KYC là gì?
Hướng dẫn KYC (Know Your Customer - Biết Khách Hàng Của Bạn) đối với các dịch vụ tài chính yêu cầu chuyên gia xác minh danh tính, sự phù hợp và các rủi ro liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro tài khoản.
Tại sao cần phải thực hiện KYC?
KYC là cần thiết để tăng cường tuân thủ an ninh cho tất cả các nhà giao dịch. Toobit sử dụng KYC để xác định khách hàng và phân tích hồ sơ rủi ro của họ, giúp ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.
Làm thế nào để gửi yêu cầu xác minh KYC Doanh Nghiệp?
Để tiếp tục xác minh KYC Doanh Nghiệp, vui lòng gửi các tài liệu cần thiết qua email đến nhóm pháp lý của chúng tôi tại legal@toobit.com.
Các tài liệu cần thiết để xác minh KYC Doanh Nghiệp:
-
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh: Giấy chứng nhận đăng ký công ty chính thức.
-
Điều Lệ Hoặc Biên Bản Thành Lập: Các tài liệu sáng lập của công ty.
-
Danh Sách Thành Viên Mới Nhất: Danh sách cập nhật tất cả cổ đông của công ty.
-
Danh Sách Ban Giám Đốc Mới Nhất: Danh sách cập nhật các giám đốc công ty.
-
Thông Tin Chủ Sở Hữu Thụ Hưởng Cuối Cùng (UBO): Tên và quốc tịch của các UBO sở hữu từ 25% lợi ích trở lên trong công ty. Một liên kết xác minh riêng sẽ được gửi email đến UBO để xác minh danh tính của họ.
-
Hộ Chiếu/CMND và Chứng Minh Nơi Cư Trú: Đối với tất cả các giám đốc (nếu khác với UBO), trong ba tháng gần nhất.
-
Thông Tin Người Điều Hành Tài Khoản/Người Giao Dịch: Hộ chiếu/CMND và chứng minh địa chỉ (nếu khác với UBO), trong ba tháng gần nhất.
-
Sơ Đồ Tổ Chức: Minh họa rõ ràng về phân phối cổ phần.
Bước Tiếp Theo
Khi tài liệu được xác minh, bạn sẽ nhận được email xác nhận và giới hạn rút tiền hàng ngày của tài khoản của bạn sẽ được tăng lên tương ứng.
Giới Hạn Rút Tiền Hàng Ngày Sau Xác Minh KYC Doanh Nghiệp
| Cấp Độ VIP | Giới Hạn Rút Tiền Hàng Ngày | Giới Hạn Rút Tiền Hàng Tháng |
| Không KYC | ≤ 20K USDT | ≤ 100K USDT |
| KYC Doanh Nghiệp | ≤ 4M USDT | Không giới hạn hàng tháng |
| VIP 1 | ≤ 6M USDT | Không giới hạn hàng tháng |
| VIP 2 | ≤ 8M USDT | Không giới hạn hàng tháng |
| VIP 3 | ≤ 10M USDT | Không giới hạn hàng tháng |
| VIP 4 | ≤ 12M USDT | Không giới hạn hàng tháng |
| VIP 5 | ≤ 15M USDT | Không giới hạn hàng tháng |
| VIP Cao Cấp | ≤ 20M USDT | Không giới hạn hàng tháng |
| PRO 1 | ≤ 25M USDT | Không giới hạn hàng tháng |
| PRO 2 | ≤ 30M USDT | Không giới hạn hàng tháng |
Lưu ý:
-
Giới hạn rút hàng ngày được đặt lại vào lúc 12 giờ sáng (0h00) UTC.
-
Giới hạn rút hàng tháng được đặt lại vào lúc 12 giờ sáng (0h00) UTC của ngày đầu tiên mỗi tháng.
-
Cần hoàn thành xác minh KYC Doanh Nghiệp trước khi các yêu cầu rút tiền được Toobit phê duyệt.
Tôi có thể hoàn thành cả KYC Cá Nhân và KYC Doanh Nghiệp trên cùng một tài khoản không?
Không. Bạn chỉ có thể xác minh một loại KYC trên mỗi tài khoản. Nếu bạn chọn xác minh loại KYC Doanh Nghiệp, trạng thái KYC Cá Nhân của bạn sẽ bị xóa sau khi được phê duyệt. Nếu bạn cần tài khoản đã xác minh KYC Cá Nhân, bạn có thể đăng ký tài khoản Toobit mới và hoàn thành xác minh KYC Cá Nhân riêng lẻ.
Làm thế nào để liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng?
Đối với bất kỳ câu hỏi nào trước khi gửi tài liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại legal@toobit.com hoặc sử dụng hỗ trợ trò chuyện trực tiếp 24/7.
Bảo mật thông tin đã gửi
Tất cả thông tin được gửi sẽ chỉ được sử dụng để xác minh danh tính của công ty và cá nhân, và sẽ được giữ bí mật.
Các tài liệu chấp nhận được để chứng minh danh tính
Tài liệu phải được cấp bởi quốc gia nơi bạn đang sinh sống và bao gồm ảnh, tên, ngày sinh, số tài liệu và ngày cấp. Các tài liệu được chấp nhận: hộ chiếu, thẻ căn cước, giấy phép cư trú và giấy phép lái xe. Visa sinh viên, Visa lao động hoặc Visa du lịch không được chấp nhận.
Các tài liệu chứng minh địa chỉ được chấp nhận
Chứng minh địa chỉ phải được cấp trong vòng ba tháng gần nhất. Các tài liệu được chấp nhận: hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng chính thức, chứng minh nơi cư trú do chính phủ cấp, hóa đơn internet/truyền hình cáp/điện thoại cố định, khai báo thuế, hóa đơn thuế nhà nước, giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp, v.v. Các tài liệu không được chấp nhận: hộ chiếu nội địa, sao kê điện thoại di động, tài liệu bảo hiểm, hóa đơn y tế, phiếu giao dịch ngân hàng, thư giới thiệu, hóa đơn viết tay và thẻ đi lại biên giới.
Các vấn đề liên quan đến liên kết xác minh
Nếu liên kết xác minh không hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua compliance@toobit.com và đính kèm ảnh chụp màn hình thông báo lỗi.
Quy định hạn chế quốc gia cung cấp dịch vụ
Điều này áp dụng cho cả địa chỉ đăng ký của công ty và quốc tịch hoặc nơi cư trú của UBOs. Kết quả xác minh có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất của tổ chức và cấu trúc cổ đông. Toobit có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về phê duyệt xác minh.
Thời gian xác minh KYC doanh nghiệp
Quá trình này thường mất khoảng 3-5 ngày làm việc. Do sự phức tạp, quá trình này có thể kéo dài hơn.
Xác minh KYC không thành công
Nếu quá trình không thành công trong hơn một tuần, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng bằng cách gửi yêu cầu. Bạn sẽ nhận được email tự động với số hiệu của yêu cầu. Đội ngũ của chúng tôi sẽ liên lạc trong vòng một ngày làm việc.
Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của bạn và mong muốn nâng cao môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ của chúng tôi.
Trân trọng,
Đội ngũ Toobit
