Если вы открываете или используете аккаунт Toobit для бизнеса, вы можете пройти верификацию «Знай свой бизнес» (KYB), чтобы подтвердить данные своей компании и получить доступ к доступным бизнес-услугам.
Прежде чем начать, подготовьте сведения о компании и структуре владения, а также необходимые документы, перечисленные ниже.
Обратите внимание: в настоящее время заявку на прохождение KYB нельзя подать через приложение Toobit. Если вы используете приложение, скопируйте ссылку для прохождения верификации и откройте ее в браузере на компьютере, чтобы продолжить.
Шаг 1: Перейдите к KYB-верификации
1. Войдите в свой аккаунт Toobit, нажмите на значок профиля и перейдите в раздел «Верификация личности».
2. Выберите вкладку KYB.
3. Проверьте список необходимых документов, затем выберите «Пройти верификацию».
Шаг 2: Добавьте сведения о компании
Заполните следующую информацию о вашей компании:
-
название компании и регистрационный номер;
-
контактный адрес электронной почты компании;
-
дата регистрации;
-
страна регистрации и юридический адрес;
-
страна ведения деятельности и фактический адрес.
Используйте информацию, указанную в официальных документах вашей компании.
В качестве фактического адреса укажите место, где ваша компания фактически осуществляет деятельность. Он может отличаться от юридического адреса.
Проверив данные, нажмите «Далее».
Шаг 3: Добавьте сведения об участниках вашей компании
Затем укажите сведения о лицах, которые представляют вашу компанию или владеют ею.
Уполномоченный представитель
Добавьте лицо, уполномоченное управлять аккаунтом от имени вашей компании. Вам потребуются следующие данные:
-
имя и фамилия;
-
позиция в компании;
-
адрес электронной почты;
-
страна.
В поле «Страна» укажите страну, указанную в паспорте этого лица. Личные данные должны соответствовать документу, удостоверяющему личность, а адрес электронной почты должен быть действительным.
Конечные бенефициары (UBO)
Добавьте всех лиц, владеющих 25% или более акций компании. Для каждого UBO укажите данные:
-
имя и фамилия;
-
доля владения акциями;
-
позиция в компании;
-
адрес электронной почты.
Если UBO несколько, нажмите «Добавить бенефициарного владельца», чтобы добавить ещё одного. Необходимо указать хотя бы одного бенефициарного владельца. Всего можно добавить до пяти бенефициарных владельцев.
Используйте сведения о структуре владения, указанные в документах вашей компании, включая корректную долю владения акциями для каждого UBO.
Если ни одно физическое лицо не владеет 25% или более акций компании либо форма не отражает структуру собственности вашей компании, обратитесь за помощью в службу поддержки.
Когда закончите, нажмите «Далее».
Шаг 4: Загрузите документы
На странице «Загрузить документы» нажмите «+» в каждой категории, чтобы добавить необходимые файлы:
-
Свидетельство о регистрации компании.
-
Устав или учредительный договор.
-
Актуальный реестр акционеров.
-
Актуальный реестр директоров.
-
Список UBO, владеющих 25% или более акций компании.
-
Паспорт или удостоверение личности законного либо уполномоченного представителя.
-
Подтверждение адреса проживания.
-
Схема организационной структуры компании.
-
Документы, подтверждающие текущий статус деятельности компании.
Требования к загрузке:
-
принимаются файлы в форматах PDF, JPG, JPEG и PNG;
-
размер каждого файла не должен превышать 10 МБ;
-
в каждую категорию можно загрузить от одного до пяти файлов;
-
категории, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения;
-
документы должны быть чёткими, полными и соответствовать информации в вашей заявке.
Перед отправкой проверьте заявку и загруженные документы. Если нужно что-либо изменить, вернитесь на соответствующую страницу и обновите информацию. Когда будете готовы, нажмите «Отправить».
Обратите внимание: если вы покинете страницу до отправки заявки, ваш прогресс не будет сохранён. Рекомендуем подготовить все необходимые документы до начала процесса.
Шаг 5: Проверьте статус заявки
Рассмотрение заявок на прохождение процедуры KYB обычно занимает до пяти рабочих дней. Мы отправим результат на адрес электронной почты, указанный при регистрации, а также во внутреннем уведомлении приложения.
Вы также можете вернуться на страницу верификации KYB, чтобы проверить статус своей заявки:
-
Одобрено: на странице верификации будут отображаться название вашей компании и значок верификации компании.
-
Отклонено: ознакомьтесь с указанной причиной, нажмите «Пройти верификацию повторно», внесите необходимые изменения и повторно отправьте заявку.
