Nếu bạn mở hoặc vận hành tài khoản Toobit cho một doanh nghiệp, bạn có thể hoàn tất xác minh Know Your Business (KYB) để xác minh công ty và sử dụng các dịch vụ doanh nghiệp đủ điều kiện.
Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị thông tin về công ty và quyền sở hữu, cùng các tài liệu bắt buộc được liệt kê bên dưới.
Lưu ý: Hiện tại, không thể gửi đơn đăng ký KYB thông qua ứng dụng Toobit. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng, hãy sao chép liên kết xác minh và mở liên kết đó trong trình duyệt trên máy tính để tiếp tục.
Bước 1: Truy cập trang xác minh KYB
1. Đăng nhập vào tài khoản Toobit, chọn biểu tượng hồ sơ và đi đến mục Xác minh danh tính.
2. Chọn tab KYB.
3. Kiểm tra danh sách tài liệu bắt buộc, sau đó chọn Xác minh ngay.
Bước 2: Thêm thông tin công ty
Điền các thông tin sau về công ty của bạn:
-
Tên công ty và số đăng ký
-
Email liên hệ của doanh nghiệp
-
Ngày thành lập
-
Quốc gia đăng ký và địa chỉ đăng ký
-
Quốc gia hoạt động và địa chỉ kinh doanh
Sử dụng thông tin được ghi trên các tài liệu chính thức của công ty.
Đối với địa chỉ kinh doanh, hãy nhập địa điểm nơi công ty bạn thực sự hoạt động. Địa chỉ này có thể khác với địa chỉ đăng ký.
Sau khi kiểm tra thông tin, chọn Tiếp theo.
Bước 3: Thêm thành viên công ty
Tiếp theo, cung cấp thông tin về những người đại diện hoặc sở hữu công ty của bạn.
Người đại diện được ủy quyền
Thêm người được ủy quyền vận hành tài khoản thay mặt cho công ty bạn. Bạn sẽ cần thông tin của họ:
-
Họ và tên
-
Chức vụ trong công ty
-
Địa chỉ email
-
Quốc gia
Đối với mục Quốc gia, hãy sử dụng quốc gia được ghi trên hộ chiếu của họ. Thông tin cá nhân phải khớp với giấy tờ tùy thân và địa chỉ email phải hợp lệ.
Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO)
Thêm từng cá nhân sở hữu từ 25% cổ phần của công ty trở lên. Với mỗi UBO, hãy cung cấp:
-
Họ và tên
-
Tỷ lệ sở hữu cổ phần
-
Chức vụ trong công ty
-
Địa chỉ email
Nếu có nhiều hơn một UBO, chọn Thêm chủ sở hữu hưởng lợi để thêm người khác. Bắt buộc phải có ít nhất một chủ sở hữu hưởng lợi và bạn có thể thêm tối đa năm người.
Sử dụng thông tin quyền sở hữu được ghi trong tài liệu công ty, bao gồm tỷ lệ sở hữu cổ phần chính xác của từng UBO.
Nếu không có cá nhân nào sở hữu từ 25% cổ phần của công ty trở lên hoặc biểu mẫu không phản ánh đúng cơ cấu sở hữu của công ty, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.
Sau khi hoàn tất, chọn Tiếp theo.
Bước 4: Tải tài liệu lên
Trên trang Tải tài liệu lên, chọn dấu + bên dưới từng danh mục để thêm các tệp bắt buộc:
-
Giấy chứng nhận thành lập công ty
-
Điều lệ công ty hoặc biên bản ghi nhớ thành lập công ty
-
Sổ đăng ký cổ đông hiện tại
-
Sổ đăng ký giám đốc hiện tại
-
Danh sách các chủ sở hữu hưởng lợi (UBO) nắm giữ từ 25% cổ phần trở lên của công ty
-
Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền
-
Giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú
-
Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty
-
Tài liệu xác nhận tình trạng hoạt động hiện tại của công ty
Yêu cầu tải lên:
-
Chấp nhận tệp PDF, JPG, JPEG và PNG
-
Mỗi tệp có dung lượng tối đa 10 MB
-
Bạn có thể tải lên từ một đến năm tệp cho mỗi danh mục
-
Các danh mục được đánh dấu hoa thị (*) là bắt buộc
-
Tài liệu phải rõ ràng, đầy đủ và nhất quán với thông tin trong đơn đăng ký của bạn
Kiểm tra đơn đăng ký và các tài liệu đã tải lên trước khi gửi. Nếu cần thay đổi, hãy quay lại trang liên quan và cập nhật. Khi đã sẵn sàng, chọn Gửi.
Lưu ý: Tiến trình của bạn sẽ không được lưu nếu bạn rời đi trước khi gửi đơn đăng ký. Tốt nhất bạn nên chuẩn bị sẵn tất cả tài liệu bắt buộc trước khi bắt đầu.
Bước 5: Kiểm tra trạng thái đơn đăng ký
Đơn đăng ký KYB dự kiến sẽ được xem xét trong vòng năm ngày làm việc. Chúng tôi sẽ gửi kết quả đến địa chỉ email đã đăng ký và thông qua thông báo trong ứng dụng.
Bạn cũng có thể quay lại trang xác minh KYB để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký:
-
Đã được phê duyệt: Tên công ty và huy hiệu doanh nghiệp đã xác minh sẽ xuất hiện trên trang xác minh.
