為維護平台完整性並確保公平交易環境，Toobit 嚴格禁止不公平交易行為。 參與以下行為的用戶，可能會在 Toobit 全權裁量下受到帳戶限制或其他執行措施：
禁止的登入行為
1.1 未授權的 API 使用：
透過不尋常的 API 請求模式或來自未授權 IP 位址的活動所辨識。
回應：涉案的 API 金鑰將立即被停用，受影響帳戶可能會接受安全審查。
1.2 帳戶被盜用的活動：
透過登入位置不一致、帳戶設定突變或涉及高風險交易而偵測。
回應：帳戶將暫時鎖定，直到通過身份驗證確認擁有權。
1.3 濫用多重帳戶：
疑似為詐騙目的而進行協調行為，例如濫用促銷活動或操縱交易。
回應：此類行為相關帳戶將被停用並接受合規審查。
提現限制
2.1 未授權存取：
透過登入異常且隨即嘗試提現的行為所辨識。
回應：提現將被暫停，等待進一步調查。
2.2 反洗錢風險指標：
涉及已知黑名單地址或出現與洗錢行為一致的交易模式。
回應：帳戶將被冻结，資金將接受合法性審查。 如有需要，Toobit 可能會與相關主管機關配合。
2.3 關聯帳戶活動：
出現可疑資金進出模式的帳戶，例如多個帳戶關聯到同一錢包。
回應：指向被標記錢包的提現將被暫停，帳戶將接受詳細審查。
異常交易行為
3.1 操縱市場：
參與如洗售交易、欺騙掛單或其他形式的價格操縱行為。
回應：涉案帳戶可能會受到交易限制或永久封禁。
3.2 高頻或程式化違規：
包括但不限於：
-
於數秒內頻繁快速交易，以套利價格波動。
-
持倉時間少於一分鐘的訂單佔總訂單比例高的交易行為。
-
交易頻率異常高於平台平均水平。
-
使用未授權的交易軟體、bot 或依賴指令碼的自動交易工具發送大量訂單。
-
於短時間內大量掛單再取消（即「報價填塞」行為）。
-
在不同帳戶或產品上同時進行相反方向交易以模擬交易量。
回應：
-
違反公平交易原則的交易可能會被判定無效。
-
相關帳戶可能會被暫時限制、永久封禁或接受全面審查。
-
Toobit 可能會對嚴重或重複違規者施加額外交易限制或永久取消其交易權限。
3.3 異常帳戶協作：
相關帳戶間協同交易，以製造虛假市場狀況。
回應：涉及帳戶將被標記，並沒收該行為所獲利潤。
3.4 流動性套利
包括但不限於：
3.4.1 低流動性訂單簿套利
在低流動性交易對或訂單簿深度不足的市場中，於極窄價格區間（包括單一最小價格變動單位）內反覆開倉及平倉，其收益主要來自訂單簿特性，而非正常市場價格波動。
3.4.2 大額訂單流動性及成交套利
利用 Toobit 的流動性、報價或成交機制，透過大額交易並承擔有限市場風險，反覆獲取異常成交優勢。
包括但不限於以下情形：
-
頻繁開立及平倉大額倉位，以獲取異常低滑點或有利的成交條件。
-
反覆利用平台特有的流動性或成交機制，取得於正常市場條件下通常無法實現的成交優勢。
-
交易策略的收益主要來自 Toobit 的流動性、報價或成交機制，而非真實市場價格波動。
3.4.3 異常市場狀況下的交易
於市場流動性不足、交易活躍度偏低或其他非正常市場狀況期間，重複執行交易或進行異常大額交易，以利用暫時性的成交特性或訂單簿失衡獲取利益。
包括但不限於以下情形：
-
在低流動性時段反覆進行交易。
-
主要為利用短暫市場狀況，而於流動性不足的交易對進行大額交易。
-
以利用異常流動性條件獲利，而非承擔正常市場風險的交易策略。
處置措施
經 Toobit 判定涉及流動性套利的帳戶，Toobit 有權依其自行判斷採取一項或多項措施，包括但不限於調整收益、沒收異常收益、限制交易、限制帳戶功能、暫停帳戶，或採取其他必要的風控及處置措施。
3.5 額外禁止的交易行為（Toobit 保留監控與懲處之權利，包括但不限於）：
-
使用多帳戶達成活動條件（例如：達成交易量以獲取獎勵）。
-
提交或編輯訂單以誤導市場。
-
模擬交易行為而非有真實市場意圖（如下單遠離市價）。
-
嘗試無風險套利使用 Toobit 的獎金或「保證盈虧」功能。
-
進行自成交（即同一帳戶既為買方又為賣方）。
-
僅為產生佣金而不承擔風險的交易（「手續費耕種」）。
場外交易違規行為
4.1 帳戶誤用：
代表第三方使用帳戶或涉及可疑資金的行為。
回應：如經查證違規，帳戶可能會被永久封禁。
4.2 欺詐交易：
例如聲稱已付款但未實際轉帳，或製作虛假交易紀錄等行為。
回應：進行該類行為之帳戶將面臨立即限制，並可能採取法律行動。
執法措施
Toobit 保留以下權利：
限制帳戶存取，包括登入與提現功能。
沒收因違規行為所獲得的不正當利益。
視情況向監管機構或執法機關舉報可疑行為。
此政策為 Toobit 致力維護安全透明交易環境的承諾之一。 如有其他疑問或需要協助，請聯繫我們的客服團隊。
