Thông báo về Tuân thủ và Kiểm soát Rủi ro của Toobit

• Giao dịch thường xuyên, nhanh chóng được thực hiện trong vài giây để khai thác sự biến động giá.
• Hành vi giao dịch mà một tỷ lệ cao các lệnh được giữ trong ít hơn một phút.
• Tần suất giao dịch bất thường so với trung bình của nền tảng.
• Sử dụng phần mềm giao dịch không được phép, bot, hoặc công cụ giao dịch tự động dựa trên script để khởi tạo các lệnh hàng loạt.
• Đặt và hủy một số lượng lớn các lệnh trong thời gian ngắn ("Hành vi nhồi lệnh").
• Giao dịch đồng thời theo hướng ngược nhau trên các tài khoản hoặc sản phẩm khác nhau để mô phỏng khối lượng giao dịch.

• Các giao dịch vi phạm nguyên tắc giao dịch công bằng có thể bị vô hiệu hóa.
• Các tài khoản liên quan có thể bị hạn chế tạm thời, cấm vĩnh viễn, hoặc phải trải qua đánh giá đầy đủ.
• Toobit có thể áp đặt các giới hạn giao dịch bổ sung hoặc thu hồi vĩnh viễn quyền truy cập giao dịch với các vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm.

• Sử dụng nhiều tài khoản để đáp ứng yêu cầu hoạt động (ví dụ: khối lượng giao dịch để nhận thưởng).
• Gửi hoặc chỉnh sửa lệnh với ý định gây hiểu lầm cho thị trường.
• Giả mạo hoạt động giao dịch mà không có ý định thị trường thực sự (ví dụ: đặt lệnh xa giá thị trường).
• Cố gắng sử dụng các tính năng thưởng của Toobit hoặc "PnL đảm bảo" để thực hiện giao dịch chênh lệch lặp lại mà không có rủi ro.
• Thực hiện giao dịch tự thân (tức là cùng một tài khoản đóng vai trò là người mua và người bán).
• Giao dịch chỉ để tạo hoa hồng mà không có hành vi chịu rủi ro ("nuôi phí").

Các Biện Pháp Thực Thi