-
Bị từ chối: Kiểm tra lý do được cung cấp, chọn Xác minh lại, thực hiện các thay đổi cần thiết và gửi lại đơn đăng ký.
-
Yêu cầu bổ sung tài liệu: Làm theo hướng dẫn được cung cấp, chọn Cung cấp tài liệu bổ sung và tải lên hoặc thay thế các tệp được yêu cầu.
Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối hoặc cần bổ sung tài liệu, bạn không cần bắt đầu lại. Thông tin và tệp hiện có vẫn sẽ được giữ để bạn cập nhật. Sau khi gửi lại, đơn đăng ký của bạn sẽ chuyển về trạng thái chờ xem xét.
Những điều cần biết về xác minh KYB
Người đại diện được ủy quyền và chủ sở hữu hưởng lợi
Người đại diện được ủy quyền của bạn phải có thẩm quyền thay mặt công ty thực hiện các hành động.
Thông tin về quyền sở hữu trong đơn đăng ký phải khớp với các tài liệu hỗ trợ, bao gồm sổ đăng ký cổ đông, danh sách UBO và sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty.
Địa chỉ đăng ký và địa chỉ kinh doanh
Địa chỉ đăng ký và địa chỉ kinh doanh của bạn có thể giống nhau, miễn là công ty thực sự hoạt động tại đó.
Nếu địa chỉ đăng ký của bạn chỉ được sử dụng để đăng ký công ty, chẳng hạn như địa chỉ do đại lý đăng ký hoặc thư ký công ty cung cấp, hãy cung cấp riêng địa chỉ kinh doanh thực tế của bạn.
Đối với doanh nghiệp hoạt động từ không gian làm việc chung, hãy sử dụng địa chỉ của văn phòng nơi bạn làm việc. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh công ty sử dụng địa điểm này.
Nếu bạn điều hành doanh nghiệp tại nhà, hãy sử dụng địa chỉ cư trú nơi bạn tiến hành các hoạt động kinh doanh. Có thể bạn sẽ cần cung cấp tài liệu chứng minh.
Tính khả dụng theo quốc gia hoặc khu vực
Việc xác minh KYB và các yêu cầu có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Hãy kiểm tra trang xác minh để biết các yêu cầu áp dụng cho tài khoản của bạn.
Tài khoản của bạn sau khi xác minh
Sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, thông tin công ty đã xác minh sẽ xuất hiện trên trang xác minh. Bạn cũng có thể xem hạn mức nạp và rút tiền áp dụng cho tài khoản của mình.
KYC sẽ không còn khả dụng sau khi doanh nghiệp của bạn hoàn tất xác minh KYB.
Một số dịch vụ của Toobit hiện không khả dụng cho các tài khoản doanh nghiệp đã xác minh, bao gồm P2P, mua bằng thẻ tín dụng và thanh toán qua bên thứ ba. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra xem các dịch vụ doanh nghiệp cần có được hỗ trợ hay không trước khi đăng ký.
Câu hỏi thường gặp
1. Tôi có cần hoàn tất KYC trước khi đăng ký KYB không?
Không. Bạn có thể đăng ký xác minh KYB mà không cần hoàn tất KYC trước. Tính khả dụng và các yêu cầu của KYB có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực, vì vậy hãy kiểm tra trang xác minh để biết thông tin áp dụng cho tài khoản của bạn.
2. Xác minh KYB mất bao lâu?
Hầu hết đơn đăng ký dự kiến sẽ được xem xét trong vòng năm ngày làm việc. Hãy thường xuyên kiểm tra email đã đăng ký và thông báo tài khoản phòng trường hợp chúng tôi cần thêm thông tin hoặc tài liệu từ bạn.
Nếu bạn chưa nhận được cập nhật sau năm ngày làm việc, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.
3. Tôi có thể gửi một đơn đăng ký KYB khác khi đơn hiện tại đang được xem xét không?
Không. Bạn chỉ có thể có một đơn đăng ký KYB đang được xem xét tại một thời điểm.
Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối hoặc chúng tôi yêu cầu bổ sung tài liệu, bạn có thể cập nhật đơn hiện tại và gửi lại. Bạn không cần bắt đầu một đơn mới.
4. Tại sao tôi thấy thông báo "Công ty này đã được xác minh. Không cho phép gửi trùng lặp"?
Điều này có nghĩa là số đăng ký công ty bạn đã nhập đã được sử dụng cho một đơn đăng ký KYB đã được phê duyệt.
Hãy kiểm tra lại để đảm bảo bạn đã nhập đúng số đăng ký. Nếu số đăng ký chính xác nhưng bạn vẫn thấy thông báo này, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.
5. Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) là gì?
UBO là cá nhân sở hữu từ 25% cổ phần hoặc quyền biểu quyết trở lên của một công ty.
6. Tôi nên làm gì nếu đơn đăng ký KYB của tôi bị từ chối?
Kiểm tra lý do từ chối được cung cấp cùng với kết quả xét duyệt của bạn. Bạn cũng có thể xem trạng thái mới nhất trên trang xác minh KYB.
Chọn Xác minh lại, thực hiện các thay đổi được yêu cầu và gửi lại đơn đăng ký để xét duyệt.
Nếu bạn không chắc cần thay đổi gì hoặc gặp khó khăn khi gửi lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng và cung cấp tên công ty, UID tài khoản cùng mô tả ngắn gọn về vấn đề.
