Các hoạt động đăng nhập bị cấm
1.1 Sử dụng API trái phép:
1.2 Hoạt động từ tài khoản bị xâm phạm:
1.3 Lạm dụng nhiều tài khoản:
Hạn chế rút tiền
2.1 Truy cập trái phép:
2.2 Các dấu hiệu rủi ro liên quan đến rửa tiền (AML):
2.3 Hoạt động từ tài khoản liên kết:
Hành vi giao dịch bất thường
3.1 Thao túng thị trường:
3.2 Vi phạm liên quan đến giao dịch tần suất cao hoặc tự động:
-
Thực hiện giao dịch liên tục, nhanh chóng trong vài giây để khai thác biến động giá.
-
Hành vi giao dịch mà phần lớn lệnh được giữ dưới một phút.
-
Tần suất giao dịch cao bất thường so với mức trung bình trên nền tảng.
-
Sử dụng phần mềm giao dịch, bot hoặc công cụ giao dịch tự động không được phép để tạo hàng loạt lệnh.
-
Đặt và hủy một lượng lớn lệnh trong thời gian ngắn (hành vi "nhồi lệnh").
-
Đồng thời giao dịch theo hai chiều ngược nhau trên các tài khoản hoặc sản phẩm khác nhau nhằm tạo khối lượng giao dịch giả.
-
Các giao dịch vi phạm nguyên tắc giao dịch công bằng có thể bị vô hiệu hóa.
-
Các tài khoản liên quan có thể bị hạn chế tạm thời, cấm vĩnh viễn hoặc chịu sự xem xét toàn diện.
-
Toobit có thể áp đặt thêm các giới hạn giao dịch hoặc thu hồi vĩnh viễn quyền truy cập giao dịch đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm.
3.3 Hợp tác tài khoản bất thường:
3.4 Kinh doanh chênh lệch thanh khoản
Bao gồm nhưng không giới hạn ở:
3.4.1 Kinh doanh chênh lệch trên sổ lệnh có thanh khoản thấp
Liên tục mở và đóng vị thế trong phạm vi giá cực hẹp (bao gồm cả chênh lệch một tick) trên các cặp giao dịch có thanh khoản thấp hoặc sổ lệnh mỏng, trong đó lợi nhuận chủ yếu được tạo ra từ đặc điểm của sổ lệnh thay vì biến động giá thị trường thông thường.
3.4.2 Kinh doanh chênh lệch thanh khoản và thực hiện lệnh với khối lượng lớn
Lợi dụng cơ chế thanh khoản, báo giá hoặc thực hiện lệnh của Toobit để liên tục giành được lợi thế thực hiện lệnh bất thường thông qua các giao dịch khối lượng lớn với mức độ tiếp xúc thị trường hạn chế.
Ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn ở:
-
Liên tục mở và đóng các vị thế lớn để hưởng lợi từ mức trượt giá bất thường thấp hoặc điều kiện thực hiện lệnh thuận lợi.
-
Liên tục khai thác đặc điểm thanh khoản hoặc thực hiện lệnh riêng của nền tảng để đạt được điều kiện thực hiện lệnh mà thông thường không thể đạt được trong điều kiện thị trường tiêu chuẩn.
-
Các chiến lược giao dịch mà lợi nhuận chủ yếu được tạo ra từ cơ chế thanh khoản, báo giá hoặc thực hiện lệnh của Toobit thay vì biến động giá thị trường thực sự.
3.4.3 Giao dịch trong điều kiện thị trường bất thường
Thực hiện các giao dịch lặp đi lặp lại hoặc có khối lượng bất thường lớn trong giai đoạn thanh khoản thị trường hạn chế, hoạt động giao dịch thấp hoặc các điều kiện thị trường phi tiêu chuẩn khác nhằm khai thác đặc điểm thực hiện lệnh tạm thời hoặc mất cân bằng sổ lệnh.
Ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn ở:
-
Giao dịch lặp đi lặp lại trong giai đoạn thanh khoản thấp.
-
Giao dịch khối lượng lớn trên các cặp giao dịch kém thanh khoản chủ yếu nhằm khai thác điều kiện thị trường tạm thời.
-
Các chiến lược giao dịch được thiết kế để hưởng lợi từ điều kiện thanh khoản bất thường thay vì tiếp xúc thị trường thông thường.
Phản ứng:
Các tài khoản bị xác định tham gia vào hành vi kinh doanh chênh lệch thanh khoản có thể bị điều chỉnh lợi nhuận, tịch thu lợi nhuận bất thường, hạn chế giao dịch, giới hạn tài khoản, đình chỉ hoặc các biện pháp xử lý khác theo quyết định riêng của Toobit.
3.5 Các hành vi giao dịch bị cấm bổ sung (Toobit bảo lưu quyền giám sát và xử phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở):
-
Sử dụng nhiều tài khoản để đáp ứng yêu cầu của hoạt động (ví dụ: khối lượng giao dịch để nhận phần thưởng).
-
Gửi hoặc chỉnh sửa lệnh với mục đích gây hiểu lầm cho thị trường.
-
Mô phỏng hoạt động giao dịch mà không có ý định thực sự trên thị trường (ví dụ: đặt lệnh cách xa giá thị trường).
-
Cố gắng sử dụng tính năng tiền thưởng hoặc "P&L được đảm bảo" của Toobit để thực hiện chênh lệch giá mà không chịu rủi ro.
-
Thực hiện giao dịch tự khớp lệnh (ví dụ: cùng một tài khoản đóng vai trò cả người mua và người bán).
-
Giao dịch chỉ nhằm tạo ra hoa hồng mà không có hành vi chịu rủi ro ("canh phí").
