Центр поддержки Toobit｜Круглосуточная служба поддержки｜Toobit

Чтобы сохранить целостность нашей платформы и обеспечить честную торговую среду, Toobit строго запрещает нечестные торговые практики. Пользователи, замешанные в следующих действиях, могут столкнуться с ограничениями аккаунта или другими мерами на усмотрение Toobit:

Запрещённые действия при входе в систему

1.1 Несанкционированное использование API:

Выявляется по нетипичным шаблонам API-запросов или активности с неразрешённых IP-адресов.

Ответ: связанные ключи API будут немедленно отключены, а затронутые аккаунты могут пройти проверку безопасности.

1.2 Активность с компрометированного аккаунта:

Обнаруживается по несоответствующим локациям входа, внезапным изменениям настроек аккаунта или операциям с высоким риском.

Ответ: аккаунты будут временно заблокированы до подтверждения владения через идентификацию личности.

1.3 Злоупотребление несколькими аккаунтами:

Подозрительная согласованная активность с мошенническими целями, например, использование акций или манипулирование сделками.

Ответ: аккаунты, подозреваемые в подобной активности, будут приостановлены и проверены на соответствие требованиям.

Ограничения на вывод средств

2.1 Несанкционированный доступ:

Обнаруживается по аномалиям при входе, за которыми следуют попытки немедленного вывода средств.

Ответ: вывод средств будет приостановлен до завершения расследования.

2.2 Индикаторы риска отмывания денег AML:

Транзакции с известными адресами из чёрных списков или с признаками, характерными для отмывания денег.

Ответ: аккаунты будут заморожены, а средства проверены на законность. Toobit может сотрудничать с соответствующими органами при необходимости.

2.3 Активность связанных аккаунтов:

Аккаунты с подозрительной схемой пополнений или выводов, например, несколько аккаунтов, связанных с одним кошельком.

Ответ: вывод на помеченные кошельки будет приостановлен, а аккаунты подвержены подробной проверке.

Аномальное торговое поведение

3.1 Манипулирование рынком:

Участие в действиях, таких как фиктивная торговля, спуфинг или другие формы манипулирования ценами.

Ответ: задействованные аккаунты могут получить ограничения на торговлю или быть заблокированы навсегда.

3.2 Нарушения, связанные с высокой частотой или программной торговлей:

Включая, но не ограничиваясь:

Частые и быстрые сделки, совершаемые за считаные секунды с целью извлечения выгоды из колебаний цен.
Торговое поведение, при котором высокий процент ордеров держится менее одной минуты.
Аномально высокая торговая частота по сравнению со средними показателями платформы.
Использование несанкционированного торгового ПО, стратегий или инструментов автоторговли на скриптах для запуска массовых ордеров.
Размещение и отмена большого числа ордеров за короткий период времени (поведение "засорения котировками").
Одновременная торговля в противоположных направлениях на разных аккаунтах или продуктах с целью имитации торгового объёма.

Ответ:

Сделки, нарушающие принципы честной торговли, могут быть аннулированы.
Связанные аккаунты могут быть временно ограничены, навсегда заблокированы или подвергнуты полной проверке.
Toobit может ввести дополнительные торговые ограничения или навсегда отозвать торговый доступ для серьёзных или повторных нарушителей.

3.3 Нетипичное сотрудничество аккаунтов:

Координированная торговля между связанными аккаунтами с целью создания искусственных рыночных условий.

Ответ: замешанные аккаунты будут помечены, а прибыль от таких действий конфискована.

3.4 Дополнительные запрещённые торговые практики(Toobit оставляет за собой право отслеживать и наказывать, включая, но не ограничиваясь):

Использование нескольких аккаунтов для выполнения требований по активности (например, объём торговли для получения наград).
Размещение или редактирование ордеров с намерением ввести рынок в заблуждение.
Симуляция торговой активности без реального намерения (например, размещение ордеров далеко от рыночной цены).
Попытки использовать бонусы или функции «гарантированной прибыли PnL» на Toobit для повторного арбитража без риска.
Исполнение сделок самим с собой (то есть, когда один и тот же аккаунт выступает и как покупатель, и как продавец).
Торговля исключительно для генерации комиссий без принятия риска ("фарминг сборов").

Нарушения при внебиржевой OTC торговле

4.1 Неправомерное использование аккаунта:

Использование аккаунтов от имени третьих лиц или участие в операциях с подозрительными средствами.

Ответ: аккаунты могут быть навсегда заблокированы при выявлении нарушений.

4.2 Мошеннические транзакции:

Действия, такие как требование оплаты без перевода или создание поддельных записей транзакций.

Ответ: аккаунты, замешанные в такой деятельности, будут немедленно ограничены, возможно — с последующими юридическими последствиями.

Принудительные меры

Toobit оставляет за собой право:

Ограничить доступ к аккаунту, включая вход и возможность вывода средств.

Конфисковать любые незаконные прибыли, полученные от запрещённой деятельности.

Сообщать о подозрительной активности регулирующим или правоохранительным органам, где это применимо.

Эта политика является частью стремления Toobit поддерживать безопасную и прозрачную торговую среду. По всем вопросам или за поддержкой обращайтесь в нашу службу поддержки.

투빗

Объявление Toobit о мерах по соблюдению требований и контролю рисков

Принудительные меры

Объявление Toobit о мерах по соблюдению требований и контролю рисков

Принудительные меры

Похожие статьи

Соглашение и правила партнерской программы Toobit

Предупреждение о риске контрактов на события Toobit

Политика конфиденциальности

Раскрытие рисков и соблюдения норм

Условия использования Toobit