Toobit Бизнес KYC

Руководства KYC (Know Your Customer) для финансовых услуг требуют, чтобы специалисты проверяли личность, соответствие и риски, чтобы минимизировать риски аккаунта.

KYC необходим для усиления соблюдения требований безопасности для всех трейдеров. Toobit использует KYC для идентификации клиентов и анализа их рисковых профилей, что помогает предотвращать отмывание денег и финансирование нелегальной деятельности.

Чтобы продолжить верификацию бизнес-KYC, пожалуйста, отправьте необходимые документы по электронной почте нашей юридической команде на legal@toobit.com.

После проверки документов вы получите одобрение по электронной почте, и ваш дневной лимит вывода средств будет увеличен соответствующим образом.

Нет. Вы можете пройти верификацию только одного типа KYC на аккаунт. Если вы хотите пройти бизнес-KYC, после утверждения ваш статус индивидуального KYC будет удален. Если вам нужен аккаунт с индивидуальной KYC-верификацией, вы можете зарегистрировать новый аккаунт Toobit и пройти верификацию индивидуального KYC отдельно.

Для любых вопросов перед отправкой документов свяжитесь с нами по адресу legal@toobit.com или используйте нашу круглосуточную службу онлайн-чата.

Вся предоставленная информация будет использоваться исключительно для проверки личных данных компании и лица(лиц) и будет храниться в конфиденциальности.

Документы должны быть выданы вашей страной происхождения и включать фотографию, имя, дату рождения, номер документа и дату выдачи. Приемлемые документы: паспорт, удостоверение личности, вид на жительство и водительское удостоверение. Студенческая, рабочая или туристическая визы не принимаются.

Документ, подтверждающий адрес, должен быть датирован в течение последних трех месяцев. Приемлемые документы: коммунальные счета, официальные банковские выписки, правительственные документы, подтверждающие адрес проживания, счета за интернет/кабельное ТВ/стационарную линию, налоговая отчетность, муниципальные счета, сертификаты проживания и т. д. Неприемлемые документы: внутренний паспорт, счета за мобильный телефон, страховые документы, медицинские счета, банковские квитанции, рекомендательные письма, рукописные счета-фактуры и пропуска.

Если ссылка для верификации не работает, свяжитесь с нами по адресу compliance@toobit.com, приложив скриншот сообщения об ошибке.

Это применяется как к зарегистрированному адресу компании, так и к гражданству или месту жительства конечных бенефициарных владельцев (UBO). Результаты проверки могут изменяться в зависимости от характера учреждения и структуры владения акциями. Toobit оставляет за собой право принимать окончательное решение о подтверждении проверки.

Процесс обычно занимает 3-5 рабочих дней. Из-за сложности процесс может занять больше времени.

Если процесс не удается завершить более недели, свяжитесь с службой поддержки клиентов, подав заявку. Вы получите автоматическое письмо с номером заявки. Наша команда свяжется с вами в течение одного рабочего дня.

Мы благодарим вас за сотрудничество и надеемся улучшить нашу безопасную и соответствующую требованиям торговую среду.

С уважением,

Команда Toobit