什麼是 KYC？
KYC（了解您的客戶）指導方針是針對金融服務，要求專業人士核實身份、檢查適配性並評估相關風險，以將帳戶風險降到最低。
為什麼需要 KYC？
KYC 對於所有交易者來說是提高安全合規性的必需措施。 Toobit 透過 KYC 識別客戶並分析其風險偏好，幫助防止洗錢及資助非法活動。
如何提交商業 KYC 驗證請求？
若要進行商業 KYC 驗證，請通過電子郵件將所需文件提交至我們的法務團隊 legal@toobit.com。
商業 KYC 驗證所需文件：
-
公司註冊證書： 官方公司註冊證明文件。
-
公司章程文件： 公司建立的相關文件。
-
最新股東名冊： 公司最新股東名單。
-
最新董事名冊： 公司最新董事名單。
-
最終受益所有人（UBO）信息： 擁有公司25%或以上股份的最終受益所有人的姓名和國籍。 UBO 會單獨收到一條驗證鏈接以核實其身份。
-
護照/身份證及住址證明： 適用於所有董事（如果與UBO不同），需提交最近三個月內的資料。
-
賬戶操作員/交易員信息： 護照/身份證及住址證明（如果與UBO不同），需提交最近三個月內的資料。
-
組織架構圖： 親自繪製清晰的股份分佈圖。
下一步
文檔驗證完成後，您將接收電子郵件批准通知，並提升賬戶每日提現限額。
商業 KYC 驗證後每日提現限額
| VIP 等級 | 每日提現限制 | 每月提現限制 |
| 無需 KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| 企業 KYC | ≤ 4M USDT | 無每月限制 |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | 無每月限制 |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | 無每月限制 |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | 無每月限制 |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | 無每月限制 |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | 無每月限制 |
| 至尊 VIP | ≤ 20M USDT | 無每月限制 |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | 無每月限制 |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | 無每月限制 |
注意：
-
每日提現限額於每日上午12點（午夜）UTC重置。
-
每月提現限額於每月第一天的上午12點（午夜）UTC重置。
-
在 Toobit 批准提現申請前需要完成企業 KYC 驗證。
我是否可以在一個賬戶上同時完成個人及企業 KYC 驗證？
不可以。 每個賬戶僅能完成一種類型的 KYC 驗證。 如果您選擇進行企業 KYC 驗證，您的個人 KYC 狀態在批准後將被移除。 如果您需要一個經過個人 KYC 驗證的賬戶，您可以註冊新的 Toobit 賬戶並單獨完成個人 KYC 驗證。
如何聯繫客戶支持？
如有任何提交文件前的疑問，請通過 legal@toobit.com 聯繫我們，或使用我們的 24/7 在線聊天支持。
提交信息的保密性
所有提交的信息將僅用於驗證公司及個人身份，並將保密保存。
接受的身份證明文件
文件必須由您的原籍國簽發，並包含照片、姓名、出生日期、證件號碼及簽發日期。 接受的文件：護照、身份證、居留許可證及駕駛證。 不接受的文件：學生簽證、工作簽證或旅行簽證。
接受的地址證明文件
地址證明必須符合最近三個月之內簽發的要求。 接受的文件：水電費、官方銀行對賬單、政府簽發居住證明、網絡/有線電視/固定電話賬單、納稅申報單、市政稅單、政府簽發居住證明等。 不接受的文件：國內護照、手機對賬單、保險文件、醫療賬單、銀行交易憑證、介紹信、手寫發票及過境通行證。
驗證鏈接問題
如果驗證鏈接無法使用，請通過 compliance@toobit.com 並附上錯誤信息的截圖聯繫我們。
受服務限制的國家禁令
這適用於公司的註冊地址及最終受益所有人的國籍或居住地。 驗證結果可能會根據機構性質及股權結構而有所不同。 Toobit 保留對驗證批准的最終決定權。
企業 KYC 驗證時間
該過程通常需要 3-5 個工作日。 由於程序複雜，可能需要更長時間。
未通過的 KYC 驗證
如果過程超過一周未成功，請通過提交案例聯繫客戶支持。 您將會收到包含案例號的自動郵件通知。 我們的團隊將在一個工作日內聯繫您。
我們感謝您的合作，期待進一步提升我們的安全與合規交易環境。
此致，
Toobit 團隊
