Para manter um ambiente de negociação justo, seguro e ordenado, proteger os interesses legítimos dos utilizadores e impedir a utilização indevida dos serviços da plataforma, dos programas promocionais e dos mecanismos de afiliados, a Toobit monitoriza continuamente a atividade das contas, de negociação, de financiamento e das campanhas quanto a possíveis condutas proibidas ou abusivas.
Os utilizadores são responsáveis por garantir que a sua utilização da Toobit cumpre os Termos de Serviço da Toobit, as regras aplicáveis às campanhas, os termos de afiliados e as demais políticas da plataforma.
As seguintes condutas podem ser consideradas atividades proibidas ou abusivas.
1. Contas múltiplas, relacionadas ou coordenadas
Os utilizadores não podem criar, controlar, operar, organizar ou coordenar várias contas com o objetivo de contornar as regras da plataforma, as restrições de participação, os requisitos de elegibilidade ou os controlos de risco.
As condutas proibidas podem incluir, entre outras:
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Utilizar várias contas ou contas relacionadas para obter benefícios que, de outro modo, não estariam disponíveis para um único utilizador;
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Coordenar a atividade das contas com outras pessoas com o objetivo de obter benefícios indevidos;
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Utilizar contas controladas direta ou indiretamente pela mesma pessoa, grupo, organização ou interesse comum;
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Separar artificialmente o registo da conta, as informações de identidade, os dispositivos, os endereços de carteira ou outros elementos da conta numa tentativa de evitar os controlos da plataforma.
A Toobit pode avaliar se as contas estão relacionadas ou coordenadas com base em vários fatores de risco. A utilização de dispositivos, endereços IP, informações de identidade, métodos de pagamento ou endereços de carteira diferentes não estabelece, por si só, que as contas são independentes.
2. Atividade de negociação artificial, manipuladora ou não genuína
Os utilizadores não podem realizar atividades de negociação destinadas a criar artificialmente volume de negociação, taxas, comissões, classificações, elegibilidade para campanhas, recompensas ou outros benefícios da plataforma.
Estas condutas podem incluir:
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Wash trading, negociação consigo próprio ou negociação coordenada;
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Gerar ou inflacionar artificialmente o volume de negociação;
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Coordenar transações entre contas relacionadas;
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Transações sem uma exposição genuína ao mercado ou um objetivo económico legítimo;
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Atividade de negociação concebida principalmente para gerar comissões, descontos, recompensas, qualificação para campanhas ou outros benefícios;
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Manipular a atividade de negociação, o desempenho da conta ou os registos de transações com o objetivo de obter benefícios da plataforma.
Uma frequência de negociação elevada, períodos de detenção curtos ou a utilização de ferramentas de negociação automatizada não constituem, por si só, conduta proibida. A Toobit avaliará as circunstâncias gerais e a finalidade da atividade relevante.
3. Exploração da Plataforma ou dos Mecanismos de Negociação
Os utilizadores não devem explorar intencionalmente os mecanismos da plataforma, as condições técnicas, as diferenças de preços, os processos de execução, os processos de liquidação, os erros do sistema, a latência, as condições anormais do mercado ou outro comportamento não intencional da plataforma para obter benefícios indevidos.
Isto inclui condutas destinadas a obter ganhos que normalmente não resultariam de uma atividade genuína de mercado ou que dependam principalmente da exploração de mecanismos não intencionais da plataforma, de preços, de liquidação ou técnicos.
Os utilizadores que detetem um erro ou anomalia suspeitos na plataforma devem comunicá-los à Toobit, em vez de tentarem explorá-los.
4. Abuso de Campanhas, Fundos de Teste, Bónus e Promoções
Os benefícios promocionais fornecidos pela Toobit, incluindo Fundos de Teste, bónus, vouchers, reembolsos de comissões, recompensas de campanhas e outros incentivos, destinam-se a apoiar a participação genuína dos utilizadores.
Os utilizadores não devem explorar programas promocionais através de atividades artificiais, coordenadas ou abusivas.
A conduta proibida pode incluir:
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Participação repetida ou coordenada através de várias contas ou de contas relacionadas;
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Geração artificial de volume de negociação, comissões, perdas ou outra atividade para obter ou aumentar benefícios promocionais;
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Coordenação de ganhos e perdas entre contas relacionadas para extrair valor promocional;
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Utilização de Fundos de Teste, bónus, recompensas ou mecanismos promocionais principalmente para criar benefícios económicos sem risco ou com um risco substancialmente reduzido;
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Contorno dos requisitos de elegibilidade das campanhas, dos limites de participação ou das restrições aplicáveis às recompensas;
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Exploração das regras das campanhas, dos cálculos das recompensas, dos mecanismos de liquidação ou de outros acordos promocionais de forma incompatível com a sua finalidade prevista.
A Toobit pode avaliar a participação numa campanha com base na conduta geral e no resultado económico das contas relacionadas em conjunto, em vez de analisar cada conta isoladamente.
