Thanh lý là một trong những mối đe dọa lớn đối với các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng vị thế đòn bẩy khi giao dịch. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu thanh lý và cách nó có thể ảnh hưởng đến vị thế mở. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích thanh lý là gì và tại sao nó lại xảy ra.
Thanh lý tiền điện tử là gì?
Thanh lý là một quá trình có thể xảy ra khi một nhà giao dịch nắm giữ vị thế đòn bẩy. Quá trình thanh lý có nghĩa là các nhà giao dịch buộc phải đóng vị thế của mình. Nói cách khác, họ không thể đáp ứng các yêu cầu về ký quỹ cho vị thế đòn bẩy. Họ chỉ đơn giản là không đủ tiền và không thể tiếp tục giao dịch của mình.
Trong tình huống như thế này, sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế của nhà giao dịch. Thật không may, điều này khiến các nhà giao dịch mất tiền. Khoản lỗ phụ thuộc vào ký quỹ ban đầu và mức giảm giá của tài sản.
Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng đòn bẩy?
Giao dịch với đòn bẩy cho phép bạn có khả năng tối đa hóa lợi nhuận của mình ngay cả khi giá thay đổi nhỏ nhất. Giao dịch đòn bẩy có nghĩa là bạn chỉ sử dụng một phần tiền của mình, phần còn lại được vay từ sàn giao dịch.
Tất nhiên, sàn giao dịch sẽ chỉ cho bạn vay tiền khi bạn cung cấp tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp này được gọi là ký quỹ ban đầu. Tuy nhiên, trong khi tất cả những điều này nghe có vẻ rất có lợi, thì nó lại rất rủi ro. Ngay cả một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến mất tiền vay, điều này cũng có nghĩa là mất tài sản thế chấp của bạn. Đây là lý do tại sao bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với những thay đổi giá đột ngột, đó là lúc quản lý rủi ro phát huy tác dụng.
Nếu giá thay đổi đột ngột và bạn không thể đáp ứng các yêu cầu về ký quỹ, thì việc thanh lý bắt buộc sẽ diễn ra. Với giao dịch đòn bẩy, điều này có thể xảy ra cực kỳ nhanh chóng, trước khi bạn có cơ hội phản ứng.
Trước khi thanh lý tài khoản, các sàn giao dịch sẽ thực hiện các cuộc gọi ký quỹ và cảnh báo rủi ro. Cuộc gọi ký quỹ là yêu cầu từ sàn giao dịch yêu cầu bạn gửi thêm tiền. Thông thường, người dùng sẽ nhận được E-mail hoặc tin nhắn trong ứng dụng từ Toobit khi tỷ lệ ký quỹ của vị thế của người đó đạt trên 70%. Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, con số có thể thay đổi tương ứng. Bằng cách điều chỉnh vị thế của mình hoặc thêm ký quỹ, bạn có thể ngăn vị thế của mình bị đóng. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua cảnh báo tỷ lệ ký quỹ hoặc bạn không có thêm tiền để thêm, thì giao dịch sẽ bị thanh lý.
Thanh lý xảy ra như thế nào?
Thanh lý xảy ra khi các công ty môi giới hoặc sàn giao dịch đóng vị thế của nhà giao dịch. Điều này chỉ xảy ra khi thị trường biến động theo hướng ngược lại và nhà giao dịch không còn đáp ứng được các yêu cầu về ký quỹ. Nói cách khác, tài sản thế chấp của họ quá nhỏ so với rủi ro đột ngột tăng lên.
Khi tình huống như thế này xảy ra, sàn giao dịch sẽ thực hiện lệnh gọi ký quỹ, yêu cầu nhà giao dịch gửi thêm tiền. Nếu nhà giao dịch chọn không làm như vậy, tài khoản của họ sẽ bị thanh lý. Điều này tự động xảy ra khi vị thế của nhà giao dịch đạt đến giá thanh lý.
Một chi tiết quan trọng là một số sàn giao dịch cũng tính phí thanh lý. Phí này đóng vai trò như một động lực để nhà giao dịch thêm tiền hoặc đóng vị thế của họ đúng hạn. Nói cách khác, tốt hơn là nhà giao dịch nên đóng vị thế trước khi nó tự động bị thanh lý.
Về giá thanh lý
Bạn cũng cần phải biết giá thanh lý của các giao dịch của mình. Giá thanh lý là thời điểm các vị thế đòn bẩy của bạn được đóng tự động. Không còn đàm phán hoặc cơ hội nào nữa và thanh lý sẽ tự động diễn ra.
Giá thanh lý không cố định mà phụ thuộc vào một số yếu tố. Những yếu tố này có thể bao gồm đòn bẩy được sử dụng, giá tài sản, số dư tài khoản còn lại và tỷ lệ ký quỹ duy trì.
Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về cách quản lý rủi ro và ngăn chặn hiệu quả việc thanh lý bằng giao dịch đòn bẩy.
Kết luận
Thanh lý xảy ra khi một nhà giao dịch buộc phải đóng vị thế của mình vì họ không đủ tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ cho vị thế đòn bẩy của mình. Do đó, thanh lý là mối đe dọa thực sự đối với những người chọn giao dịch ký quỹ.
Trước khi vị thế của nhà giao dịch bị thanh lý, sàn giao dịch có thể thực hiện lệnh gọi ký quỹ hoặc cảnh báo tỷ lệ ký quỹ. Điều này nhắc nhở nhà giao dịch gửi thêm tiền để trang trải khoản lỗ của mình và tránh bị thanh lý bắt buộc.
Có thể giảm thiểu rủi ro thanh lý thông qua việc sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm, áp dụng lệnh dừng lỗ và xác định tỷ lệ rủi ro của một giao dịch.
