動審計：將平台提交給領先的外部區塊鏈安全公司進行定期安全滲透測試和審計。
• 集成風險控制：將上述基礎措施與以下詳細的登錄保護、AML 檢查和反操縱措施系統結合起來。

Bee-Safe 技術的運營組件：合規和風險控制

登錄和帳戶保護

• 雙重身份驗證 (2FA)：Toobit 要求所有用戶啟用 2FA 作為關鍵的防禦層。即使密碼被洩露，通過已驗證設備的身份驗證，登錄和提款仍然安全。
• 未經授權的 API 使用：顯示異常 API 活動或來自未知 IP 的登錄的帳戶會自動受到限制以進行審查。
• 帳戶被盜檢測：來自高風險地區的突然設置更改或登錄會觸發立即的臨時鎖定，直到驗證所有權為止。
• 多帳戶濫用防止：Toobit 主動識別並暫停試圖利用促銷或操縱交易數據的協調帳戶。

提款和 AML 保護措施

• 未經授權的提款：如果在登錄和提款活動之間檢測到異常，交易將被暫停，等待身份確認。
• AML 風險篩查：所有存款和提款都會檢查黑名單地址和區塊鏈取證數據庫。與可疑活動相關的資金將被凍結以進行調查。
• 鏈接帳戶追踪：使用相同錢包的多個帳戶的提款將自動暫停以進行合規審查。

反操縱和公平交易措施

• 市場操縱防止：Toobit 禁止洗售交易、虛假報價和訂單泛濫，這些行為會扭曲市場條件。
• 高頻和自動化交易監督：使用未經授權的機器人或基於腳本系統干擾公平交易的帳戶將被限制或永久禁止。
• 協調交易檢測：算法標記相關帳戶之間的可疑合作，以維持透明的價格發現。
• 其他違規行為：費用農場、自我交易和獎勵剝削被嚴格禁止，以保護生態系統免受人為交易量和不公平優勢的影響。

場外交易執法

Toobit 如何執行合規

• 在審查期間限制帳戶登錄、提款和交易訪問。
• 沒收通過禁止活動獲得的非法收益。
• 在需要時與執法機構和監管機構充分合作。

在透明度與用戶保護之間取得平衡

結語