Central de Ajuda Toobit｜Serviço de Suporte 24/7｜Toobit

Para salvaguardar a integridade da nossa plataforma e assegurar um ambiente de negociação justo, a Toobit proíbe estritamente práticas de negociação desleais. Os utilizadores envolvidos nas seguintes atividades poderão estar sujeitos a restrições de conta ou outras medidas de execução à exclusiva discrição da Toobit:

Atividades de Login Proibidas

1.1 Uso Não Autorizado de API:

Identificado através de padrões incomuns de pedidos de API ou atividade de endereços IP não autorizados.

Resposta: As chaves de API envolvidas serão imediatamente desativadas, e as contas afetadas podem passar por uma revisão de segurança.

1.2 Atividade de Conta Comprometida:

Detectado através de locais de login inconsistentes, alterações súbitas nas definições da conta ou transações de alto risco.

Resposta: As contas serão temporariamente bloqueadas até que a propriedade seja verificada através de autenticação de identidade.

1.3 Abuso de Múltiplas Contas:

Suspeita-se de comportamento coordenado para fins fraudulentos, como explorar promoções ou manipular negociações.

Resposta: As contas sinalizadas por tal comportamento serão suspensas e revistas para conformidade.

Restrições de Levantamento

2.1 Acesso Não Autorizado:

Identificado através de anomalias de login seguidas de tentativas imediatas de levantamento.

Resposta: Os levantamentos serão suspensos enquanto decorre uma investigação adicional.

2.2 Indicadores de Risco AML:

Transações que envolvem endereços conhecidos em listas negras ou que exibem padrões consistentes com branqueamento de capitais.

Resposta: As contas serão congeladas, e os fundos revistos quanto à legitimidade. A Toobit pode cooperar com as autoridades relevantes se necessário.

2.3 Atividade de Contas Ligadas:

Contas que mostram padrões suspeitos de financiamento ou levantamento, como múltiplas contas ligadas à mesma carteira.

Resposta: Os levantamentos para carteiras sinalizadas serão pausados e as contas sujeitas a uma revisão detalhada.

Comportamento de Negociação Anormal

3.1 Manipulação de Mercado:

Envolver-se em atividades como wash trading, spoofing, ou outras formas de manipulação de preços.

Resposta: As contas envolvidas podem enfrentar restrições de negociação ou proibições permanentes.

3.2 Violações de Alta Frequência ou Programáticas:

Inclui, mas não se limita a:

Negociações frequentes e rápidas realizadas em segundos para explorar flutuações de preços.
Comportamento de negociação onde uma alta percentagem de ordens é mantida por menos de um minuto.
Frequência de negociação anormalmente alta em comparação com as médias da plataforma.
Uso de software de negociação não autorizado, bots ou ferramentas de auto-negociação baseadas em scripts para iniciar ordens em massa.
Colocar e cancelar um grande número de ordens num curto período ("Comportamento de enchimento de cotações").
Negociar simultaneamente em direções opostas em diferentes contas ou produtos para simular volume de negociação.

Resposta:

Transações que violam os princípios de negociação justa podem ser invalidadas.
Contas relacionadas podem ser temporariamente restritas, permanentemente banidas, ou sujeitas a uma revisão completa.
A Toobit pode impor limites adicionais de negociação ou revogar permanentemente o acesso à negociação para infratores graves ou reincidentes.

3.3 Colaboração Incomum de Conta:

Negociação coordenada entre contas relacionadas para criar condições de mercado artificiais.

Resposta: As contas envolvidas serão sinalizadas, e os lucros de tais atividades confiscados.

3.4 Comportamentos de Negociação Adicionais Proibidos(A Toobit reserva-se o direito de monitorizar e penalizar, incluindo mas não se limitando a):

Uso de múltiplas contas para cumprir requisitos de atividade (por exemplo, volume de negociação para recompensas).
Submeter ou editar ordens com a intenção de enganar o mercado.
Simular atividade de negociação sem intenção real de mercado (por exemplo, colocar ordens longe do preço de mercado).
Tentar usar os bónus da Toobit ou funcionalidades de "PnL garantido" para arbitragem repetida sem risco.
Executar auto-negociações (ou seja, a mesma conta atuando como comprador e vendedor).
Negociar apenas para gerar comissões sem comportamento de assunção de risco ("cultivo de taxas").

Violações de Negociação OTC

4.1 Uso Indevido de Conta:

Usar contas em nome de terceiros ou envolver-se em atividades com fundos suspeitos.

Resposta: As contas podem ser permanentemente banidas se forem encontradas em violação.

4.2 Transações Fraudulentas:

Ações como reivindicar pagamento sem transferência, ou criar registos de transações falsificados.

Resposta: As contas que se envolvem em tais atividades enfrentarão restrições imediatas e potencial ação legal.

Medidas de Execução

A Toobit reserva-se o direito de:

Restringir o acesso à conta, incluindo capacidades de login e levantamento.

Confiscar quaisquer ganhos ilícitos resultantes de atividades proibidas.

Reportar atividades suspeitas a autoridades reguladoras ou policiais, se aplicável.

Esta política faz parte do compromisso da Toobit em manter um ambiente de negociação seguro e transparente. Para mais informações ou assistência, por favor contacte a nossa equipa de suporte.

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