С запуском P2P-торговли Toobit пользователи могут легко покупать и продавать цифровые активы за локальные фиатные валюты. Однако некоторые мошенники могут пытаться вводить пользователей в заблуждение, используя поддельные платёжные квитанции, выдавая себя за официальных сотрудников или побуждая совершать сделки вне платформы.
Чтобы повысить осведомлённость пользователей и обеспечить безопасность сделок, Toobit собрал распространённые сценарии P2P-мошенничества и советы по их предотвращению. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и строго следуйте торговым процедурам платформы.
Принципы безопасности P2P-торговли
При совершении P2P-сделок соблюдайте следующие принципы:
1. Проверяйте оплату перед выпуском активов
Прежде чем отпускать криптовалюту всегда проверяйте факт полного поступления средств через ваш банк или платёжное приложение. Не полагайтесь на скриншоты, SMS-уведомления или устное подтверждение.
2. Отклоняйте платежи от третьих лиц
Данные платежного аккаунта должны совпадать с данными контрагента, указанными в ордере. При любом несоответствии приостановите сделку и сообщите об этом через процедуру спора на платформе.
3. Избегайте сделок вне платформы
Всегда осуществляйте и сделки, и общение только в рамках платформы Toobit. Избегайте частных сделок через Telegram, WhatsApp или другие внешние каналы, чтобы снизить риск мошенничества.
Распространенные виды мошенничества
1. Поддельные платежные квитанции
Мошенники могут подделывать скриншоты платежей, банковские квитанции или SMS-уведомления, создавая видимость завершения платежа и побуждая продавцов преждевременно отпускать активы. Всегда проверяйте поступление средств через ваш банк или платежное приложение, прежде чем отпускать какие-либо активы.
2. Мошенничество со сторонними платежами
Мошенники могут использовать для оплаты чужой аккаунт или запрашивать оплату через аккаунты третьих лиц. Если данные платежного аккаунта не совпадают с данными в ордере, немедленно приостановите сделку и инициируйте спор через платформу.
3. Мошенничество с выдачей себя за другое лицо
Мошенники могут выдавать себя за службу поддержки клиентов Toobit или сотрудников через социальные платформы, чтобы запросить данные аккаунта или коды подтверждения.
Обратите внимание: официальная служба поддержки клиентов никогда не попросит ваш пароль, коды подтверждения или удаленный доступ к вашему устройству.
4. Мошенничество со сделками вне платформы
Мошенники могут предлагать более выгодные цены или более быстрое исполнение, чтобы убедить пользователей проводить сделки вне платформы. Всегда проводите транзакции внутри платформы, чтобы снизить риски.
Что делать при возникновении проблем
-
Немедленно прекратите любые критически важные действия, связанные с ордером (особенно отпуск активов или подтверждение платежей).
-
Сохраните доказательства: ID ордера, платежные квитанции, записи/квитанции по банковским транзакциям и временные метки.
-
Предоставьте материалы через процесс оспаривания ордера и дождитесь помощи платформы.
Важное уведомление об отказе от ответственности
-
Toobit P2P является сторонним сервисом, а платформа предоставляет только доступ к торговле и соответствующую поддержку.
-
Toobit не поддерживает никакие формы подключения P2P-мерчантов, сертификации мерчантов или агентских услуг и не уполномочивал ни одно физическое лицо или организацию предоставлять такие услуги.
-
Если кто-либо заявляет, что предлагает такие услуги, или запрашивает оплату в связи с этим, соблюдайте осторожность и избегайте потенциального мошенничества.
Напоминание о безопасности
Пожалуйста, защищайте данные вашего аккаунта, включая пароль, коды подтверждения и сведения безопасности. Если вы столкнулись с какими-либо подозрительными ситуациями, немедленно свяжитесь со службой поддержки Toobit для подтверждения. Toobit продолжит повышать безопасность платформы, чтобы обеспечить более безопасную и надежную торговую среду для пользователей по всему миру.