-
Требуются дополнительные документы: следуйте предоставленным инструкциям, нажмите «Предоставить дополнительные документы» и загрузите или замените запрошенные файлы.
Если ваша заявка будет отклонена или потребуются дополнительные документы, вам не придется начинать все заново. Введенная вами информация и загруженные файлы сохранятся, и вы сможете их обновить. После повторной отправки ваша заявка снова перейдет в статус ожидания проверки.
Что нужно знать о KYB-верификации
Уполномоченные представители и бенефициарные владельцы
Ваш уполномоченный представитель должен иметь полномочия действовать от имени вашей компании.
Сведения о структуре владения в вашей заявке должны соответствовать подтверждающим документам, включая реестр акционеров, список UBO и схему организационной структуры компании.
Юридический и фактический адреса
Ваш юридический и фактический адреса могут совпадать при условии, что ваша компания действительно ведет деятельность по этому адресу.
Если ваш юридический адрес используется только для регистрации компании, например предоставлен зарегистрированным агентом или корпоративным секретарём, отдельно укажите ваш фактический адрес.
Если ваша компания работает в совместном офисном пространстве, укажите адрес офиса, в котором вы работаете. Вас могут попросить предоставить документы, подтверждающие, что ваша компания использует это помещение.
Если вы ведёте бизнес из дома, укажите адрес проживания, по которому вы осуществляете свою коммерческую деятельность. Могут потребоваться подтверждающие документы.
Доступность в зависимости от страны или региона
KYB-верификация и её требования могут различаться в зависимости от страны или региона. Ознакомьтесь на странице верификации с требованиями, применимыми к вашей учетной записи.
Ваш аккаунт после верификации
После одобрения вашей заявки подтверждённая информация о компании будет отображаться на странице верификации. Вы также сможете просматривать лимиты на внесение и вывод средств, применимые к вашему аккаунту.
После прохождения вашей компанией процедуры KYB KYC-верификация станет недоступна.
Некоторые сервисы Toobit в настоящее время недоступны для аккаунтов, прошедших верификацию бизнеса, включая P2P-торговлю, покупки с помощью кредитной карты и платежи через сторонние сервисы. Перед подачей заявки рекомендуем проверить, поддерживаются ли необходимые вашему бизнесу сервисы.
Частые вопросы
1. Нужно ли пройти KYC перед подачей заявки на KYB?
Нет. Вы можете подать заявку на KYB-верификацию без предварительного прохождения процедуры KYC. Доступность KYB-верификации и требования могут различаться в зависимости от страны или региона, поэтому ознакомьтесь на странице верификации с условиями, применимыми к вашему аккаунту.
2. Сколько времени занимает KYB-верификация?
Рассмотрение большинства заявок обычно занимает до пяти рабочих дней. Следите за сообщениями на адресе электронной почты, указанном при регистрации, и уведомлениями в аккаунте на случай, если нам понадобятся дополнительные сведения или документы.
Если по истечении пяти рабочих дней вы не получили обновлений, обратитесь за помощью в службу поддержки.
3. Могу ли я подать ещё одну заявку на KYB-верификацию, пока текущая находится на рассмотрении?
Нет. Одновременно на рассмотрении может находиться только одна заявка на KYB-верификацию.
Если ваша заявка отклонена или мы запросили дополнительные документы, вы можете обновить существующую заявку и отправить ее повторно. Вам не нужно создавать новую заявку.
4. Почему я вижу сообщение «Эта компания уже прошла верификацию. Повторная отправка не допускается»?
Это означает, что указанный вами регистрационный номер компании уже использовался в одобренной заявке на прохождение процедуры KYB.
Ещё раз проверьте правильность введённого регистрационного номера. Если номер указан верно, но вы по-прежнему видите это сообщение, обратитесь в службу поддержки.
5. Кто такой конечный бенефициар (UBO)?
Конечный бенефициар (UBO) — это физическое лицо, которому принадлежит не менее 25% акций компании или прав голоса.
6. Что делать, если моя заявка на KYB отклонена?
Ознакомьтесь с причиной отклонения заявки, указанной в результатах проверки. Вы также можете найти актуальный статус на странице KYB-верификации.
Нажмите «Пройти верификацию», внесите необходимые изменения и повторно отправьте заявку на рассмотрение.
Если вы не уверены, какие изменения необходимо внести, или у вас возникли проблемы с повторной отправкой заявки, обратитесь в службу поддержки, указав название компании, UID аккаунта и краткое описание проблемы.
