Anúncio de conformidade e controlo de risco da Toobit

Para salvaguardar a integridade da nossa plataforma e garantir um ambiente de negociação justo, a Toobit proíbe estritamente práticas comerciais desleais. Os utilizadores envolvidos nas seguintes atividades poderão estar sujeitos a restrições de conta ou outras medidas disciplinares, à exclusiva discrição da Toobit:

 

Identificada através de padrões invulgares de pedidos à API ou atividade proveniente de endereços IP não autorizados.

Resposta: As chaves API envolvidas serão imediatamente desativadas e as contas afetadas poderão ser submetidas a uma análise de segurança.

 

Detetada através de localizações inconsistentes de início de sessão, alterações súbitas nas definições da conta ou transações de alto risco.

Resposta: As contas serão temporariamente bloqueadas até que a titularidade seja verificada mediante autenticação de identidade.

 

Suspeita de comportamento coordenado com fins fraudulentos, como explorar promoções ou manipular negociações.

Resposta: As contas sinalizadas por tal comportamento serão suspensas e analisadas quanto ao cumprimento das normas.

 

Identificado através de anomalias no início de sessão seguidas de tentativas imediatas de levantamento.

Resposta: Os levantamentos serão suspensos até nova investigação.

 

Transações envolvendo endereços conhecidos na lista negra ou exibindo padrões consistentes com branqueamento de capitais.

Resposta: As contas serão congeladas e os fundos analisados quanto à sua legitimidade. A Toobit poderá cooperar com as autoridades competentes, se necessário.

 

Contas que apresentem padrões suspeitos de financiamento ou levantamento, como múltiplas contas ligadas à mesma carteira.

Resposta: Os levantamentos para carteiras sinalizadas serão interrompidos e as contas sujeitas a análise detalhada.

 

Envolver-se em negociação fictícia (wash trading), spoofing ou outras formas de manipulação de preços.

Resposta: As contas envolvidas poderão enfrentar restrições comerciais ou banimentos permanentes.

 

Inclui, mas não está limitado a:

Resposta:

Negociação coordenada entre contas relacionadas para criar condições artificiais de mercado.

Resposta: As contas envolvidas serão sinalizadas e os lucros obtidos com tais atividades serão confiscados.

 

3.4 Arbitragem de liquidez

Inclui, mas não se limita a:

3.4.1 Arbitragem no livro de ordens de baixa liquidez

Abrir e fechar repetidamente posições dentro de intervalos de preço extremamente estreitos (incluindo spreads de um único tick) em pares de negociação de baixa liquidez ou livros de ordens rasos, onde os lucros são principalmente derivados das características do livro de ordens e não de movimentos normais de preços de mercado.

3.4.2 Arbitragem de liquidez e execução com grandes ordens

Explorar os mecanismos de liquidez, cotação ou execução da Toobit para obter repetidamente vantagens anormais de execução através de negociações de grande volume com exposição limitada ao mercado.

Exemplos incluem, mas não se limitam a:

• Abrir e fechar frequentemente grandes posições para beneficiar de slippage invulgarmente baixo ou condições favoráveis de execução.

• Explorar repetidamente características específicas da plataforma relativas à liquidez ou execução para obter condições de execução que normalmente não seriam alcançáveis em condições normais de mercado.

• Estratégias de negociação cujos lucros são gerados principalmente pelos mecanismos de liquidez, cotação ou execução da Toobit, e não por movimentos genuínos de preços de mercado.

 

3.4.3 Negociação em condições anormais de mercado

Executar negociações repetitivas ou de volume invulgarmente elevado durante períodos de liquidez limitada, baixa atividade de negociação ou outras condições não padrão de mercado, de forma a explorar características temporárias de execução ou desequilíbrios no livro de ordens.

Exemplos incluem, mas não se limitam a:

• Negociação repetitiva durante períodos de baixa liquidez.

• Negociação de grande volume em pares ilíquidos principalmente para explorar condições temporárias de mercado.

• Estratégias de negociação concebidas para beneficiar de condições anormais de liquidez em vez de exposição normal ao mercado.

Resposta:

As contas identificadas como envolvidas em arbitragem de liquidez poderão estar sujeitas a ajustes de lucros, confisco de lucros anormais, restrições de negociação, limitações de conta, suspensão ou outras medidas disciplinares, à exclusiva discrição da Toobit.

3.5 Outros comportamentos proibidos de negociação (A Toobit reserva-se o direito de monitorizar e penalizar, incluindo, mas não se limitando a):

• Utilizar várias contas para cumprir os requisitos da atividade (por exemplo, volume de negociação para recompensas).

• Submeter ou editar ordens com a intenção de induzir o mercado em erro.

• Simular atividade de negociação sem intenção real no mercado (por exemplo, colocar ordens muito distantes do preço de mercado).

• Tentar utilizar os bónus da Toobit ou as funcionalidades de "P&L garantido" para arbitragem sem risco.

• Executar transações consigo próprio (por exemplo, a mesma conta a atuar simultaneamente como comprador e vendedor).

• Negociar apenas para gerar comissões sem assumir riscos ("fee farming").

 

Utilizar contas em nome de terceiros ou envolver-se em atividades com fundos suspeitos.

Resposta: As contas poderão ser banidas permanentemente caso sejam consideradas em violação.

 

Ações como reclamar pagamento sem efetuar transferência ou criar registos falsificados de transações.

Resposta: As contas envolvidas nestas atividades sofrerão restrições imediatas e possíveis medidas legais.

 

A Toobit reserva-se o direito de:

Restringir o acesso à conta, incluindo capacidades de início de sessão e levantamento.

Confiscar quaisquer ganhos ilícitos resultantes de atividades proibidas.

Comunicar atividades suspeitas às autoridades reguladoras ou policiais, sempre que aplicável.

Esta política faz parte do compromisso da Toobit em manter um ambiente de negociação seguro e transparente. Para mais informações ou assistência, contacte o nosso Suporte ao Cliente.