5. Abuso de Afiliados, Referências e Comissões
Os afiliados, referenciadores, utilizadores e partes relacionadas não devem, direta ou indiretamente, criar, controlar, organizar ou coordenar contas ou atividades de negociação com o objetivo de gerar indevidamente comissões, reembolsos, recompensas, benefícios promocionais ou contribuições artificiais para a negociação.
A conduta proibida pode incluir:
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Autorreferência ou autorreferência indireta;
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Referência de contas sob controlo comum ou coordenado;
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Organização ou controlo de utilizadores principalmente com o objetivo de gerar comissões ou recompensas;
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Geração artificial de volume de negociação ou comissões através de utilizadores referenciados;
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Coordenação da atividade das contas para obter comissões de afiliados, recompensas de campanhas, reembolsos ou outros benefícios;
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Utilização de acordos de afiliados ou referências para contornar as restrições da plataforma.
A Toobit reserva-se o direito de excluir a atividade de negociação afetada dos cálculos de afiliados e de cancelar, reter, ajustar ou recuperar comissões ou outros benefícios resultantes de condutas proibidas.
6. Atividade anómala de depósitos, levantamentos e fluxos de fundos
A Toobit poderá analisar a atividade de depósitos, transferências, levantamentos e carteiras quando os padrões indicarem controlo coordenado de contas, fluxos circulares de fundos, separação artificial de fundos, utilização indevida de benefícios promocionais ou outra conduta proibida.
A atividade de depósitos ou levantamentos poderá ser avaliada em conjunto com o comportamento de negociação, as relações entre contas, a participação em campanhas, as relações de afiliados e outras informações relevantes.
A utilização de fontes de financiamento ou endereços de carteira separados não estabelece necessariamente que as contas sejam independentes.
7. Análise de risco e avaliação de contas relacionadas
A Toobit poderá avaliar uma conduta potencialmente proibida com base nas circunstâncias gerais das contas e atividades relevantes.
A análise poderá considerar fatores como:
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ligações entre contas;
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comportamento de negociação;
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padrões de depósitos e levantamentos;
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participação em campanhas;
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ligações de afiliados ou referências;
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resultados económicos globais; e
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outros indicadores de risco relevantes.
Quando se determine razoavelmente que várias contas estão relacionadas, coordenadas, sob controlo comum ou a atuar com um objetivo económico comum, a Toobit poderá avaliar essas contas coletivamente.
Para proteger a integridade dos seus sistemas de controlo de risco, a Toobit não é obrigada a divulgar métodos internos de deteção, parâmetros de risco, limiares, modelos, regras de monitorização ou outras informações proprietárias de controlo de risco.
8. Medidas de aplicação
Quando determine razoavelmente que uma conta, um grupo de contas, um afiliado ou outro participante se envolveu em atividade proibida, abusiva, fraudulenta, manipuladora ou coordenada, a Toobit poderá adotar uma ou mais medidas adequadas, incluindo:
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Desqualificar os utilizadores afetados de campanhas ou programas promocionais;
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Excluir o volume de negociação afetado dos cálculos de campanhas, afiliados ou recompensas;
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Reter, cancelar, ajustar ou recuperar Fundos de Teste, bónus, vales, recompensas, reembolsos, comissões ou outros benefícios promocionais;
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Invalidar, reverter, reter ou ajustar ganhos razoavelmente determinados como atribuíveis a atividades proibidas ou abusivas;
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Restringir temporariamente levantamentos, transferências, transações, participação em campanhas, privilégios de afiliado ou outras funções da conta enquanto estiver a ser realizada uma análise de risco;
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Restringir, suspender ou encerrar contas relacionadas;
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Exigir verificação adicional ou informações comprovativas;
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Tomar outras medidas razoáveis necessárias para proteger os utilizadores, a plataforma e a integridade dos serviços da Toobit.
Qualquer restrição ou ajuste será determinado com base nas circunstâncias do caso relevante e nas regras aplicáveis da Toobit.
A Toobit não tratará os lucros de negociação legítimos como proibidos apenas por serem rentáveis, de alta frequência, de curto prazo ou gerados através de negociação automatizada. As medidas de aplicação previstas neste anúncio destinam-se a abordar atividades razoavelmente determinadas como envolvendo abuso, manipulação, contorno de regras, coordenação, exploração ou outra conduta proibida.
9. Disposições finais
Este anúncio deve ser lido em conjunto com os Termos de Serviço da Toobit, as regras de campanha aplicáveis, os termos de afiliado, os termos promocionais e outras políticas da plataforma.
A Toobit poderá atualizar periodicamente as suas políticas de conformidade e controlo de risco em resposta a alterações nos serviços da plataforma, nas condições de risco, no comportamento dos utilizadores ou nos requisitos aplicáveis.
Quando regras específicas de campanhas, afiliados ou promoções impuserem restrições adicionais, essas regras específicas também serão aplicáveis.
Obrigado por nos ajudarem a manter um ambiente de negociação justo e seguro.
Equipa Toobit
