Перед подачей заявки на прохождение процедуры «Знай свой бизнес» (KYB) рекомендуем заранее подготовить все необходимые документы. Убедитесь, что документы актуальны, легко читаются и соответствуют информации, которую вы укажете в заявке.
Какие документы необходимо предоставить?
Вам потребуются документы по следующим девяти категориям:
1. Свидетельство о регистрации компании: подтверждает, что ваша компания зарегистрирована в соответствии с законодательством. В нём должны быть чётко указаны ключевые сведения, такие как название компании и регистрационный номер.
2. Учредительный договор и устав: устанавливают структуру, цели и правила управления вашей компанией.
3. Актуальный реестр акционеров: содержит сведения о текущих акционерах вашей компании и принадлежащих им долях.
4. Актуальный реестр директоров: содержит сведения о действующих директорах вашей компании.
5. Список конечных бенефициаров (UBO): содержит сведения о лицах, владеющих 25% или более акций компании. Сведения о владельцах должны соответствовать информации в вашей заявке и других документах компании.
6. Паспорт или удостоверение личности законного или уполномоченного представителя: действующий документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного представлять компанию или действовать от её имени.
7. Подтверждение адреса проживания: подтверждает адрес проживания лица, указанного в вашей заявке.
8. Организационная структура компании: отражает структуру владения вашей компании и связи между акционерами и UBO.
9. Подтверждение действующего статуса: подтверждает, что ваша компания в настоящее время ведёт деятельность.
Документы требуются для всех девяти категорий. Если какая-либо категория не относится к вашей компании или вы не можете предоставить один из требуемых документов, обратитесь в службу поддержки до подачи заявки.
При необходимости в ходе проверки мы можем запросить дополнительную информацию или документы.
Как подготовить документы?
Перед загрузкой файлов убедитесь, что они соответствуют следующим требованиям:
-
Формат файла: PDF, JPG, JPEG или PNG.
-
Размер файла: до 10 МБ на файл.
-
Количество файлов для каждой категории: от одного до пяти.
-
Качество документов: чёткие, полные и легко читаемые материалы.
-
Информация: названия компаний, регистрационные номера, персональные данные и доли владения должны соответствовать данным в вашей заявке.
Документы компании должны быть актуальными, а документы, удостоверяющие личность, — действительными. Перед загрузкой файлов ознакомьтесь со страницей KYB-верификации, чтобы узнать требования к сроку действия конкретных документов.
Что делать, если компания изменила название?
Если в документах вашей компании указаны разные названия в связи со сменой названия, предоставьте свидетельство об изменении названия или аналогичный документ, выданный соответствующим органом.
В документе должны быть указаны прежнее и новое названия компании, а также дата вступления изменений в силу. Если в некоторых ваших документах по-прежнему указано прежнее название, мы можем запросить дополнительные документы для подтверждения того, что они относятся к одной и той же компании.
Какие документы можно использовать в качестве подтверждения адреса?
В зависимости от требований, указанных в вашей заявке, в качестве приемлемого подтверждения адреса могут использоваться:
-
счета за коммунальные услуги, например за воду, электричество, газ, интернет или стационарный телефон;
-
банковские выписки;
-
подтверждение места проживания или адреса, выданное государственным органом;
-
налоговые декларации, счета на уплату муниципального налога или налоговые счета.
В документе должны быть чётко указаны соответствующие имя, адрес и дата выдачи.
Допустимые типы документов и сроки их действия могут различаться, поэтому ознакомьтесь со страницей KYB-верификации, чтобы узнать требования, применимые к вашей заявке.
Какой адрес компании следует указать?
Укажите адрес, по которому ваша компания фактически ведёт деятельность. Если ваша компания ведёт деятельность по юридическому адресу, вы можете использовать один и тот же адрес в обоих случаях.
Если ваш юридический адрес используется только для регистрации компании, например это адрес, предоставленный зарегистрированным агентом, корпоративным секретарём или поставщиком услуг, укажите вместо него фактический адрес ведения деятельности.
Если ваша компания работает в совместном офисном пространстве, укажите адрес офиса, в котором она осуществляет свою деятельность. Если вы ведёте бизнес из дома, укажите адрес проживания, по которому вы осуществляете коммерческую деятельность.
В любом случае вас могут попросить предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие о том, что ваша компания ведёт деятельность по этому адресу.
Частые вопросы
1. Могу ли я использовать адрес своего зарегистрированного агента в качестве фактического адреса компании?
Только если ваша компания действительно ведёт деятельность по этому адресу. Если адрес используется только для регистрации компании, укажите адрес, по которому ваша компания фактически осуществляет деятельность.
2. Какой адрес следует указать, если я веду бизнес из дома?
Укажите адрес проживания, по которому вы осуществляете коммерческую деятельность. В процессе верификации вас могут попросить предоставить подтверждение адреса.
3. Как давно должен быть выдан документ, подтверждающий мой адрес?
Ваше подтверждение адреса должно соответствовать требованиям к сроку действия, указанным на странице KYB-верификации. Перед отправкой заявки проверьте страницу, чтобы убедиться, что ваш документ всё ещё действителен.
4. Могу ли я предоставить отсканированные копии документов?
Да. Отсканированные копии принимаются, если они чёткие, полные, легко читаемые и соответствуют требованиям к формату и размеру файлов.
5. Что делать, если моя компания изменила название?
Предоставьте свидетельство об изменении названия или аналогичный документ, выданный соответствующим органом. В нём должны быть указаны прежнее название компании, новое название компании и дата вступления изменений в силу.
6. Как предоставить дополнительные документы, если они будут запрошены?
Вернитесь на страницу KYB-верификации и следуйте указанным инструкциям. Добавьте или замените запрошенные файлы, затем повторно отправьте заявку. Введённая вами информация и загруженные документы сохранятся, и вы сможете их обновить.
Требования и доступность процедуры KYB могут различаться в зависимости от страны или региона. Ознакомьтесь на странице KYB-верификации с требованиями, применимыми к вашей заявке.
Если вам нужна помощь с подготовкой или загрузкой документов, обратитесь в службу поддержки, указав название компании, UID аккаунта и краткое описание проблемы.
