Запрещённые действия при входе в систему
1.1 Несанкционированное использование API:
1.2 Активность с компрометированного аккаунта:
1.3 Злоупотребление несколькими аккаунтами:
Ограничения на вывод средств
2.1 Несанкционированный доступ:
2.2 Индикаторы риска отмывания денег AML:
2.3 Активность связанных аккаунтов:
Аномальное торговое поведение
3.1 Манипулирование рынком:
3.2 Нарушения, связанные с высокой частотой или программной торговлей:
-
Частые и быстрые сделки, совершаемые за считаные секунды с целью извлечения выгоды из колебаний цен.
-
Торговое поведение, при котором высокий процент ордеров держится менее одной минуты.
-
Аномально высокая торговая частота по сравнению со средними показателями платформы.
-
Использование несанкционированного торгового ПО, стратегий или инструментов автоторговли на скриптах для запуска массовых ордеров.
-
Размещение и отмена большого числа ордеров за короткий период времени (поведение "засорения котировками").
-
Одновременная торговля в противоположных направлениях на разных аккаунтах или продуктах с целью имитации торгового объёма.
-
Сделки, нарушающие принципы честной торговли, могут быть аннулированы.
-
Связанные аккаунты могут быть временно ограничены, навсегда заблокированы или подвергнуты полной проверке.
-
Toobit может ввести дополнительные торговые ограничения или навсегда отозвать торговый доступ для серьёзных или повторных нарушителей.
3.3 Нетипичное сотрудничество аккаунтов:
3.4 Арбитраж ликвидности
Включая, но не ограничиваясь:
3.4.1 Арбитраж книги ордеров с низкой ликвидностью
Многократное открытие и закрытие позиций в крайне узких ценовых диапазонах (включая спреды в один тик) по торговым парам с низкой ликвидностью или с неглубокими книгами ордеров, где прибыль в основном извлекается из особенностей книги ордеров, а не из обычных движений рыночной цены.
3.4.2 Арбитраж ликвидности и исполнения крупных ордеров
Использование механизмов ликвидности, котировок или исполнения одеров Toobit для многократного получения преимуществ аномального исполнения за счет сделок крупного объема с ограниченной рыночной экспозицией.
Примеры включают, но не ограничиваются:
-
Частое открытие и закрытие крупных позиций с целью извлечения выгоды из необычно низкого проскальзывания или благоприятных условий исполнения.
-
Многократное использование характерных для платформы особенностей ликвидности или исполнения ордеров для получения условий исполнения, которые обычно были бы недостижимы при стандартных рыночных условиях.
-
Торговые стратегии, в которых прибыль в основном формируется за счет механизмов ликвидности, котировок или исполнения ордеров Toobit, а не за счет реальных движений рыночных цен.
3.4.3 Торговля в аномальных рыночных условиях
Совершение повторяющихся или необычно крупных по объему сделок в периоды ограниченной рыночной ликвидности, низкой торговой активности или иных нестандартных рыночных условий с целью использования временных особенностей исполнения или дисбалансов книги ордеров.
Примеры включают, но не ограничиваются:
-
Повторяющаяся торговля в периоды низкой ликвидности.
-
Торговля крупными объемами на неликвидных торговых парах преимущественно с целью использования временных рыночных условий.
-
Торговые стратегии, предназначенные для получения выгоды от аномальных условий ликвидности, а не от обычной рыночной экспозиции.
Ответные меры:
К учетным записям, уличенным в арбитраже ликвидности, по единоличному усмотрению Toobit могут применяться следующие меры: корректировка прибыли, конфискация аномальной прибыли, торговые ограничения, ограничения учетной записи, приостановка действия учетной записи или другие меры принудительного характера.
3.5 Дополнительные запрещенные торговые действия (Toobit оставляет за собой право отслеживать и применять санкции за следующие действия, включая, но не ограничиваясь):
-
Использование нескольких учетных записей для выполнения требований активности (например, торгового объема для получения вознаграждений).
-
Размещение или изменение ордеров с намерением ввести рынок в заблуждение.
-
Имитация торговой активности без реального рыночного намерения (например, размещение ордеров по цене, значительно отличающейся от рыночной).
-
Попытки использовать бонусы Toobit или функции «гарантированного PnL» для арбитража без риска.
-
Совершение сделок с самим собой (например, когда один и тот же аккаунт выступает одновременно покупателем и продавцом).
-
Торговля исключительно для генерации комиссий без принятия на себя риска («сбор комиссий»).
